福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 19 日召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及 ...

福建睿能科技股份有限公司 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-057 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,605,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 68.2287 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次 会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投 票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 | 股东 | 同意 | ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-056 福建睿能科技股份有限公司 关于召开2024年半年度网上业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，将对公司2024年上半年度经营情 况和财务状况及投资者普遍关心的问题进行交流。 二、业绩说明会召开的时间和网址 （一）会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00 （二）会议召开方式：网络文字互动方式 （三）参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00 ●会议召开方式：网络文字互动方式 ●参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●投资者可于2024年8月19日至2024年8月23日16:00前登录上证路演中心网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 ， 或 通 过 公 司 投 资 者 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-055 福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")及其全资 子公司福建海睿达科技有限公司(以下简称"福建海睿达")、贝能电子（福建） 有限公司(以下简称"福建贝能")、贝能电子（上海）有限公司(以下简称"上 海贝能") ●是否为关联担保：否 ●本次签署的担保协议金额： 一、本次担保情况 | 授信主体（被担保方） | 担保方 | 本次签署的担保 协议金额(万元) | | --- | --- | --- | | 福建睿能科技股份有限公司 | 贝能电子（福建）有限公司 | 10,000 | | 福建海睿达科技有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 2,000 | | 贝能电子（福建）有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 3,000 | | 贝能电子（上海）有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 3,000 | ●已实际提供的担 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 会议材料 二 O 二四年八月十九日 睿能科技 2024 年第二次临时股东大会 | | | １ 睿能科技 2024 年第二次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》。 注：①上述议案已经 2024 年 8 月 1 日召开的公司第四届监事会第十二次会 议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2024 年 8 月 2 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站的公告。 五、股东或股东代表进行讨论。 十一、通过会议决议，签署会议决议 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-054 福建睿能科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：鉴于福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿 能科技"）2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）15名激励对 象因个人原因已离职，不再具备激励资格；第三个解除限售期，公司层面业绩考 核未达标，在职激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售。根据中 国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司决定以自有资金回购注销上述激励对象已获授予但尚未 解除限售的限制性股票2,685,000股。 ●本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,685,000 | ...

国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次回购注销的批准和授权 | 5 | | | 二、本次回购注销的相关事项 | 9 | | | 三、结论意见 | 12 | | 第三节 | 签署页 | 13 | 释 义 2 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 睿能科技、公司 指 福建睿能科技股份有限公司 《激励计划》 指 《福建睿能科技股份有 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-052 福建睿能科技股份有限公司关于监事会主席辞任 暨补选第四届监事会股东代表监事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近期收到公司监事 会主席黄军宁女士的书面辞职报告。因到龄退休，黄军宁女士申请辞去公司第四 届监事会主席的职务。退休及辞任后，黄军宁女士将不再担任公司任何职务。截 至目前，黄军宁女士未持有公司股票，亦不存在未履行完毕的相关承诺。公司对 黄军宁女士担任监事会主席期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 因黄军宁女士辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监 事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》等法律、行政法规的相关规定，黄军宁女士的辞职报告将在公司补选股东代 表监事到位后生效。在辞任生效之前，黄军宁女士仍应当按照有关法律法规的规 定继续履行职责。 2024 ...

福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-053 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司 三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-051 福建睿能科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 22 日召开的福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议及 2024 年 6 月 7 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，同意公司以自有资金回购注销已离职激励对象及第三个解除限售期在 职激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票 2,685,000 股，并同意对本次 回购价格做相应的调整。具体内容详见公司 2024 年 5 月 23 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《公司关 于回购注销部分限制性股票的公告》。 鉴于上述回购注销事项，在2023年年度权益分派方案审议之后，及在2023 年年度权益分派实施之前，且该权益分派实 ...