本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：控股子公司福州睿能控制技术有限公司(以下简称"福州 睿能") 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-004 福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告 ●是否为关联担保：否 ●本次签署的担保金额及已实际为其提供的担保余额： | 担保方 | 授信主体（被担保方） | 本次签署的 | 已实际为其 | | --- | --- | --- | --- | | | | 担保金额 | 提供的担保 | | | | (万元) | 余额（万元） | | 福建睿能科技股份有限公司 | 福州睿能控制技术有限公司 | 2,000 | 1,000 | 截至 2025 年 2 月 27 日，上述表格中已实际为其提供的担保余额：包含福建 睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为授信主体（被担保方）在各银行 申请实际贷款额度提供的担保余额。 ●本次担保是否有反担保：有 ●公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。 ●风险提示：原福州睿能持股16%的 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-002 福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司福建海睿达科技有限公司(以下简称"福建海 睿达")、贝能电子（福建）有限公司（以下简称"福建贝能"）、贝能国际有 限公司（以下简称"贝能国际"） ●是否为关联担保：否 ●本次签署的担保金额及已实际为其提供的担保余额： | 担保方 | 授信主体 | 本次签署的 | 已实际为其提供的 | | --- | --- | --- | --- | | | （被担保方） | 担保金额(万元) | 担保余额（万元） | | 福建睿能科技 股份有限公司 | 福建海睿达科技有限公司 | 5,000 | 11,400 | | 福建睿能科技 股份有限公司 | 贝能电子（福建）有限公司 | 4,000 | 8,000 | | 福建睿能科技 股份有限公司 | 贝能国际有限公司 | 1,000 万美元 | 7,169.90 | 截至 2025 年 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-085 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,788,386 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.8352 | 表决情况： | 议 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案 序 | 议案名称 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | | 号 | | | | | | | | | | 《关于公 | | | | | | | | | 司及其子 | | | | | | ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第四次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知，已由公司董事会于 2024 年 12 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 关于福建睿能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 19 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿 ...

目 录 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 二 O 二四年十二月十九日 睿能科技 2024 年第四次临时股东大会 | | | 一、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》............3 １ 睿能科技 2024 年第四次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。 注：①上述议案已经 2024 年 12 月 2 日召开的公司第四届董事会第十六次会 议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2024 年 12 月 3 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月19日14点召开[2] - 会议地点在福建省福州市鼓楼区相关公司三楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年12月19日[2] 议案与登记 - 审议《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》[5] - 股权登记日为2024年12月12日[10] - 出席现场会议股东或委托代理人于12月16 - 17日登记[14]

重要内容提示： ●被担保人名称： | 全称 | 简称 | | --- | --- | | 福建睿能科技股份有限公司 | 公司 | | 贝能电子（福建）有限公司 | 福建贝能 | | 贝能电子（上海）有限公司 | 上海贝能 | | 贝能国际有限公司 | 贝能国际 | | 福建海睿达科技有限公司 | 福建海睿达 | | 上海奇电电气科技有限公司 | 奇电电气 | | 嘉兴睿能电气有限公司 | 嘉兴睿能 | | 福州睿能控制技术有限公司 | 福州睿能 | ●是否为关联担保：否 ●本次预计担保金额： 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-083 福建睿能科技股份有限公司关于 公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 授信主体（被担保方） | 担保方 | 本次预计担保金额 | | --- | --- | --- | | 公司 | 全资子公司福建贝能 | 人民币13,000万元 | | 全资子公司福建贝能 | 公司 | 人民币25,000万元 | | ...

会议安排 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年12月2日召开[1] - 决定于2024年12月19日召开2024年第四次临时股东大会，采用现场和网络投票结合[6] 授信申请 - 公司向中国民生银行福州分行申请不超1.4亿元授信额度[2] - 各子公司分别向不同银行申请不同额度授信，公司提供担保[3][4] 议案审议 - 审议通过公司及其子公司2025年度向银行申请授信额度及担保议案，待股东大会审议[1] - 临时股东大会将审议公司及其子公司向银行申请授信额度及担保议案[6]

担保情况 - 为福州睿能、福建贝能签署担保金额分别为1000万元、3000万元[2] - 已为福州睿能、福建贝能实际提供担保余额分别为1500万元、7800万元[2] - 担保期限自2024年11月15日至2025年11月14日[4] - 为全资子公司担保总额78088.84万元，占2023年净资产62.46%[14] - 为控股子公司担保总额2000.00万元，占2023年净资产1.56%[14] - 为子公司提供担保余额为27452.80万元，占2023年净资产21.41%[14] 子公司信息 - 福州睿能福建睿能持股84%，福建平潭瑞虹持股16%[6] - 贝能电子为公司全资子公司[9] - 2024年9月30日，福州睿能资产7793.12万元，权益3559.55万元[6][10] - 2024年1 - 9月，福州睿能营收7946.77万元，净利润1187.14万元[6][10] - 2024年9月30日，贝能电子资产23412.14万元，权益9474.07万元[6][10] - 2024年1 - 9月，贝能电子营收19267.13万元，净利润812.51万元[6][10] - 2024年9月30日，福建平潭瑞虹资产582.80万元，权益582.80万元[11] - 2024年1 - 9月，福建平潭瑞虹净利润 - 0.06万元[11] 其他 - 2024年3月26日相关会议及4月16日股东大会审议通过授信及担保议案[4] - 董事会审议担保议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[13] - 2024年11月26日美元对人民币汇率为7.1910[14]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.03元[2] - 股权登记日2024/11/12，除权（息）日和发放日2024/11/13[2][4] - 以207,544,575股为基数，派发现金红利6,226,337.25元[4] 税收政策 - 持股超1年个人股东和基金暂免个税[6] - 持股1月内、1月 - 1年实际税负20%、10%[6] - QFII、沪股通按10%扣税，每股实发0.027元[8][9] - 限售股解禁前每股实发0.027元[8]