证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-007 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-005 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。 本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于2025年3月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2025 年3月19日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三 楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主 持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民 先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2025年3月20日 与会董事经认 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：控股子公司福州睿能控制技术有限公司(以下简称"福州 睿能") 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-004 福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告 ●是否为关联担保：否 ●本次签署的担保金额及已实际为其提供的担保余额： | 担保方 | 授信主体（被担保方） | 本次签署的 | 已实际为其 | | --- | --- | --- | --- | | | | 担保金额 | 提供的担保 | | | | (万元) | 余额（万元） | | 福建睿能科技股份有限公司 | 福州睿能控制技术有限公司 | 2,000 | 1,000 | 截至 2025 年 2 月 27 日，上述表格中已实际为其提供的担保余额：包含福建 睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为授信主体（被担保方）在各银行 申请实际贷款额度提供的担保余额。 ●本次担保是否有反担保：有 ●公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。 ●风险提示：原福州睿能持股16%的 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-003 福建睿能科技股份有限公司 关于更换首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到东吴证券股份 有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的函件（东证[2025]123号）。 东吴证券为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，委派周祥先生和潘哲 盛先生担任公司首次公开发行股票并上市的保荐代表人。 由于原保荐代表人潘哲盛先生工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作， 东吴证券决定由保荐代表人崔柯先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续 履行相关保荐职责。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为周祥先生和崔柯先生。本次变更不 影响东吴证券对公司的持续督导工作。 公司董事会对潘哲盛先生在担任公司保荐代表人期间所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 保荐代表人崔柯先生简历 崔柯，硕士学历，保荐代表人，现任东吴 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-002 福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司福建海睿达科技有限公司(以下简称"福建海 睿达")、贝能电子（福建）有限公司（以下简称"福建贝能"）、贝能国际有 限公司（以下简称"贝能国际"） ●是否为关联担保：否 ●本次签署的担保金额及已实际为其提供的担保余额： | 担保方 | 授信主体 | 本次签署的 | 已实际为其提供的 | | --- | --- | --- | --- | | | （被担保方） | 担保金额(万元) | 担保余额（万元） | | 福建睿能科技 股份有限公司 | 福建海睿达科技有限公司 | 5,000 | 11,400 | | 福建睿能科技 股份有限公司 | 贝能电子（福建）有限公司 | 4,000 | 8,000 | | 福建睿能科技 股份有限公司 | 贝能国际有限公司 | 1,000 万美元 | 7,169.90 | 截至 2025 年 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-085 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,788,386 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.8352 | 表决情况： | 议 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案 序 | 议案名称 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | | 号 | | | | | | | | | | 《关于公 | | | | | | | | | 司及其子 | | | | | | ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第四次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知，已由公司董事会于 2024 年 12 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 关于福建睿能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 19 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿 ...

目 录 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 二 O 二四年十二月十九日 睿能科技 2024 年第四次临时股东大会 | | | 一、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》............3 １ 睿能科技 2024 年第四次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。 注：①上述议案已经 2024 年 12 月 2 日召开的公司第四届董事会第十六次会 议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2024 年 12 月 3 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 ...

重要内容提示： ●被担保人名称： | 全称 | 简称 | | --- | --- | | 福建睿能科技股份有限公司 | 公司 | | 贝能电子（福建）有限公司 | 福建贝能 | | 贝能电子（上海）有限公司 | 上海贝能 | | 贝能国际有限公司 | 贝能国际 | | 福建海睿达科技有限公司 | 福建海睿达 | | 上海奇电电气科技有限公司 | 奇电电气 | | 嘉兴睿能电气有限公司 | 嘉兴睿能 | | 福州睿能控制技术有限公司 | 福州睿能 | ●是否为关联担保：否 ●本次预计担保金额： 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-083 福建睿能科技股份有限公司关于 公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 授信主体（被担保方） | 担保方 | 本次预计担保金额 | | --- | --- | --- | | 公司 | 全资子公司福建贝能 | 人民币13,000万元 | | 全资子公司福建贝能 | 公司 | 人民币25,000万元 | | ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月19日14点召开[2] - 会议地点在福建省福州市鼓楼区相关公司三楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年12月19日[2] 议案与登记 - 审议《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》[5] - 股权登记日为2024年12月12日[10] - 出席现场会议股东或委托代理人于12月16 - 17日登记[14]