福建睿能科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。相关内容如下： 一、本次授权事项概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项。 在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理该事项。本 次募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的 3 ...

股票代码：603933 福建睿能科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 睿能科技 2023 年度社会责任报告 前 言 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）编制说明 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿能科技"）2023 年 度社会责任报告（以下简称"本报告"）反映了公司 2023 年在从事经营管理活 动中对公司股东、职工和社会等利益相关者履行社会责任的情况。公司希望借此 报告进一步加强公司同社会各界的联系，增强社会公众和投资者对公司的了解， 接受社会各界的监督，促进公司的可持续发展。 （二）编制依据 本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布 〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司社会责任制度》的有关规定， 结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 （三）报告范围 本报告以福建睿能科技股份有限公司及其子公司为报告主体。 （四）时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 ...

福建睿能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李广培，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职 责，切实维护公司和全体股东的利益。现就2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律法规的 规定。报告期内，本人的基本情况如下： 李广培先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，博士。现任 福州大学经济与管理学院工商管理系教授；公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人不存在关联关系，具有中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-018 福建睿能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，不会对福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益 的情况。 一、本次会计政策变更概述 2024 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于会计 政策变更的议案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。公司本次会 计政策变更的事项，无需提请公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行"准则解释第 17 号"的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用 ...

福建睿能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：券商理财产品 ●投资金额：2,000万元 ●履行的审议程序：经福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年4月27日召开的第四届董事会第二次会议及2023年5月18日召开的2022年年度股 东大会审议通过。 ●特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型的理财产品，但仍不排除因 市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-007 为提高公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确 保公司正常运营和不影响募集资金使用和安全的情况下，增加公司的投资收益， 为公司及股东获取更多回报。 （二）委托理财金额 本次委托理财金额为 2,000 万元。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源为2017年公司首次公开发行股票募集资金。 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]889号）核准 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-006 福建睿能科技股份有限公司更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日披露 了《福建睿能科技股份有限公司股票交易异常波动公告》。因工作疏忽，部分内 容表述有误，现更正如下： 更正前： 股票交易异常波动的具体情况：公司股票交易于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日、2024 年 2 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 更正后： 股票交易严重异常波动的具体情况：公司股票交易于2024年2月7日至2024 年 2 月 27 日连续十个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 除上述内容外，其他内容与公司 2024 年 2 月 28 日披露的《福建睿能科技 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-005 ●热点概念风险：公司主营工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC 产品的分销业务。公司的核心技术和产品不涉及"SRAM芯片"、"Sora"等热点概 念。2022年公司工业自动化控制产品中应用到机器人领域的收入占工业自动化控 制产品主营业务收入比例约5.9%，占公司主营业务总收入比例约0.6%。预计2023 年该占比无较大差异，目前该业务尚处于推广期，对公司业绩无重大影响。 ●窗口期提醒：公司拟于 2024 年 3 月 27 日披露公司 2023 年年度报告，年 报窗口期为 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 29 日。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 福建睿能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股票交易异常波动的情形：福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"） A 股股票交易于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 ...

本控股股东已收到《福建睿能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经自查确认，现回复如下： 福建睿能科技股份有限公司 控股股东关于《福建睿能科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 福建睿能科技股份有限公司： 福建睿能科技股份有限公司： 本人已收到《福建睿能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经自 查确认，现回复如下： 本控股股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披 露而未披露的重大信息；也不存在可能导致公司股权发生变化的事项；未筹划重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产 注入等对公司股票交易价格产生影响的重大事项。 特此回复。 2024 年 2 月 27 日 (本页无正文,为《福建睿能科技股份有限公司控股股东关于<福建睿能科技股 份有限公司股票交易异常波动问询函>的回复》之签署页 ) 控股股东(盖章): 限公司 福建睿能科技股份有限公司 实际控制人关于《福建睿能科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 本人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未 披露的重大信息；也不存在可能导致公司股权发生变化的事项；未 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-004 福建睿能科技股份有限公司关于推动 公司"提质增效重回报"及公司副总经理 增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次增持前，张国利先生持有公司股份 300,000 股，占公司股份总数 （210,229,575 股）的 0.1427%，股份来源于公司 2021 年限制性股票激励计划。 截至本公告披露前十二个月内，其未披露过增持计划。 （二）本次增持前后持股情况 2024年2月8日，张国利先生使用自有资金以集中竞价交易的方式增持公司股 份5万股，占公司股份总数（210,229,575股）0.0238%，增持均价7.85元/股，增 持总金额人民币392,500元。 张国利先生与公司其他股东无一致行动人关系，其暂无后续增持计划，如有 后续增持，将及时履行信息披露义务。 本次增持前后，张国利先生持有公司股份的数量及比例如下： | 股东名称 | 增持前 | 增持前 | 增持后 | 增持后 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-003 福建睿能科技股份有限公司关于推动 公司"提质增效重回报"及公司董事、副总经理、 董事会秘书增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护福建睿能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心， 以及对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定发 展，公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生于2024年2月7日使用自有资金 以集中竞价交易的方式增持公司股份5万股，占公司股份总数（210,229,575股） 的0.0238%，增持均价7.82元/股，增持总金额人民币391,000元。 公司于 2024 年 2 月 7 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生 《关于增持公司股份的通知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次增持的主要内容 （一）本次增持主体的基本情况 本次增持前，蓝李春先生持有公司股份 150,0 ...