会议信息 - 股东大会于2024年1月8日在南京公司会议室召开[3] - 15人出席，持有表决权股份217,880,002股，占比63.1309%[3] - 董事、监事全部出席，董秘出席，财务负责人列席[4] 选举结果 - 马峻、王峥当选非独立董事，付锦华当选独立董事[6][7] - 沈姣当选监事[8] 股东表决 - 5%以下股东对马峻议案同意票比例100%，王峥36.15%[9][10] 会议合规 - 会议召集和召开程序合法有效，由律所见证[11]

会议相关 - 2024年1月8日召开第一次临时股东大会和职代会选举产生第五届监事会[1] - 同日发出第五届监事会第一次会议通知并现场召开[1] 人员选举 - 沈姣全票当选公司第五届监事会主席[1] 人员信息 - 沈姣1982年11月出生，毕业于南京金陵科技学院[3] - 沈姣曾任旺旺产品经理，现任公司多职[3]

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603900） 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年1月8日 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议安排 1 一、 现场会议时间：2024年1月8日下午14:00 二、 网络投票时间：2024年1月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室 四、 会议联络方式：公司证券法务部，电话：025-52486808 五、 会议议程： (一) 宣布会议开始并报告会议出席情况 (二) 推举计票人和监票人 (三) 议案审议 (四) 现场投票表决 (五) 股东交流 (六) 休会，统计现场和网络投票情况 (七) 进行计票和监票 (八) 宣布表决情况和结果 (九) 见证律师宣读法律意见 (十) 会议结束 议案一： 关于选举非独立董事的议案 各位股东、股东代表： 经股东提名，董事会提名委员会审核、董事会审议，认为马峻先生、蔄毅泽 女士、庄瓯先生、王峥女士、马艳艳女士和王小文先生符合公司非独立董事的任 职资格，现提交公司股东大会审议。 公司第五届董 ...

产品策略 - 公司有翡翠、钻石、黄金等丰富产品线，翡翠主打中国风，其他产品坚持欧洲风格，今年推出以“欧式金艺”为核心工艺的“传世金”黄金产品系列 [2][3] - 探寻东西方龙文化内涵融合，运用欧式金艺演绎东方龙元素，研发龙年黄金新品，如“龙蛋”“龙鳞凤羽”“龙马精神”系列，满足年轻人个性化需求 [3] 销售与渠道 - 前三季度公司营业收入下降，但销售费用和渠道投放固定成本仍在，因渠道重要且部分商圈没落，公司主动优化调整渠道 [3] - 2024年公司会加大新媒体投放占比，加强小红书、抖音、微信等新媒体宣传，并运用更多辅助性渠道和平台 [3] - 线上业务部负责人具珠宝和电商双重背景且年轻，今年聚焦品牌年轻化建设，组建十余人年轻直播团队开展自播业务，完善多主播达播矩阵 [4] - 明年公司有渠道拓展计划，但会视消费环境和地域经济综合考量，注重拓展质量，直营店加强店效目标考核，加盟优化加盟政策 [4] 加盟商与库存 - 公司严格管理加盟门店进货渠道，只允许加盟商销售公司产品，因市场环境不佳，加盟商库存有积压，公司出台政策帮助消化 [4] - 库存是公司明年重点改善工作，采取以小换大、改款再加工等措施，存货减值情况以财务报告为准 [4] 其他方面 - 公司过去专注镶嵌行业，产业单一，主营业务仍为主抓方向，但不排除结合现有客群做业态延伸 [4] - 董事长马总经营风格踏实稳健，几乎每天到公司，绝大部分精力集中在上市公司 [4]

莱绅通灵珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人马峻，现提名黄国雄先生、陈益平先生为莱绅通灵股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任莱绅 通灵股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与莱绅通灵珠宝股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 黄国雄先生、陈益平先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （ ...

经审核股东提名材料和候选人相关材料，认为股东符合提名资格，所提名的 候选人沈姣女士、齐红女士符合公司非职工监事的的任职资格，同意提请公司股 东大会审议。 沈姣女士和齐红女士未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他 有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。 公司第五届监事会由 2 名非职工监事和 1 名职工监事（由职工代表会议选举 产生）组成，任期自股东大会和职工代表会议通过之日起三年。 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-054 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 12 月 21 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了 ...

一、 关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-053 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 12 月 21 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，公司监事及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审 议，通过了以下议案： 公司于 2023 年 11 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成了 2022 年限制性股票激励计划限制性股票（预留部分）的登记工作，公司股 本总额由 344,323,840 股增加至 345,123,840 股。因此，拟对《公司章程》相 关条款进行修订并办理工商变更 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 称"公司"）。公司由江苏通灵珠宝有限公司的原有股东为发起人，发起设 立；公司于 2012 年 2 月 20 日在江苏省工商行政管理局注册登记，在南京市工 商行政管理局换发营业执照，统一社会信用代码为：913201007140920822。 第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 6079.89 万股，并于 2016 年 11 月 23 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：莱绅通灵珠宝股份有限公司。 （2022 年 12 月 20 日 2022 年第三次临时股东大会及 2023 年 12 月 21 日第四届董事会第二十四次会议审议通过） 江苏南京 2023年12月21日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人王丽丽，现提名王素梅女士为莱绅通灵股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任莱绅通灵股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与莱绅通灵珠宝股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王素梅，已充分了解并同意由提名人王丽丽女士提名为莱绅通灵珠宝股 份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （ ...