证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-020 福建睿能科技股份有限公司关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于本次计提资产减值准备的说明 （一）应收票据减值损失计提 0.23 万元 对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风 险，未计提损失准备；所持有的商业承兑汇票按照整个存续期内的预期信用损失 计量损失准备。 （二）应收账款减值损失计提 529.71 万元 对于应收账款，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备。 重要内容提示： ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度相 关财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准 备）的最终会计处理及对公司 2025 年度利润的影响以年度审计结果为准。 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失总计4603.73万元，减少利润总额同额[1] - 扣除相关影响后，减少2024年度归母净利润3960.94万元[1] - 相应减少2024年度归母所有者权益3960.94万元[1] 数据详情 - 信用减值损失1044.93万元，含应收票据等坏账损失[2][3] - 资产减值损失3558.80万元，含存货等跌价减值损失[2][3][4] 原因分析 - 应收账款减值因营收增长及部分客户账期增加[3] - 存货跌价因IC分销业务备货后销售慢、库龄增加[3] 其他事项 - 对并购上海奇电电气商誉计提减值879.82万元[4] - 董事会审计委、董事会、监事会同意本次计提[5][6][7]

福建睿能科技股份有限公司 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国 第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，具备财政部和中国证券 监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。 截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、 注册会计师346名（较上年增加9名），其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师182人。 （二）风险承担能力水平 华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买，符合财政部关于 《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年，华兴会计师事务所未发生因执业 行为导致的民事诉讼。 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 职业风险基金累积已计提 | | 0 | | 购买的职业保险累计赔偿限额 | 8,000.00 | 万元 | | 二、执业记录 | | | 2024 年度履职情况评估报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作 ...

福建睿能科技股份有限公司董事会审计委员会 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况报告 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）对福 建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计工作的内容主要包 括：对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。 华兴会计师事务所对公司的财务和内控年度审计结论皆以书面方式出具了 标准无保留意见的审计报告。在华兴会计师事务所审计期间，公司董事会审计委 员会和财务部、内审部进行了跟踪配合，现将公司董事会审计委员会对华兴会计 师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、华兴会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所，之后，更名为福建华兴会计师事务所有限公司，转制为福 建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。截至 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）。 华 ...

人员与客户数据 - 截至2024年底，华兴有合伙人71名、注册会计师346名（较上年增9名）[2] - 2024年A股上市公司客户91家，审计收费11,906.08万元（含税）[3] - “制造业”客户71家，“信息传输等”客户6家[3] 业绩数据 - 2024年收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元[2] - 2024年证券业务收入19,714.90万元[2] 风险相关 - 职业风险基金累积计提0元，职业保险累计赔偿限额8,000.00万元[4] - 近三年受监管措施4次，13名从业人员受相关措施6次[4] 费用情况 - 公司2024年财报审计费98万元（含税），内控审计费35万元（含税）[9] 未来展望 - 2025年拟续聘华兴为审计机构，需股东大会审议[11][12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[2] - 现场会议地点在福建福州软件园C区26号楼公司三楼会议室[2] - 网络投票2025年5月20日进行，有不同时段要求[2] 议案信息 - 本次股东大会审议10项议案，4、8为特别决议议案[3][4] - 4、6、7、8、9、10对中小投资者单独计票[4] 时间安排 - 各议案2025年4月25日经董事会和监事会会议通过[4] - 股权登记日为2025年5月13日[8] - 现场会议股东或代理人2025年5月14 - 16日登记[9] 其他信息 - 议案内容详见2025年4月26日公告[4] - 会务通讯地址及联系电话、传真公布[10]

福建睿能科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-010 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司 三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄锦女士召集并主持。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，并同意提请公司股东大 会审议。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会 审议。表决结果为：3 票赞成；0 票反对； ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-009 福建睿能科技股份有限公司 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成； 0票反对；0票弃权。 二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，并同意提请公司股东大 会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会 审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司 三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和 主持。本次会议应到董事 7 人 ...

福建睿能科技股份有限公司 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-011 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派的股权登记日的福建睿能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体内容将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●未触及被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并报表实现归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 36,928,909.08 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 44,409,619.32 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 以 2024 年母公司 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-018 福建睿能科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。相关内容如下： 一、本次授权事项概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项。 在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理该事项。本 次募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的 ...