证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二 O 二四年六月七日 睿能科技 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3 | | 二、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 6 | １ 睿能科技 2024 年第一次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 6 月 7 日（星期五） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。 注：①上述议案已经 2024 年 5 月 22 日召开的公司第四届董事会第十一 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度各项生产经营有序开展 实现营业收入18.49亿元同比下降13.42% 实现归属于上市公司股东的净利润0.59亿元同比上升10.3% [1][2] - 公司聚焦于工业自动化和IC分销两大战略业务 真知及逢智设备电控系统业务毛利率为40.68% 工业自动化控制产品业务毛利率为33.77% IC分销业务毛利率为11.47% [2][3][4] - 公司经营状况良好 资产负债率为41.87% 流动比率为1.97 速动比率为1.18 偿债能力和抗风险能力较强 [3] - 真知及缝制设备电控系统业务实现主营业务收入5.02亿元同比上升51.4% 工业自动化控制产品业务实现主营业务收入2.24亿元 IC分销业务实现主营业务收入10.36亿元同比下降30.25% [3][4] - 公司持续加大研发投入 2023年制造业务研发投入1.01亿元 研发人员占公司总人数29.07% 拥有有效专利证书197项 [5][6] - 公司聚焦于工业自动化和IC分销两大战略业务 坚持以客户需求为导向持续为客户创造价值 [7] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司聚焦于工业自动化和IC分销两大战略业务,以科技创新为驱动力,发展成为领先的工业自动化产品与解决方案供应商和半导体芯片技术型增值分销商 [1][2][7] - 2023年公司实现营业收入18.49亿元,同比下降13.42%;实现归属于上市公司股东的净利润0.59亿元,同比上升10.3% [2] - 公司工业自动化控制产品业务毛利率为33.77%,整体呈小幅波动趋势;IC分销业务毛利率为11.47%,较上年有所下降 [2][4] - 公司真知及逢智设备电控系统业务实现主营业务收入5.02亿元,同比上升51.4%;工业自动化控制产品业务实现主营业务收入2.24亿元,产品销量稳步增长 [3][4] - 受整体宏观经济形势和半导体行业周期波动的影响,公司IC分销业务实现主营业务收入10.36亿元,同比下降30.25% [4] - 公司持续加大研发投入,2023年研发投入1.01亿元,占制造业务营业收入的12.69% [5] - 公司拥有有效专利197项,其中发明专利115项,为公司持续发展提供技术支撑 [6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元,现金分红比例为35.51% [6] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度各项生产经营有序开展 实现营业收入18.49亿元同比下降13.42% 实现归属于上市公司股东的净利润0.59亿元同比上升10.3% [1][2] - 公司聚焦于工业自动化和IC分销两大战略业务 真知及逢智设备电控系统业务毛利率为40.68%较上年有所增长 工业自动化控制产品业务毛利率为33.77%整体呈小幅波动趋势 IC分销业务毛利率为11.47%较上年有所下降 [2][3][4] - 公司经营状况良好 资产负债率为41.87% 流动比率为1.97 速动比率为1.18 偿债能力和抗风险能力较强 [3] - 真知及缝制设备电控系统业务2023年实现主营业务收入5.02亿元同比上升51.4% 公司主导产品真知恒基电控系统销量显著提升 占据国内市场优势地位 [3] - 工业自动化控制产品业务2023年实现主营业务收入2.24亿元 持续开发满足市场需求的新产品 产品销量稳步增长 [4] - IC分销业务2023年实现主营业务收入10.36亿元同比下降30.25% 受整体宏观经济形势和半导体行业周期波动及去库存的影响 [4] - 公司持续加大研发投入 2023年研发投入1.01亿元占制造业务营业收入的12.69% 拥有197项有效专利 [5][6] - 公司聚焦工业自动化和IC分销两大战略业务 坚持以客户需求为导向 持续为客户创造价值 实现企业价值与客户价值共同成长 [7] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-037 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-034 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 22 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号 楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生 召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长杨维坚先生、 董事赵健民先生、王开伟先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以 视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《关于回购 ...

福建睿能科技股份有限公司 章 程 福建·福州 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 则 - 2 - | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | 第三章 | 股 份 - 3 - | | 第一节 | 股份发行 - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 | 股份转让 - 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 6 - | | 第一节 | 股东 - 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - 16 - | | 第五章 | 董事会 - 21 - | | 第一节 | 董事 - 21 - | | 第二节 | 董事会 - 23 - | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 - 30 - | | 第七章 | 监事会 - 32 - | | 第一节 | 监事 - 32 - | | 第二节 | 监事会 - 33 - | | 第八章 | 财 ...

| | 本条所称的关联交易是指公司、控股子 | | --- | --- | | | 公司及控制的其他主体与上市公司关联人之 | | | 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： | | | （一）本条上述规定的"除公司日常经营 | | | 活动之外发生的下列类型的事项"； | | | （二）购买原材料、燃料、动力； | | | （三）销售产品、商品； | | | （四）提供或者接受劳务； | | | （五）委托或者受托销售； | | | （六）存贷款业务； | | | （七）与关联人共同投资； | | | （八）其他通过约定可能引致资源或者义 | | | 务转移的事项。 | | 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 | 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 | | 值计算。中国证监会和上海证券交易所对交 | 值计算。中国证监会和上海证券交易所对交 | | 易的审批权限另有特别规定，按照中国证监 | 易的审批权限另有特别规定，按照中国证监 | | 会和上海证券交易所的规定执行。 | 会和上海证券交易所的规定执行。 | 公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2024 年 5 月）。本次修改后 的《公司章程》（2024 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 福建睿能科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次回购注销的批准和授权 5 | | | 二、本次回购注销的相关事项 9 | | | 三、结论意见 12 | 释 义 2 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 睿能科技、公司 指 福建睿能科技股份有限公司 《激励计划》 指 《福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》 本次激励计划 指 睿能科技实 ...

证券简称：睿能科技 证券代码：603933 福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划授权与批准 | 6 | | （二）回购注销部分限制性股票的说明 | 10 | | （三）结论性意见 | 13 | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 （二）本独立财务顾问仅就本次回购注销部分限制性股票相关事项对睿能 科技股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意 见，不构成对睿能科技的任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问报告所 做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本激励计划的相关信息。 本独立 ...