福建睿能科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-010 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司 三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄锦女士召集并主持。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，并同意提请公司股东大 会审议。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会 审议。表决结果为：3 票赞成；0 票反对； ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-009 福建睿能科技股份有限公司 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成； 0票反对；0票弃权。 二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，并同意提请公司股东大 会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会 审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司 三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和 主持。本次会议应到董事 7 人 ...

福建睿能科技股份有限公司 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-011 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派的股权登记日的福建睿能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体内容将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●未触及被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并报表实现归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 36,928,909.08 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 44,409,619.32 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 以 2024 年母公司 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-018 福建睿能科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。相关内容如下： 一、本次授权事项概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项。 在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理该事项。本 次募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1779 | 0.2841 | -37.38 | 0.2645 | | 每股净资产（元） | 6.24 | 6.1 | 2.3 | 5.9 | | 每股公积金(元) | 2.31 | 2.36 | -2.12 | 2.38 | | 每股未分配利润(元) | 2.57 | 2.51 | 2.39 | 2.34 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.36 | 18.49 | 4.71 | 21.36 | | 净利润(亿元) | 0.37 | 0.59 | -37.29 | 0.54 | | 净资产收益率(%) | 2.87 | 4.70 | -38.94 | 4.57 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14396.92万股，累计占流通股比： 69.38%，较上期 ...

福建睿能科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013640023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013640023 号 福建睿能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建睿能科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 ...

福建睿能科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013640019 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013640019 号 福建睿能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建睿能科技股份有限公司（以下简称睿能科技）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了睿能科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于睿能科技，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...

w 福建睿能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013640039 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建睿能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013640039 号 福建睿能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建睿能科技股份 有限公司（以下简称睿能科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 25 日签发了华兴审字[2025] 24013640019 号无保留意见审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的要求，睿能科技公司编制了后附的福建睿能科技 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 ...

东吴证券股份有限公司 关于福建睿能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，公司于 2017 年 6 月 26 日向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项 发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。上述募集资金 于 2017 年 6 月 30 日全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（已 更名为"华兴会计师事务所（特殊普通合伙）"）审验，并出具"闽华兴所（2017） 验字 G-001 号"《验资报告》。 2、募集资金使用情况及结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币 万元 | | 项 | 目 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资 ...

w 福建睿能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴 证 报 告 华兴专字[2025]24013640045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24013640045 号 福建睿能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建睿能科技股份有限公司(以下简称贵公司) 董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了 鉴证工作。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制《2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存 放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证 ...