股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月28日召开[2] - 现场会议10月28日14点在福州召开[2] - 网络投票10月28日进行[2] 议案相关 - 审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》[5] - 议案10月10日经董事会会议通过[6] 其他 - 股权登记日为10月21日[11] - 现场会议股东需10月24 - 25日登记[11]

会议安排 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年10月10日召开[1] - 2024年第三次临时股东大会定于10月28日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[5] 投资决策 - 董事会同意以不超3.25亿元自有资金投资建设嘉兴睿能工业自动化生产基地项目[2] 人事变动 - 董事王开伟辞职后仍在公司任职[3] - 董事会同意提名张珍为董事候选人，其30,000股限制性股票已全部解锁[3]

董高增持 - 2024年4月17日部分董高拟增持，赵健民等拟不超5万股，蓝李春等拟不超3万股[2] - 截至披露日合计增持210,000股，占比0.1012%，金额261.45万元[3] - 赵健民等5人增持后持股及占比有变化[6] 股份回购 - 2024年8月8日回购注销股权激励计划限制性股票2,685,000股[6]

人事变动 - 王开伟因个人原因申请辞去董事及下属专门委员会委员职务[1] - 辞职报告2024年10月8日送达董事会时生效[1] - 公司将尽快完成董事补选工作[1] 持股情况 - 王开伟持有公司股票190,000股[1] 后续任职 - 辞职后王开伟仍在公司担任其他职务[1]

（一）获得补助概况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-068 福建睿能科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●获得补助金额：2024 年 7 月至 2024 年 9 月，福建睿能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及其子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 4,267,944.49 元。 一、获得补助的基本情况 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金均 为与收益相关的政府补助且未经审计，具体的会计处理及对公司损益的影响，最终 以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 2024 年 7 月至 2024 年 9 月，公司及其子公司累计收到与收益相关的政府补 助共计 4,267,944.49 元，占公司最近一期（2023 年）经审计的净利润 61,605,191.06 元的 6.93%。 | 具体补助情况 | | --- | （二）具体补助情况 单位：人民币 元 | 序 | 获得时间 ...

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2017 年 6 月 26 日向社会首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，扣 除各项发行费用后，募集资金净额为 47,120.44 万元，并于 2017 年 7 月 6 日在 上海证券交易所上市。本次首发募集资金中部分募集资金及其利息理财收益 27,482.69 万元用于针织横机及袜机募投项目。 针织横机及袜机募投项目的实施主体为公司全资子公司福建海睿达科技有 限公司（以下简称"福建海睿达"），实施方式是将相应的募集资金增资到福建 海睿达。福建海睿达拥有 33,451.24 平方米的土地使用权（闽[2017]闽侯县不动 产权第 0012428 号），其定位为公司全新建设的福州生产基地。针织横机及袜机 募投项目是该生产基地的核心组成部分。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-067 福建睿能科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科 ...

福建睿能科技股份有限公司 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-066 控股股东减持股份计划时间届满暨结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿 能科技"）控股股东睿能实业有限公司（以下简称"睿能实业"）持有公司无限售 条件流通股 131,804,736 股，占公司股份总数（210,229,575 股）的 62.6956%。 上述股份来源于公司首次公开发行股票（以下简称"IPO"）前取得的股份，及上 市后公司资本公积金转增股本增加的股份，均于 2020 年 7 月 5 日解除限售并上 市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 24 日，公司对外披露了《公司控股股东减持股份计划公告》， 控股股东睿能实业拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 2,000,000 股，减持 股份的总数不超过公司股份总数（210,229,575 股）的 0.9513%。 截至本公告 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-065 福建睿能科技股份有限公司关于 更换首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对王茂华先生在担任公司保荐代表人期间所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 保荐代表人周祥先生简历 周祥，高级副总裁，保荐代表人，注册会计师。8 年投资银行从业经历，曾 主持或参与了赛伍技术（SH:603212）IPO、华亚智能（SZ:003043）IPO、旭杰科 技（BJ:836149）IPO、明阳科技（BJ:837663）IPO 等保荐项目以及华亚智能 （SZ:003043）发行股份购买资产重组项目。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年9月2日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到东吴 证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的函件（东证[2024]620号）。 东吴证券为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，委派王茂华先生和潘 哲盛先生担任公司首次公开发行股票 ...

公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为9135000066509091XF，注册及总部地址为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢三层[121] - 公司及其子公司主要从事工业自动化控制产品研发、生产、销售和IC分销两大业务[121] - 公司财务报表于2024年8月23日经第四届董事会第十三次会议批准报出[121] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期，记账本位币为人民币[125][126][127] - 2017年6月26日公司首次公开发行A股2567万股，7月6日在上海证券交易所上市[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入995,291,167.74元，较上年同期增长4.13%[19] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润51,900,946.63元，较上年同期增长16.86%[19] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,497,493.24元，较上年同期增长26.70%[19] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额55,600,115.43元，较上年同期减少9.29%[19] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产1,314,967,850.48元，较上年度末增长2.56%[19] - 2024年6月末总资产2,323,210,433.46元，较上年度末增长3.49%[19] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.2501元/股，较上年同期增长17.58%[20] - 2024年非经常性损益合计3,403,453.39元[21] - 2024年上半年，公司实现营业收入99,529.12万元，同比上升4.13%；归属于上市公司股东的净利润5,190.09万元，同比上升16.86%；扣除非经常性损益后的净利润4,849.75万元，同比上升26.70%[45] - 2024年上半年公司营业收入995,291,167.74元，同比增长4.13%；营业成本736,873,327.24元，同比增长0.64%[50] - 2024年上半年公司销售费用74,673,698.62元，同比增长10.47%；管理费用47,697,163.86元，同比增长1.85%；财务费用9,286,563.36元，同比增长35.75%；研发费用59,387,253.20元，同比增长2.88%[50] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额55,600,115.43元，同比下降9.29%；投资活动产生的现金流量净额 -29,024,025.96元；筹资活动产生的现金流量净额10,659,838.85元，同比下降85.29%[50] - 2024年上半年公司投资收益4,157,049.61元，同比增长136.96%；信用减值损失 -9,687,919.86元，同比下降551.76%；营业外收入1,217,235.43元，同比增长70.81%；营业外支出371,859.95元，同比增长193.46%[50] - 交易性金融资产本期期末数12,100,035.86元，占总资产0.52%，较上年期末下降83.50%[52] - 应收票据本期期末数239,164.40元，占总资产0.01%，较上年期末下降89.69%[52] - 其他应收款本期期末数13,180,755.00元，占总资产0.57%，较上年期末增长481.33%[52] - 无形资产本期期末数52,649,959.26元，占总资产2.27%，较上年期末增长32.37%[52] - 境外资产512,667,210.54元，占总资产的比例为22.14%[54] - 2024年6月30日公司资产总计23.23亿元，较2023年12月31日的22.45亿元增长3.49%[105][106] - 2024年6月30日公司负债合计9.78亿元，较2023年12月31日的9.40亿元增长4.06%[105][106] - 2024年6月30日公司所有者权益合计13.45亿元，较2023年12月31日的13.05亿元增长3.07%[106] - 2024年6月30日货币资金为1.88亿元，较2023年12月31日的1.59亿元增长18.28%[104] - 2024年6月30日交易性金融资产为1210.00万元，较2023年12月31日的7333.57万元下降83.50%[104] - 2024年6月30日应收账款为6.39亿元，较2023年12月31日的5.18亿元增长23.37%[104] - 2024年6月30日存货为5.80亿元，较2023年12月31日的6.73亿元下降13.72%[104] - 2024年6月30日短期借款为3.66亿元，较2023年12月31日的3.70亿元下降1.10%[105] - 2024年6月30日应付账款为2.64亿元，较2023年12月31日的2.18亿元增长20.98%[105] - 2024年6月30日合同负债为1760.38万元，较2023年12月31日的3150.77万元下降44.13%[105] - 2024年上半年公司资产总计15.74亿元，较2023年的15.43亿元增长2.03%[108] - 2024年上半年公司负债合计5.01亿元，较2023年的4.98亿元增长0.55%[109] - 2024年上半年公司所有者权益合计10.73亿元，较2023年的10.45亿元增长2.73%[109] - 2024年上半年长期股权投资为9.01亿元，较2023年的8.78亿元增长2.57%[108] - 2024年上半年固定资产为3020.51万元，较2023年的3136.00万元下降3.68%[108] - 2024年上半年营业总收入为9.95亿元，较2023年的9.56亿元增长4.12%[110] - 2024年上半年营业总成本为9.31亿元，较2023年的9.14亿元增长1.90%[110] - 2024年上半年投资收益为415.70万元，较2023年的175.44万元增长136.95%[110] - 2024年上半年短期借款为1.40亿元，较2023年的1.75亿元下降20%[108] - 2024年上半年应付账款为1.13亿元，较2023年的1.02亿元增长10.91%[108] - 2024年半年度营业收入349,802,246.98元，2023年半年度为279,521,110.10元[112] - 2024年半年度营业成本236,061,417.49元，2023年半年度为196,925,711.48元[112] - 2024年半年度营业利润54,755,981.47元，2023年半年度为17,560,200.49元[112] - 2024年半年度利润总额54,812,373.05元，2023年半年度为17,555,320.97元[112] - 2024年半年度净利润49,304,855.42元，2023年半年度为19,498,297.00元[112] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润51,900,946.63元，2023年为44,414,020.02元[111] - 2024年半年度少数股东损益 -164,791.77元，2023年为932,049.64元[111] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额1,678,035.55元，2023年为11,788,315.03元[111] - 2024年半年度综合收益总额53,414,190.41元，2023年为57,134,384.69元[111] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2501元/股，2023年为0.2127元/股[111] - 2024年半年度公司经营活动现金流入小计8.32亿元，2023年同期为10.04亿元，同比下降17.15%[113] - 2024年半年度公司经营活动现金流出小计7.76亿元，2023年同期为9.43亿元，同比下降17.71%[113] - 2024年半年度公司经营活动产生的现金流量净额5560.01万元，2023年同期为6129.68万元，同比下降9.29%[113] - 2024年半年度公司投资活动现金流入小计2.23亿元，2023年同期为1.89亿元，同比增长18.03%[113] - 2024年半年度公司投资活动现金流出小计2.52亿元，2023年同期为2.69亿元，同比下降6.36%[113] - 2024年半年度公司投资活动产生的现金流量净额 - 2902.40万元，2023年同期为 - 8027.01万元，亏损同比收窄63.84%[113] - 2024年半年度公司筹资活动现金流入小计3.60亿元，2023年同期为4.29亿元，同比下降16.76%[114] - 2024年半年度公司筹资活动现金流出小计3.50亿元，2023年同期为3.56亿元，同比下降1.60%[114] - 2024年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额1065.98万元，2023年同期为7244.45万元，同比下降85.29%[114] - 2024年半年度公司现金及现金等价物净增加额3759.22万元，2023年同期为5572.70万元，同比下降32.54%[114] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为12.82亿元，少数股东权益为2281.61万元，所有者权益合计为13.05亿元[117] - 2024年上半年库存股减少26.85万元[117] - 2024年上半年其他综合收益增加167.80万元[117] - 2024年上半年未分配利润增加3087.80万元[117] - 2024年上半年综合收益总额为5341.42万元[117] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使权益增加775.16万元[117] - 2024年上半年所有者投入普通股使权益增加818.31万元[117] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益使权益减少70万元[117] - 2024年上半年利润分配使权益减少2102.30万元[117] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为13.15亿元，少数股东权益为3015.91万元，所有者权益合计为13.45亿元[117] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益小计从期初1241308065.35元增至期末1282680038.97元，增加41371973.62元[118] - 2024年上半年公司少数股东权益从期初22438743.75元减至期末21338781.83元，减少1099961.92元[118] - 2024年上半年公司所有者权益合计从期初1263746809.10元增至期末1304018820.80元，增加40272011.70元[118] - 2024年上半年母公司所有者权益合计从期初1044764105.08元增至期末1073314503.00元，增加28550397.92元[119] - 2024年上半年公司综合收益总额为57134384.69元，其中归属于母公司所有者的为56202335.05元，少数股东的为932049.64元[118] - 2024年上半年公司所有者投入和减少资本共6403365.01元，其中股份支付计入所有者权益的金额为6370005.01元[118] - 2024年上半年公司利润分配为 - 18945738.00元，均为对所有者（或股东）的分配[118] - 2024年上半年公司其他权益变动为 - 4320000.00元，其中资本公积变动 - 3057988.44元，少数股东权益变动 - 1262011.56元[118] - 2024年上半年母公司综合收益总额为49304855.42元

福建睿能科技股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本专项报告经 2024 年 8 月 23 日召开的公司第四届董事会第十三次会议和 第四届监事会第十四次会议审议通过。 ●本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师 事务所出具鉴证报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，福建睿能科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"睿能科技"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 201 ...