业绩数据 - 2024年半年度公司归母净利润51,900,946.63元[3] - 2024年半年度母公司净利润49,304,855.42元[3] 利润分配 - A股每10股派现0.3元（含税），拟派6,226,337.25元[2][4] - 2024年中期分红占半年度归母净利润12.00%[4]

募资情况 - 公司首次公开发行2567.00万股，每股20.20元，募资总额5.18534亿元，净额4.712044亿元[3][20] - 变更用途的募集资金总额为2.572853亿元，比例为49.62%[20] - 已累计投入募集资金总额为3.983309亿元[20] 项目资金使用 - 针织横机电脑控制系统项目计划募资1.530494亿元，至2024/8/15使用1.323565亿元，未使用0.422468亿元[4] - 针织袜机电脑控制系统项目计划募资0.934899亿元，至2024/8/15使用0.803619亿元，未使用0.198617亿元[4] - 收购奇电电气100%股权项目计划募资1.5亿元，至2024/8/15使用1.376757亿元，未使用0.123243亿元[4] - 2024年半年度实际使用募资2049.91万元，截至2024年6月30日未使用余额1.414279亿元[8] - 针织横机电脑控制系统生产建设项目截至期末累计投入1.292531亿元，投入进度74.03%[20] - 针织袜机电脑控制系统生产建设项目截至期末累计投入7825.25万元，投入进度78.08%[20] - “收购奇电电气100%股权项目”实际累计投入12995.34万元，投资进度86.64%[1] - 变更后尚未指定用途的募集资金1379.54万元，实际累计投入0.22万元[1] 收益情况 - 2024年半年度利息收入及理财收益383.79万元，截至2024年6月30日累计6855.44万元[8] - 截至2024年6月30日累计取得理财产品收益5908.78万元，公告披露日理财余额0元[10] - “收购奇电电气100%股权项目”本年度实现效益为 - 652.25万元[20] 项目调整 - 2024年4月董事会和监事会同意将针织横机和袜机项目达预定可使用状态日期延至2024年9月[11] - 公司终止分销业务募投项目，对应2.572853亿元，9348.99万元用于针织袜机项目，1.5亿元用于收购奇电电气股权[13] - 公司将1.5亿元“分销业务募投项目”募集资金变更用于“收购奇电电气100%股权项目”[14] 其他 - 2017年公司以自筹资金先行支付募投项目527.62万元，后用485.31万元首发募资置换[9] - 截至2024年6月30日，“收购奇电电气100%股权项目”已支付一至三期股权交易价款1.14亿元，第四期已支付1595.34万元，剩余2004.66万元待结算[14] - 针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目主体基本完成验收[1] - 针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目专户利息及理财收益2828.76万元用于项目建设[21] - “针织袜机电脑控制系统生产建设项目”专户取得利息及理财收益673.37（含税）用于项目建设[1]

业绩总结 - 2024年半年度预计计提资产减值准备2511.34万元[3] - 半年度信用减值损失小计968.79万元[4] - 半年度资产减值损失小计1542.55万元[4] - 计提资产减值准备将减少半年度利润总额2511.34万元[9]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-060 福建睿能科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在 上海证券交易所网站。 特此公告。 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：3 票赞成； 0 票反对；0 票弃权。 公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司 2024 年半年度报告及其摘要所披 露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司及其 子公司 2024 年半年度的经营 ...

人事变动 - 2024年8月19日，监事会主席黄军宁因到龄退休辞去职务[1] - 2024年8月19日，补选蔡彩萍为第四届监事会股东代表监事[1] - 2024年8月19日，选举黄锦为第四届监事会主席[1] 人员信息 - 第四届监事会由黄锦、吴彧、蔡彩萍组成[2] - 蔡彩萍持有公司6500股无限售条件流通股[7]

福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 19 日召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及 ...

会议出席信息 - 出席会议股东和代理人213人[3] - 出席股东所持表决权股份141,605,157股，占比68.2287%[3] - 7名董事、3名监事全部出席[3] 会议议案表决 - 《补选监事议案》A股同意票数141,362,997，比例99.8289%[5] - 5%以下股东同意票数10,058,261，比例97.6490%[5] 会议其他信息 - 2024年8月19日在福州鼓楼区召开[4] - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[7] - 律师认为程序合法、结果有效[7]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-056 福建睿能科技股份有限公司 关于召开2024年半年度网上业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，将对公司2024年上半年度经营情 况和财务状况及投资者普遍关心的问题进行交流。 二、业绩说明会召开的时间和网址 （一）会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00 （二）会议召开方式：网络文字互动方式 （三）参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00 ●会议召开方式：网络文字互动方式 ●参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●投资者可于2024年8月19日至2024年8月23日16:00前登录上证路演中心网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 ， 或 通 过 公 司 投 资 者 ...

担保情况 - 本次签署担保协议总金额1.8亿元，福建睿能科技获1亿，福建海睿达获2000万，福建贝能和上海贝能各获3000万[2] - 已实际提供担保余额3.09479亿元，涉及福建睿能科技等公司[2] - 公司为全资子公司提供担保总额55157.06万元，占2023年净资产43.02%[13] - 公司为控股子公司提供担保总额2000元，占2023年净资产1.56%[13] - 公司为子公司提供担保余额26088.74万元，占2023年净资产20.35%[13] 子公司财务 - 福建海睿达2024年1 - 3月营收3446.46万元，净利润 - 20.52万元；2023年营收1.017703亿元，净利润 - 11.67万元[5] - 贝能电子（福建）2024年1 - 3月营收5248.38万元，净利润225.10万元；2023年营收2.615691亿元，净利润727.39万元[8] - 贝能电子（上海）2024年1 - 3月营收6429.01万元，净利润 - 274.93万元；2023年营收3.710717亿元，净利润 - 628.12万元[10] 审议授权 - 2024年3月26日董事会和监事会、4月16日股东大会审议通过授信及担保议案，授权蓝李春处理，有效期不超12个月[3] - 2024年3月26日董事会审议授信及担保议案，表决7票赞成，0票反对，0票弃权[12] 其他 - 截至2024年8月13日，公司无对外担保债务逾期情况[13] - 公司及其子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额为0万元[13]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 会议材料 二 O 二四年八月十九日 睿能科技 2024 年第二次临时股东大会 | | | １ 睿能科技 2024 年第二次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》。 注：①上述议案已经 2024 年 8 月 1 日召开的公司第四届监事会第十二次会 议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2024 年 8 月 2 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站的公告。 五、股东或股东代表进行讨论。 十一、通过会议决议，签署会议决议 ...