证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-065 福建睿能科技股份有限公司关于 更换首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对王茂华先生在担任公司保荐代表人期间所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 保荐代表人周祥先生简历 周祥，高级副总裁，保荐代表人，注册会计师。8 年投资银行从业经历，曾 主持或参与了赛伍技术（SH:603212）IPO、华亚智能（SZ:003043）IPO、旭杰科 技（BJ:836149）IPO、明阳科技（BJ:837663）IPO 等保荐项目以及华亚智能 （SZ:003043）发行股份购买资产重组项目。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年9月2日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到东吴 证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的函件（东证[2024]620号）。 东吴证券为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，委派王茂华先生和潘 哲盛先生担任公司首次公开发行股票 ...

公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为9135000066509091XF，注册及总部地址为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢三层[121] - 公司及其子公司主要从事工业自动化控制产品研发、生产、销售和IC分销两大业务[121] - 公司财务报表于2024年8月23日经第四届董事会第十三次会议批准报出[121] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期，记账本位币为人民币[125][126][127] - 2017年6月26日公司首次公开发行A股2567万股，7月6日在上海证券交易所上市[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入995,291,167.74元，较上年同期增长4.13%[19] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润51,900,946.63元，较上年同期增长16.86%[19] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,497,493.24元，较上年同期增长26.70%[19] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额55,600,115.43元，较上年同期减少9.29%[19] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产1,314,967,850.48元，较上年度末增长2.56%[19] - 2024年6月末总资产2,323,210,433.46元，较上年度末增长3.49%[19] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.2501元/股，较上年同期增长17.58%[20] - 2024年非经常性损益合计3,403,453.39元[21] - 2024年上半年，公司实现营业收入99,529.12万元，同比上升4.13%；归属于上市公司股东的净利润5,190.09万元，同比上升16.86%；扣除非经常性损益后的净利润4,849.75万元，同比上升26.70%[45] - 2024年上半年公司营业收入995,291,167.74元，同比增长4.13%；营业成本736,873,327.24元，同比增长0.64%[50] - 2024年上半年公司销售费用74,673,698.62元，同比增长10.47%；管理费用47,697,163.86元，同比增长1.85%；财务费用9,286,563.36元，同比增长35.75%；研发费用59,387,253.20元，同比增长2.88%[50] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额55,600,115.43元，同比下降9.29%；投资活动产生的现金流量净额 -29,024,025.96元；筹资活动产生的现金流量净额10,659,838.85元，同比下降85.29%[50] - 2024年上半年公司投资收益4,157,049.61元，同比增长136.96%；信用减值损失 -9,687,919.86元，同比下降551.76%；营业外收入1,217,235.43元，同比增长70.81%；营业外支出371,859.95元，同比增长193.46%[50] - 交易性金融资产本期期末数12,100,035.86元，占总资产0.52%，较上年期末下降83.50%[52] - 应收票据本期期末数239,164.40元，占总资产0.01%，较上年期末下降89.69%[52] - 其他应收款本期期末数13,180,755.00元，占总资产0.57%，较上年期末增长481.33%[52] - 无形资产本期期末数52,649,959.26元，占总资产2.27%，较上年期末增长32.37%[52] - 境外资产512,667,210.54元，占总资产的比例为22.14%[54] - 2024年6月30日公司资产总计23.23亿元，较2023年12月31日的22.45亿元增长3.49%[105][106] - 2024年6月30日公司负债合计9.78亿元，较2023年12月31日的9.40亿元增长4.06%[105][106] - 2024年6月30日公司所有者权益合计13.45亿元，较2023年12月31日的13.05亿元增长3.07%[106] - 2024年6月30日货币资金为1.88亿元，较2023年12月31日的1.59亿元增长18.28%[104] - 2024年6月30日交易性金融资产为1210.00万元，较2023年12月31日的7333.57万元下降83.50%[104] - 2024年6月30日应收账款为6.39亿元，较2023年12月31日的5.18亿元增长23.37%[104] - 2024年6月30日存货为5.80亿元，较2023年12月31日的6.73亿元下降13.72%[104] - 2024年6月30日短期借款为3.66亿元，较2023年12月31日的3.70亿元下降1.10%[105] - 2024年6月30日应付账款为2.64亿元，较2023年12月31日的2.18亿元增长20.98%[105] - 2024年6月30日合同负债为1760.38万元，较2023年12月31日的3150.77万元下降44.13%[105] - 2024年上半年公司资产总计15.74亿元，较2023年的15.43亿元增长2.03%[108] - 2024年上半年公司负债合计5.01亿元，较2023年的4.98亿元增长0.55%[109] - 2024年上半年公司所有者权益合计10.73亿元，较2023年的10.45亿元增长2.73%[109] - 2024年上半年长期股权投资为9.01亿元，较2023年的8.78亿元增长2.57%[108] - 2024年上半年固定资产为3020.51万元，较2023年的3136.00万元下降3.68%[108] - 2024年上半年营业总收入为9.95亿元，较2023年的9.56亿元增长4.12%[110] - 2024年上半年营业总成本为9.31亿元，较2023年的9.14亿元增长1.90%[110] - 2024年上半年投资收益为415.70万元，较2023年的175.44万元增长136.95%[110] - 2024年上半年短期借款为1.40亿元，较2023年的1.75亿元下降20%[108] - 2024年上半年应付账款为1.13亿元，较2023年的1.02亿元增长10.91%[108] - 2024年半年度营业收入349,802,246.98元，2023年半年度为279,521,110.10元[112] - 2024年半年度营业成本236,061,417.49元，2023年半年度为196,925,711.48元[112] - 2024年半年度营业利润54,755,981.47元，2023年半年度为17,560,200.49元[112] - 2024年半年度利润总额54,812,373.05元，2023年半年度为17,555,320.97元[112] - 2024年半年度净利润49,304,855.42元，2023年半年度为19,498,297.00元[112] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润51,900,946.63元，2023年为44,414,020.02元[111] - 2024年半年度少数股东损益 -164,791.77元，2023年为932,049.64元[111] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额1,678,035.55元，2023年为11,788,315.03元[111] - 2024年半年度综合收益总额53,414,190.41元，2023年为57,134,384.69元[111] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2501元/股，2023年为0.2127元/股[111] - 2024年半年度公司经营活动现金流入小计8.32亿元，2023年同期为10.04亿元，同比下降17.15%[113] - 2024年半年度公司经营活动现金流出小计7.76亿元，2023年同期为9.43亿元，同比下降17.71%[113] - 2024年半年度公司经营活动产生的现金流量净额5560.01万元，2023年同期为6129.68万元，同比下降9.29%[113] - 2024年半年度公司投资活动现金流入小计2.23亿元，2023年同期为1.89亿元，同比增长18.03%[113] - 2024年半年度公司投资活动现金流出小计2.52亿元，2023年同期为2.69亿元，同比下降6.36%[113] - 2024年半年度公司投资活动产生的现金流量净额 - 2902.40万元，2023年同期为 - 8027.01万元，亏损同比收窄63.84%[113] - 2024年半年度公司筹资活动现金流入小计3.60亿元，2023年同期为4.29亿元，同比下降16.76%[114] - 2024年半年度公司筹资活动现金流出小计3.50亿元，2023年同期为3.56亿元，同比下降1.60%[114] - 2024年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额1065.98万元，2023年同期为7244.45万元，同比下降85.29%[114] - 2024年半年度公司现金及现金等价物净增加额3759.22万元，2023年同期为5572.70万元，同比下降32.54%[114] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为12.82亿元，少数股东权益为2281.61万元，所有者权益合计为13.05亿元[117] - 2024年上半年库存股减少26.85万元[117] - 2024年上半年其他综合收益增加167.80万元[117] - 2024年上半年未分配利润增加3087.80万元[117] - 2024年上半年综合收益总额为5341.42万元[117] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使权益增加775.16万元[117] - 2024年上半年所有者投入普通股使权益增加818.31万元[117] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益使权益减少70万元[117] - 2024年上半年利润分配使权益减少2102.30万元[117] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为13.15亿元，少数股东权益为3015.91万元，所有者权益合计为13.45亿元[117] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益小计从期初1241308065.35元增至期末1282680038.97元，增加41371973.62元[118] - 2024年上半年公司少数股东权益从期初22438743.75元减至期末21338781.83元，减少1099961.92元[118] - 2024年上半年公司所有者权益合计从期初1263746809.10元增至期末1304018820.80元，增加40272011.70元[118] - 2024年上半年母公司所有者权益合计从期初1044764105.08元增至期末1073314503.00元，增加28550397.92元[119] - 2024年上半年公司综合收益总额为57134384.69元，其中归属于母公司所有者的为56202335.05元，少数股东的为932049.64元[118] - 2024年上半年公司所有者投入和减少资本共6403365.01元，其中股份支付计入所有者权益的金额为6370005.01元[118] - 2024年上半年公司利润分配为 - 18945738.00元，均为对所有者（或股东）的分配[118] - 2024年上半年公司其他权益变动为 - 4320000.00元，其中资本公积变动 - 3057988.44元，少数股东权益变动 - 1262011.56元[118] - 2024年上半年母公司综合收益总额为49304855.42元

