第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要 包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组 织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和 相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简 称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责 的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二章 ESG 职责理念与原则 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司治 理）职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证 ...

人员设置 - 公司设董事会秘书一名，委任证券事务代表一名协助履职[4] 聘任解聘 - 原任董秘离职后三个月内聘任新董秘[7] - 董秘空缺超三月董事长代行职责，六个月内完成聘任[7] - 出现规定情形或连续三月以上不能履职应解聘董秘[8] 资料提交 - 聘任董秘和证代后向交易所提交资料，变更时及时提交[7][8] 责任与考核 - 董事会决议违规致损，董秘可能担责，异议记载可免责[15] - 董秘接受董事会、监事会指导考核，公司进行绩效评价[17] 细则施行 - 细则经董事会会议通过施行，修订亦同，由董事会负责解释[19]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 候选人需有五年以上法律、经济等工作经验[8] - 特定股东及其亲属不得为候选人[11] - 有违法犯罪或不良记录者不得为候选人[14] - 原则上已在3家境内上市公司任独立董事的不得再被提名[15] - 在公司连续任职6年的，36个月内不得被提名[15] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[16] - 公司最迟应在发布选举公告时提交候选人材料[15] 任期与履职 - 独立董事连任时间不得超过六年[20] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会应提议解除职务[20][26] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[24] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[26] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[28] - 每年现场工作时间不少于十五日[33] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可开临时会议[30] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[30] - 公司应不迟于专门委员会会议召开前三日提供资料[39] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[34] - 会议资料至少保存十年[39] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[35] 费用与保险 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[42] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[42] 津贴 - 公司给予独立董事与职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[42] 制度执行 - 制度未尽事宜依照有关法律等执行[44] - 制度与规定抵触时按相关规定执行[44] - 制度经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同[44] - 制度由公司董事会负责解释[45]

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会和3次股东大会[7] 独立董事情况 - 独立董事出席董事会和股东大会次数达标，均投同意票[8][10] 公司治理 - 董事会下设多委员会履职，信息披露合规[12][14] 内部控制 - 公司已建立合理内部控制体系且有效执行[15] 未来展望 - 独立董事希望公司稳健经营、增强盈利等[18]

募集资金管理制度 二○二五年三月 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第一条 为规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称公司） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文 件及《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司 ...

亚翔集成 ESG委员会 永续长 姚智怀 地址：苏州工业园区方达街33号 电话：0512-67027000 电子邮件：QJB@lkeng.com.cn 公司网站：WWW.LKENG.COM.CN 环境、社会和公司治理报告 亚翔集成（603929.SH） 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 董事长寄语 | 03 | | --- | --- | --- | --- | | 亚翔集成永续长（CSO）寄语 | 04 | 走进亚翔集成 | | | 走进亚翔集成 | | | --- | --- | | 公司简介 | 05 | | 亚翔集成产业链 | 07 | | 2024大事件 | 09 | | 2024关键绩效 | 10 | | 荣誉奖项 | 11 | | 公司治理 | | | 合规治理 | 18 | | 可持续发展 | 20 | | 商业道德 | 23 | | 数据治理 | 24 | | 议题重要性评估 | | | --- | --- | | 议题重要性分析 | 14 | | 尽职调查及利益相关方沟通 | 14 | | 议题重要性分析结论 | 16 | 环境治理 17 25 | 环境管理 | 26 | ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] 客户情况 - 2023年A股上市公司年报审计客户394家，审计收费总额48,840.19万元[4] 合规情况 - 近三年容诚所受监督管理措施14次等，61名从业人员受行政处罚3次等[5] 审计相关 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，近一年无质量管理缺陷[14][18] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，涉乐视网案尚在二审[21][22]

经核查独立董事白玉芳、方福前、林连兴的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）中对独 立董事独立性的相关要求。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作（2023年12月修订）等要求，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事白玉芳、方福 前、林连兴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年3月13日对亚翔集成2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年初关联资金往来余额249.96万元[8] - 2024年度关联资金往来累计发生额54.26万元[8] - 2024年度关联资金往来偿还金额195.70万元[8] - 2024年末控股股东等非经营性资金占用5.8万元[8] - 2024年末前控股股东等非经营性资金占用5万元[8] - 2024年末其他关联方等非经营性资金占用1万元[8]

2024年业绩数据 - 签约额36.08亿元，完工项目15个金额15.09亿元，在建项目56个合同总金额111.60亿元[4] - 总收入53.83亿元，较上年增21.75亿元，增幅67.81%[5] - 主营业务收入53.57亿元，较上年增21.86亿元，增幅68.94%[6] - 成本费用总额46.33亿元，较上年增17.71亿元，增幅61.89%[12] - 营业成本46.51亿元，较上年增19.04亿元，增幅69.29%[13] - 利润总额7.50亿元，较上年增4.04亿元，增幅116.80%[15] - 净利润6.34亿元，较上年增3.41亿元，增幅116.55%[15] - 年末资产总额40.40亿元，较期初增4.97亿元，增幅14.03%[16] - 总负债21.90亿元，较期初增0.96亿元，增幅4.59%[16] - 流动资产38.41亿元，占期末总资产95.07%，货币资金24.84亿元，占期末总资产61.48%[17] - 应付账款15.79亿元，较期初减少2.9%[18] - 应付职工薪酬期末余额0.34亿元，较期初增加21.71%[19] - 全年现金净流入13.47亿元，经营性现金净流入16.02亿元，同比增10.76亿元[20] - 年末合并报表资产负债率54.20%，较年初减少4.90个百分点[23] - 母公司资产负债率54.69%，较年初减少4.79个百分点[23] - 年末流动比率为1.76，较年初增加0.17[24] - 年末速动比率为1.75，较年初增加0.17[25] - 应收账款周转次数为6.76，较上年增加2.83次[25] - 每股收益2.98元，较上期增加1.64元[25] - 加权平均净资产收益率40.41%，较上年增加18.09个百分点[25] - 综合毛利率13.55%，较上年减少0.62个百分点[26] - 每股经营活动现金净流量7.51元，较上年度增加5.04元[26] 2025年展望 - 预计签约额50亿元[28] - 预计实现销售收入55亿元，净利润5.5亿元[28] 指标变动原因 - 2024年加权平均净资产收益率增加因本期净利润较上年增加116.55%[27] - 2024年应收账款周转率增加因主营业务收入较上年增加68.94%[27]