亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 0 股东会议事规则 二零二五年十月 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称公司） 股东会及股东行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能 够依法行使职权和依法决议，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《亚 翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称公司） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第四条所指关联自然人直接或间接控制的或担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十月 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书 第三条 定期会议 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求 CEO 执行长（总经理）和其他高级管 理人员的意见。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-042 其中第 1、2、8、10 项制度尚需提交公司股东大会审议。 特此公告! 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会和监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司治理制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用。 公司根据相关规定以及《公司章程》修订情况，对公司治理制度进行修 订、新增，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 7 | CEO 执行长（总经理）工作细则 | 修订 | 否 | | 8 | 关联交易管 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-041 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、修订《公司章程》的概述 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等规定，公司拟结合实际修订《亚 翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）。 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事 项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍 按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和 全体股东利益。 （二）修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》等法律、法规 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 章 程 二○二五年十月 0 目 录 第五章 董事和董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 CEO 执行长（总经理）及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-044 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会于 2025 年 10 月 30 日收到董事兼 COO 运营长吕信宏先生的书面辞职报告。吕信 宏先生由于个人原因，提请辞去公司第六届董事会董事及 COO 运营长职务。 一、董事/高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | 原因 | 其控股子公 | 务（如 适用） | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | 吕信宏 | 董事、 | 2025 年 10 | 2027 年 2 | 个人 | ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-043 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：苏州工业园区方达街 33 号公司会议室 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-039 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十次会议于 2025 年 10 月 21 日以书面方式发出会议 通知和会议材料，并于 2025 年 10 月 30 日以现场及通讯会议方式召 开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王富琳先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 决议合法有效。会议经认真审议，情况如下： 监事会保证公司 2025 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假 记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 季报具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司 2025 年第三 ...

关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决 议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-038 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十次会议于2025年10月21日以书面方式发出会议通知和会议材料， 并于 2025 年 10 月 30 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 3、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》； 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案涉及的部分管理制度尚需提交公司 2025 年度第二次临时股东大会 审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告的议案》； 表决结果：赞成 9 票；反对 0 ...