营业收入情况 - 本报告期营业收入459,102,350.32元，同比增长4.20%；年初至报告期末为1,454,393,518.06元，同比增长4.15%[2] - 2024年前三季度营业总收入为14.54亿元，2023年同期为13.96亿元[18] 净利润及每股收益情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,674,481.98元，同比增长390.04%；年初至报告期末为60,575,428.61元，同比增长31.16%[2] - 本报告期基本每股收益0.0418元/股，同比增长386.05%；年初至报告期末为0.2919元/股，同比增长31.90%[2] - 2024年前三季度净利润为6119.47万元，2023年同期为4748.99万元[19] - 2024年基本每股收益为0.2919元/股，2023年为0.2213元/股[19] - 2024年稀释每股收益为0.2919元/股，2023年为0.2213元/股[19] 资产及权益情况 - 本报告期末总资产2,291,455,542.91元，较上年度末增长2.07%；归属于上市公司股东的所有者权益1,312,130,192.75元，较上年度末增长2.34%[3] - 2024年9月30日货币资金为166,223,809.04元，较2023年末的159,148,793.04元有所增加[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为12,034,256.77元，较2023年末的73,335,720.31元大幅减少[14] - 2024年9月30日应收账款为610,422,311.02元，较2023年末的517,851,484.49元有所增加[14] - 2024年9月30日存货为574,845,442.24元，较2023年末的672,733,541.87元有所减少[14] - 2024年9月30日固定资产为366,316,475.34元，较2023年末的71,024,179.92元大幅增加[14] - 2024年非流动负债合计为5324.32万元，2023年为9534.37万元[16] - 2024年负债合计为9.49亿元，2023年为9.40亿元[16] - 2024年所有者权益合计为13.43亿元，2023年为13.05亿元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益665,323.90元，年初至报告期末为482,974.73元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助2,569,885.97元，年初至报告期末为4,460,543.27元[4] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益412,870.50元，年初至报告期末为1,977,902.27元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23,436户[9] - 睿能实业有限公司持股129,804,736股，持股比例62.54%[9] - 平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股9,525,264股，持股比例4.59%[9] - 睿能实业持有公司129,804,736股，占比62.54%[10][11] - 平潭捷润持有公司9,525,264股，占比4.59%[10][11] - 公司董事长杨维坚间接持有公司131,874,283股，占比63.54%[11] 营业成本及利润情况 - 2024年前三季度营业总成本为13.90亿元，2023年同期为13.53亿元[18] - 2024年前三季度营业利润为6016.36万元，2023年同期为3783.39万元[18] - 2024年前三季度利润总额为6108.22万元，2023年同期为3854.30万元[18] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.78亿元，2023年同期为13.97亿元，同比下降8.46%[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为1510万元，2023年同期为1787万元，同比下降15.04%[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为13.02亿元，2023年同期为14.20亿元，同比下降8.30%[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为11.72亿元，2023年同期为12.94亿元，同比下降9.43%[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，2023年同期为1.26亿元，同比增长3.14%[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2.55亿元，2023年同期为2.15亿元，同比增长18.67%[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为3.11亿元，2023年同期为3.14亿元，同比下降0.98%[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为3.98亿元，2023年同期为5.52亿元，同比下降27.86%[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为4.61亿元，2023年同期为5.45亿元，同比下降15.40%[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为1022万元，2023年同期为3626万元，同比下降71.81%[21] 借款情况 - 2024年9月30日短期借款为322,327,865.42元，较2023年末的370,444,877.10元有所减少[15] - 2024年9月30日长期借款为48,999,999.88元，较2023年末的89,040,791.58元大幅减少[15]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 28 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年10月28日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 以3票赞成通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 以3票赞成通过《关于会计估计变更的议案》[3] 报告保证 - 监事会保证2024年第三季度报告信息真实、准确、完整[2] 变更说明 - 本次会计估计变更是合理调整，能客观反映财务和经营情况[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人360人[4] - 出席股东所持表决权股份总数140,209,456股[4] - 占公司有表决权股份总数比例67.5563%[4] - 6位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] 议案投票情况 - 《补选董事议案》同意票10,124,548，比例97.3072%[7] - 《补选董事议案》反对票54,072，比例0.5196%[7] - 《补选董事议案》弃权票226,100，比例2.1732%[7] - A股同意票139,929,284，比例99.8001%[9] - A股反对票54,072，比例0.0385%[9]