福建睿能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有上市公司审计工作经验以及完成审计任务和确保审计质量的注册 会计师； （五）能够认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录及社会声誉； （六）能够保守公司的商业秘密，维护公司信息、数据安全； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资对象：全资子公司嘉兴睿能电气有限公司（以下简称"嘉兴睿能"） 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-063 福建睿能科技股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司嘉兴睿能增资 用于工业自动化生产基地建设项目的公告 ●增资金额：人民币 15,000 万元 ●相关风险提示：本项目尚处于前期准备工作阶段，已通过前期投入正在实 施智能标杆工厂规划项目咨询设计、建设图纸设计、勘探工程等。本次增资主要 用于厂房建设、设备采购等，预计短期内不会对福建睿能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）产生业绩贡献。敬请投资者注意投资风险。 本项目建设需要一个合理的实施周期，公司已于 2024 年 3 月取得土地使用 权，初步预计 2024 年 9 月开工建设，2026 年 9 月竣工投产。公司将根据本项目 具体进度需求以及公司财务状况，分期投入资金，合理安排资金使用，加强内部 控制，严格控制项目进度和费用支出，最终以实际建设情况为准。敬请投资者注 意 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-059 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于2024年8月13日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2024 年8月23日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三 楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主 持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民 先生、王开伟先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参 加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：7 票赞 成；0 票反对；0 票弃权。 公司董事会及其董事保证公司 2024 年半年度报告及其摘要所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别 ...

福建睿能科技股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本专项报告经 2024 年 8 月 23 日召开的公司第四届董事会第十三次会议和 第四届监事会第十四次会议审议通过。 ●本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师 事务所出具鉴证报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，福建睿能科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"睿能科技"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 201 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-061 福建睿能科技股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派的股权登记日的福建睿能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体内容将在权益分派实施公告中明确。 ●如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、2024 年中期利润分配方案内容 按照《企业会计准则》，2024 年半年度公司合并报表实现归属于上市公司 股东的净利润 51,900,946.63 元，母公司实现净利润 49,304,855.42 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润 558,592,936.49 元、母公司未分 配利润 258,961,699.00 元。 截至 2023 年 12 月 31 日母公司 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-064 福建睿能科技股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度相关 财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准备） 的最终会计处理及对公司 2024 年年度利润的影响以年度审计结果为准。 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务 状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日各类资产进 行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司 2024 年 半年度计提资产减值准备（含信用减值准备）2,511.34 万元，具体情况如下： 单位：人民币 元 | | 项 目 2024 年半年度发生额 | | --- | --- | | 信用 | 应收票据坏账损失 -109,531.50 | | 减值 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-060 福建睿能科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在 上海证券交易所网站。 特此公告。 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：3 票赞成； 0 票反对；0 票弃权。 公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司 2024 年半年度报告及其摘要所披 露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司及其 子公司 2024 年半年度的经营 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-058 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 20 日 附件： 公司第四届监事会监事简历 福建睿能科技股份有限公司 关于第四届监事会人员调整的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近期收到公司监事 会主席黄军宁女士的书面辞职报告。因到龄退休，黄军宁女士申请辞去公司第四 届监事会主席的职务。退休及辞任后，黄军宁女士将不再担任公司任何职务。 2024 年 8 月 19 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于 补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意补选蔡彩萍女士为公司第四 届监事会股东代表监事。同日，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，公 司召开第四届监事会第十三次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的 议案》，全体监事一致同意选举黄锦女士为公司第四届监事会主席。上述监事的 任期自审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 公司第四届监 ...