会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年10月23日召开，9名董事全出席[1] 审议事项 - 审议通过2025年第三季度报告[1] - 审议通过2025年前三季度利润分配方案，待股东会审议[2] - 审议通过修订部分公司基本管理制度的议案[3][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[5]

业绩总结 - 2025年前三季度净利润69,088,225.90元[2] - 截止2025年9月30日期末未分配利润168,818,164.32元[2] 利润分配 - 拟每股派现0.10元，共派34,302,384.00元，占净利润49.65%[2] - 2025年前三季度不转增股本、不送红股[2] - 利润分配方案待股东会审议，不影响现金流[4][5][6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期（第三季度）营业收入为329,652,988.39元，同比增长33.26%[4] - 年初至报告期末营业收入为1,199,683,618.52元，同比增长35.95%[4] - 营业收入同比增长35.9%至11.997亿元，去年同期为8.825亿元[17] - 营业利润扭亏为盈，实现7301万元，去年同期亏损5503万元[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,478,788.87元[4] - 公司2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润69,088,225.90元[3] - 归属于母公司股东的净利润为6909万元，去年同期亏损4639万元[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,924,208.93元[5] - 基本每股收益为0.20元/股，去年同期为-0.14元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长36.7%至7.631亿元，去年同期为5.583亿元[17] - 销售费用同比下降5.2%至2.585亿元，去年同期为2.727亿元[18] - 财务费用显著改善，为净收入530万元，去年同期为净支出54万元[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为91,431,587.92元[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2025年前三季度为9143.16万元，而2024年同期为负的1.33亿元[22] - 经营活动现金流入总额增长31.3%，从2024年前三季度的982.59亿元增至2025年同期的1289.89亿元[22] - 经营活动现金流量流入的销售商品、提供劳务收到的现金同比增长30.4%至12.731亿元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金略微下降0.8%，从2024年前三季度的17.29亿元降至2025年同期的17.15亿元[22] - 支付的各项税费显著增长99.1%，从2024年前三季度的3.69亿元增至2025年同期的7.34亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额同比变动-127.41%，主要因委托理财滚动购买和赎回时间差异[8] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降127.4%，从2024年前三季度的18.65亿元流入转为2025年同期的5112.00万元流出[22] - 筹资活动产生的现金流量净额改善53.5%，净流出从2024年前三季度的7145.73万元收窄至2025年同期的3321.63万元[23] - 现金及现金等价物净增加额由负转正，2025年前三季度为728.39万元，而2024年同期为净减少1792.46万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为16.71亿元，较期初的15.98亿元增长4.6%[23] 资产状况 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为1.70亿元，较2024年底的1.60亿元增加6.3%[13] - 交易性金融资产为9044.60万元，较2024年底的5026.92万元大幅增长80.0%[13] - 本报告期末交易性金融资产同比增长79.92%，主要因本期理财产品购买赎回净增加[8] - 应收账款为1.46亿元，较2024年底的9390.66万元增长55.0%[13] - 存货为16.13亿元，较2024年底的17.01亿元减少5.2%[14] - 资产总计为22.64亿元，较2024年底的22.84亿元下降0.9%[14] - 本报告期末总资产为2,264,464,029.87元，较上年度末减少0.84%[5] 负债和权益状况 - 流动负债为2.54亿元，较2024年底的3.39亿元下降25.2%[15] - 应交税费为3844.14万元，较2024年底的2437.37万元增长57.7%[15] - 所有者权益合计增长3.7%至19.784亿元，去年同期为19.083亿元[16] - 未分配利润增长20.1%至4.120亿元，去年同期为3.429亿元[16] 股东信息和股权交易 - 控股股东马峻持股8324.21万股，其一致行动人蔄毅泽持股1890.00万股[11] - 股东王丽丽持股3446.92万股，其控制的企业克复荣光持股183.25万股[11] - 控股股东股权转让款累计支付1.46亿元，占总额的40.49%[12] 利润分配 - 公司2025年第三季度拟每股派发现金红利0.10元[3]

