募集资金管理制度 二○二五年三月 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第一条 为规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称公司） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文 件及《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司 ...

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 2024 年度,本人作为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求,本着认真负责的态度,忠 实勤勉的履行独立董事的义务和职责,积极出席公司 2024年度召开的董事会及 董事会各专业委员会等相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项均 发表了独立意见,充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用,现将本 2024年 度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方福前先生:1954年11月出生,中国籍,无境外居留权,博士,经济学教授。 1994年7月迄今担任中国人民大学经济学院(宏观经济理论与政策) 副教授、教 授;中国人民大学国家发展与战略研究院(国家高端智库)研究员。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年三月 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露管理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息 披露办法》）、《上海证券交易所信息披露直通车业务指引》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件和《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》（下称《章程》）的有 关规定和要求， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》、《信息披露办法》规定的应披露信 息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所有对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定媒体上、按规定程 序、以规定的方式向社会 ...

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要 包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组 织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和 相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简 称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责 的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二章 ESG 职责理念与原则 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司治 理）职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证 ...

2024 年度独立董事沐职报告 2024 年度,本人作为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求,本着认真负责的态度,忠 实勤勉的履行独立董事的义务和职责,积极出席公司 2024年度召开的董事会及 董事会各专业委员会等相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项均 发表了独立意见,充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用,现将本 2024年 度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 白玉芳女士:1963年6月出生,中国籍,无境外居留权,管理学硕士。1998 年12月迄今于中央财经大学会计学院任教,副教授、硕士研究生导师;1997年12 月迄今担任中国注册会计师协会非职业会员;1999年1月迄今担任中国会计学会 会员:2021年1月迄今担任北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事;20 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年三月 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 (一)定期报告、业绩预告、业绩快报； (二)公司的经营方针和经营范围的重大变化； (三)公司的重大投资行为，公司 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-009 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔集 成"）于 2025 年 3 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审 议，现将有关事宜公告如下： 一、 机构信息 1. 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 9 ...

经核查独立董事白玉芳、方福前、林连兴的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）中对独 立董事独立性的相关要求。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作（2023年12月修订）等要求，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事白玉芳、方福 前、林连兴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以3000万新加坡元自有资金设新加坡全资子公司[3] - 子公司名为Limk Engineering PTE.LTD.（以注册核准为准）[4] - 子公司注册资本3000万新加坡元，公司持股100%[7] 其他新策略 - 子公司经营范围为洁净室工程和国际贸易（以当地登记为准）[7] - 投资利于提升竞争力和抗风险能力，符合中长期战略规划[8] - 子公司可能面临经营、管理及政策等风险[9]

业绩总结 - 2024年营业收入为53.81亿元，较2023年增长68.09%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6.36亿元，较2023年增长121.66%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为16.02亿元，较2023年增长204.47%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为18.29亿元，较2023年末增长28.31%[22] - 2024年基本每股收益为2.98元/股，较2023年增长122.39%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为40.41%，较2023年增加18.09个百分点[23] - 2024年公司综合毛利率为13.55%，较2023年减少0.62个百分点[60] 用户数据 - 下游客户主要集中于高端洁净室工程市场中的IC半导体、光电行业领域[36] - 前五名客户销售额47.23亿元，占年度销售总额87.77%[76] 未来展望 - 2025年市场策略为“芯”“屏”“人”“云”“能”五大产业，锁定IC上下游厂、锂电等领域[117] - 2025年发展策略为国内稳健守成，海外扩大布局，持续技术创新[117] 新产品和新技术研发 - 2025年工程项目管理云平台进行第三阶段开发，导入人工智能AI演算[119] - 2025年扩大研发实验室功能，扩大实验室CNAS认可能力范围[121] - 2025年持续开发和优化工程管理信息化平台及进行AI智能化项目管理开发应用[121] 市场扩张和并购 - 2024年120多名优秀工程技术人员前往新加坡执行项目[59] - 借助海外项目经验，持续拓展海外业务市场[124] 其他新策略 - 巩固芯片行业市场占有率，延伸服务环节，开展一贯式系统集成服务作业[124] 分红信息 - 拟以2024年末总股本21336万股为基数，每10股派发现金红利10元，分红总额2.1336亿元[7] 业务相关 - 主要为高科技电子产业及食品医药等领域提供建厂工程服务[37] - 经营范围包括无尘、无菌净化系统等产品生产组装及相关工程业务[37] - 未完工项目共41个，合同金额总计965,136.42万元[39] - 2024年电子行业销售收入占主营业务收入的99.15%[46] 人员与资质 - 截至2024年12月，有工程技术人员641人[53] - 拥有有效专利92项，其中发明专利20项[48] 财务数据 - 2024年销售费用335.04万元，占比0.06%，较上年增长3.46%[82] - 管理费用8747.77万元，占比1.63%，较上年增长0.37%[82] - 研发费用4768.99万元，占比0.89%，较上年增长23.45%[82] - 财务费用 -6270.31万元，占比 -1.17%，较上年增长44.01%[82] - 本期费用化研发投入1.69亿元，研发投入总额占比3.14%[83] - 期末货币资金为24.84亿元，占总资产61.48%，较期初增加129.16%[87] - 期末应收账款为6.07亿元，占总资产15.03%，较期初减少38.32%[87] - 期末合同资产为5.38亿元，占总资产13.32%，较期初减少49.43%[87] - 期末应付账款为15.79亿元，占总资产39.10%，较期初减少2.90%[87] - 期末应交税费为1.00亿元，占总资产2.49%，较期初增加1207.80%[87] - 期末交易性金融资产为851.92万元，占总资产0.21%，较期初增加183.45%[87] - 期末存货为834.90万元，占总资产0.21%，较期初减少67.01%[87] - 期末一年内到期的非流动资产为3357.69万元，占总资产0.83%，较期初增加3254.18%[87] 项目情况 - 报告期内竣工验收项目共15个，总金额150,861.68万元[102] - 报告期内在建项目共56个，总金额1,115,998.10万元[103] - 报告期内累计新签项目数量23个，金额360,774.35万元[107] - 报告期末在手订单总金额为303,127.15万元[108] 子公司情况 - 苏州翔生贸易有限公司净利润4,519,181.11元[111] - L&K Engineering Company Limited净利润2,707,964.75元[111] - 亚翔工程（越南）责任有限公司净利润3,318,781.66元[111] - 苏州翔信消防工程有限公司净利润72,860.93元[111] - 荣工建筑工程（重庆）有限公司净利润5,848,545.23元[111] 风险提示 - 面临宏观经济波动、业务开拓管理、金融及诉讼风险[126] - 外币资产和负债及未来外币交易存在汇率风险[130] 会议与治理 - 2024年召开6次董事会会议[156] - 审计委员会2024年召开5次会议[158] - 提名委员会2024年召开2次会议[159] - 薪酬与考核委员会2024年召开1次会议[160] 诉讼仲裁 - 与柔宇显示公司仲裁案涉及金额5202787.55元[197] - 与福联公司、世源公司诉讼案涉及金额31120945.69元[197] - 与武汉天马微电子有限公司诉讼案涉及金额106170672.47元[198]