舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 子公司和参股公司负责人对舆情处置负主要责任[4] - 董事会秘书领导舆情处理工作[5] 舆情处理分工 - 证券部收集分析舆情、跟踪股价变动并上报[4] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[5] - 重大舆情需调查真相、沟通媒体和投资者[6] - 一般舆情由董事会秘书指定部门处理[7] 舆情处置后续 - 处置结束建立应急处置档案并评估总结[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人360人[4] - 出席股东所持表决权股份总数140,209,456股[4] - 占公司有表决权股份总数比例67.5563%[4] - 6位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] 议案投票情况 - 《补选董事议案》同意票10,124,548，比例97.3072%[7] - 《补选董事议案》反对票54,072，比例0.5196%[7] - 《补选董事议案》弃权票226,100，比例2.1732%[7] - A股同意票139,929,284，比例99.8001%[9] - A股反对票54,072，比例0.0385%[9]

担保情况 - 为全资子公司嘉兴睿能签署3亿担保协议，实际担保余额0万元[2][4] - 为全资子公司担保总额85130.92万元，占2023年经审计归母净资产66.40%[8] - 为控股子公司担保总额2000万元，占2023年经审计归母净资产1.56%[8] - 截至2024年10月18日，为子公司担保余额25976.44万元，占2023年经审计归母净资产20.26%[8] 子公司情况 - 嘉兴睿能2024年3月26日成立，注册资本2亿元[5] - 2024年9月30日资产总计2548.33万元，负债0.74万元，所有者权益2547.59万元[5] 未来展望 - 嘉兴睿能预计2026年6月竣工投产[2] 其他 - 2024年3月26日董事会审议担保议案，7票赞成[7] - 担保自2024年4月16日股东大会通过起不超12个月有效[3] - 截至2024年10月18日无对外担保债务逾期，非子公司及关联方担保总额0万元[8]

股东大会信息 - 睿能科技2024年第三次临时股东大会于10月28日14:00召开[6] - 会议地点在福州软件园C区26号楼公司三楼会议室[6] - 会议审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》[6] 人员变动 - 董事王开伟辞职后仍任职，持有190,000股公司股票[9] - 拟提名张珍为第四届董事会董事候选人[9] 候选人情况 - 张珍30,000股限制性股票全部解锁，持有公司股票30,000股[9][13] - 张珍无关联关系，未受处罚惩戒，无任职限制[13]

项目投资 - 嘉兴睿能项目计划总投资5亿元[3] - 预计建设投资不超3.25亿元[5] - 已增资1.5亿元用于项目建设[5] 项目情况 - 取得约65亩土地使用权，新建面积约10万平[5] - 土地及厂房预计2.75亿元，设备预计5000万元[6] - 预计2026年3月竣工投产[1] 项目审议 - 项目经2024年10月10日董事会会议审议通过[7] 项目风险 - 不构成关联交易和重大资产重组[8] - 面临风险，短期内不对业绩产生重大影响[2]

会议安排 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年10月10日召开[1] - 2024年第三次临时股东大会定于10月28日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[5] 投资决策 - 董事会同意以不超3.25亿元自有资金投资建设嘉兴睿能工业自动化生产基地项目[2] 人事变动 - 董事王开伟辞职后仍在公司任职[3] - 董事会同意提名张珍为董事候选人，其30,000股限制性股票已全部解锁[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月28日召开[2] - 现场会议10月28日14点在福州召开[2] - 网络投票10月28日进行[2] 议案相关 - 审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》[5] - 议案10月10日经董事会会议通过[6] 其他 - 股权登记日为10月21日[11] - 现场会议股东需10月24 - 25日登记[11]

人事变动 - 王开伟因个人原因申请辞去董事及下属专门委员会委员职务[1] - 辞职报告2024年10月8日送达董事会时生效[1] - 公司将尽快完成董事补选工作[1] 持股情况 - 王开伟持有公司股票190,000股[1] 后续任职 - 辞职后王开伟仍在公司担任其他职务[1]

董高增持 - 2024年4月17日部分董高拟增持，赵健民等拟不超5万股，蓝李春等拟不超3万股[2] - 截至披露日合计增持210,000股，占比0.1012%，金额261.45万元[3] - 赵健民等5人增持后持股及占比有变化[6] 股份回购 - 2024年8月8日回购注销股权激励计划限制性股票2,685,000股[6]

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2017 年 6 月 26 日向社会首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，扣 除各项发行费用后，募集资金净额为 47,120.44 万元，并于 2017 年 7 月 6 日在 上海证券交易所上市。本次首发募集资金中部分募集资金及其利息理财收益 27,482.69 万元用于针织横机及袜机募投项目。 针织横机及袜机募投项目的实施主体为公司全资子公司福建海睿达科技有 限公司（以下简称"福建海睿达"），实施方式是将相应的募集资金增资到福建 海睿达。福建海睿达拥有 33,451.24 平方米的土地使用权（闽[2017]闽侯县不动 产权第 0012428 号），其定位为公司全新建设的福州生产基地。针织横机及袜机 募投项目是该生产基地的核心组成部分。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-067 福建睿能科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科 ...