选聘规定 - 选聘先后经审计委员会、董事会、股东会审议并披露信息[2] - 改聘时新聘事务所近三年未受相关行政处罚[4] - 续聘时签字注册会计师近三年未受相关处罚[5] - 1/3以上董事或独立董事可提聘请议案[7] - 采用公开招标等方式，官网发含评价要素的招标文件[7] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 选聘流程 - 参照《招标管理制度》，经审核批准后签约定书[9][10] 审计规定 - 审计委员会拟续聘可评价替代调查，项目合伙人满5年后5年不得参与[11] - 审核改聘提案约见前后任事务所并发表意见[12] - 年报审计期非特定情况不改聘，改聘在四季度结束前完成[13] - 除港和境外子公司，其他由聘任事务所审计，专项优先选[3] 履职评估 - 审计委员会至少每年提交对事务所和自身履职评估报告[15] - 检查结果涵盖财务审计法规政策执行情况[15] 违规处理 - 选聘违规造成严重后果，董事会可通报批评责任人[15] - 股东会解聘事务所，违约损失由直接责任人承担[15] - 情节严重对责任人经济或纪律处分[15] - 事务所分包转包、报告质量问题严重，公司不再选聘[16] 资料保存 - 选聘等文件资料保存至少10年[18] 制度生效 - 制度由董事会解释，自通过之日起生效[18]

莱绅通灵珠宝股份有限公司 第二条 总裁根据董事会的授权，负责公司日常经营管理。 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 总裁工作细则 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为规范公司总裁及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管 理人员依法履行职权，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章 程》等规定，制定本细则。 （二）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （三）不得将公司资产以其个人名义或其他个人名义开立账户存储； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 第三条 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告。 第四条 各专门委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第五条 公司须为各专门委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书和证券 事务部门承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。各专门委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 董事会专门委员会工作规程 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规范性文件 规定，制定本工作规程。 第二条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会，以下统称各专门委员会。 第九条 各专门委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。战略委员会召 集人由董事长担任；其他委员会召集人由独立董事担任，由董事会任命（董事会 换届后首次组成委员会时）或在各专门委员会的委员 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理，切实保护投资者 特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号——规范指引》及 《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者和保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 突发事件应急管理制度 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为了加强莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称公司)对突发事 件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公司造 成的影响和损失，维护公司经营秩序及市场形象，保护广大投资者的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》《信息披露事务管理制度》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、 已经或者可能会对公司经营、财务状况、资产安全、员工生命安全、以及对公司 声誉、公司股票及其衍生产品价格产生严重影响的，需要采取应急处置措施予以 应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及子公司。 第五条 按照社会影响程度、影响范围等因素划分，突发事件主要包括但 不限于以下四个方面： （一)治理类 1、公司控股股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司控股股东侵占公 ...

重大信息定义 - 重大信息报告义务人含公司董事等五类人员[2] - 一年内购、售重大资产超资产总额30%属重大信息[3] - 营业用主要资产抵押等一次超30%属重大信息[3] - 持有5%以上股份股东情况变化属重大信息[3][14] - 任一股东所持5%以上股份被质押等属重大信息[3] 重大标准 - 涉及资产类金额以最近一期经审计归母净资产10%为标准[5] - 涉及损益类金额以最近一期经审计归母净利润10%为标准[5] - 非日常交易任一项占比达10%为重大标准[6] - 日常交易金额占最近一期经审计净资产50%为重大标准[6] 报告要求 - 重大信息报告义务人员应立即向董事会秘书报告并提供材料[6]

莱绅通灵珠宝股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）及其他相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护全体股东的合法权益， 依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理之第六号：定期报告》 《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、上海证 券交易所要求披露的信息。 第五条 本制度适用于如下人员和机构： 1 （一） 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司高级管理人员； （四） 公司总部各部门以及子公司； （五） 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （六） 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第六条 ...