（一）个人工作履历、专业背景等情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律法规的 规定。报告期内，本人的基本情况如下： 李广培先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，博士。现任 福州大学经济与管理学院工商管理系教授；公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人不存在关联关系，具有中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确 保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 福建睿能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李广培，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职 责，切实维护公司和全体股东的利益。现就2 ...

福建睿能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人汤新华，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职 责，切实维护公司和全体股东的利益。现就2024年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律法规的 规定。报告期内，本人的基本情况如下： 汤新华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，博士，中国 注册会计师（非执业）。现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授；公司独 立董事；福龙马集团股份有限公司、福建天马科技集团股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人不存在关 ...

——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责， 切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 福建睿能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人林晖，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人不存在关联关系，具有中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确 保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，出席股东大会 5 次，董事会会议 8 次， 薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次，独立董事专门会议 1 次，均 亲自出席会议， ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-008 福建睿能科技股份有限公司 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健 民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议； 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 229 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,527,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.7093 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次 会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 4 月 10 日召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《福建睿能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具 ...

一、《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》 睿能科技 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 会议材料 二 O 二五年四月十日 睿能科技 2025 年第一次临时股东大会 目 录 福建睿能科技股份有限公司 会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 案》。 七、休会，统计现场表决结果。 八、宣布现场表决结果。 九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的 表决结果。 注：①上述议案已经 2025 年 3 月 19 日召开的公司第四届董事会第十七次会 议和第四届监事会第十七次会议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计 票。具体内容详见 2025 年 3 月 20 日公司刊登在《中国证券报》、 十、见证律师确认总表决结果，出具 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二 O 二五年四月十日 睿能科技 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 福建睿能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 一、《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》 | | 3 | １ 睿能科技 2025 年第一次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议 案》。 注：①上述议案已经 2025 年 3 月 19 日召开的公司第四届董事会第十七次会 议和第四届监事会第十七次会议审议通过；②上述议案对中小投 ...

东吴证券股份有限公司关于 福建睿能科技股份有限公司 首发募投项目全部结项 暨节余募集资金永久补流并注销专户的核查意见 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"睿能科技"、"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 过《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》。 公司董事会同意将首发募投项目全部结项，并将节余募集资金 9,345.59 万元（含 利息收入和理财收益 4,065.75 万元，实际金额以销户结清时专户余额为准）永 久补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销首发募集资金专户。本次节 余募集资金中包含尚未支付的合同尾款及质保金等款项。公司将按照相关合同约 定，在满足付款条件时，通过自有资金支付相关款项。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为睿能科 技首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就睿能科技首发募投项目全部结 项暨节余募集资金永久补流并 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-006 福建睿能科技股份有限公司 关于首发募投项目全部结项 暨节余募集资金永久补流并注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿能科技"）首次公开 发行股票募集资金投资项目（以下简称"首发募投项目"）将全部结项。 ●截至2025年3月18日，首发募投项目节余募集资金9,345.59万元（含利息 收入和理财收益4,065.75万元，实际金额以销户结清时专户余额为准），约占首 次公开发行股票募集资金净额的19.83%，将永久补充流动资金并注销首发募集资 金专户。 ●本事项尚需提请公司股东大会审议。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十七次会议，审议通过《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并 注销专户的议案》。公司董事会同意将首发募投项目全部结项，并将节余募集资 金 9,345.59 万元（含利息收入和理财收益 4,0 ...