会议相关 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 会议审议通过《关于会计估计变更的议案》[3] - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4] 制度与报告发布 - 《公司2024年第三季度报告》和《舆情管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站[2][4] 公司调整 - 公司对2024年新增部分设备预计使用年限进行变更[3] - 公司对固定资产分类进行调整[4] - 公司制定《公司舆情管理制度》[4]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 子公司和参股公司负责人对舆情处置负主要责任[4] - 董事会秘书领导舆情处理工作[5] 舆情处理分工 - 证券部收集分析舆情、跟踪股价变动并上报[4] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[5] - 重大舆情需调查真相、沟通媒体和投资者[6] - 一般舆情由董事会秘书指定部门处理[7] 舆情处置后续 - 处置结束建立应急处置档案并评估总结[8]

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值准备2743.67万元，减少利润总额[3][9] - 2024年前三季度应收票据坏账损失转回11.47万元[4][5] - 2024年前三季度应收账款坏账损失计提818.90万元[4][5][6] - 2024年前三季度其他应收款坏账损失计提50.16万元[4][6] - 2024年前三季度存货跌价损失计提1886.08万元[4][7][8] 原因说明 - 应收票据减值损失转回因9月末商票余额减少[5] - 应收账款减值损失计提因电控业务增长致余额增加[6] - 其他应收款减值损失计提因应收保证金等增加[6] - 存货跌价损失计提因IC分销备货多、销售慢[8]

担保情况 - 为全资子公司嘉兴睿能签署3亿担保协议，实际担保余额0万元[2][4] - 为全资子公司担保总额85130.92万元，占2023年经审计归母净资产66.40%[8] - 为控股子公司担保总额2000万元，占2023年经审计归母净资产1.56%[8] - 截至2024年10月18日，为子公司担保余额25976.44万元，占2023年经审计归母净资产20.26%[8] 子公司情况 - 嘉兴睿能2024年3月26日成立，注册资本2亿元[5] - 2024年9月30日资产总计2548.33万元，负债0.74万元，所有者权益2547.59万元[5] 未来展望 - 嘉兴睿能预计2026年6月竣工投产[2] 其他 - 2024年3月26日董事会审议担保议案，7票赞成[7] - 担保自2024年4月16日股东大会通过起不超12个月有效[3] - 截至2024年10月18日无对外担保债务逾期，非子公司及关联方担保总额0万元[8]

股东大会信息 - 睿能科技2024年第三次临时股东大会于10月28日14:00召开[6] - 会议地点在福州软件园C区26号楼公司三楼会议室[6] - 会议审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》[6] 人员变动 - 董事王开伟辞职后仍任职，持有190,000股公司股票[9] - 拟提名张珍为第四届董事会董事候选人[9] 候选人情况 - 张珍30,000股限制性股票全部解锁，持有公司股票30,000股[9][13] - 张珍无关联关系，未受处罚惩戒，无任职限制[13]

项目投资 - 嘉兴睿能项目计划总投资5亿元[3] - 预计建设投资不超3.25亿元[5] - 已增资1.5亿元用于项目建设[5] 项目情况 - 取得约65亩土地使用权，新建面积约10万平[5] - 土地及厂房预计2.75亿元，设备预计5000万元[6] - 预计2026年3月竣工投产[1] 项目审议 - 项目经2024年10月10日董事会会议审议通过[7] 项目风险 - 不构成关联交易和重大资产重组[8] - 面临风险，短期内不对业绩产生重大影响[2]