证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-059 二、审议通过关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会向 董事会提议召开临时股东大会，审议《关于公司补选第五届监事会非职工代表监 事的议案》。经董事会审议，同意于 2024 年 8 月 15 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-062）。 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 29 日通过微信方式送达，本次会议为紧急会议，经全体董事同意，豁免本次董 事会通知时限要求。本次会议应出席董事 6 ...

业绩情况 - 2023年公司对君天恒讯计提商誉减值准备约4.9亿元致大额亏损[3] - 2018 - 2023年光发生器毛利率均超40%[18] - 2023年公司主要客户收入合计40027.33万元，占比97.15%[25] - 2021 - 2023年度公司向友联科技销售产品毛利率分别为49.32%、52.99%和49.21%[27] - 2023年末君天恒讯资产总计78,948.74万元[37] - 2023年末君天恒讯应收账款34,954.92万元[37] - 2023年索罗威代采不含税总金额90,318,911.36元，按净额法结算不含税收入5,766,970.32元[38] - 2023年万泰国际为友联科技代采产品金额37,515,475.84元，按净额法结算收入1,125,794.21元[38] - 2023年末君天恒讯其他应收款20,728.99万元[37] - 2023年末君天恒讯固定资产账面价值169.28万元[37] - 2018 - 2020年承诺业绩分别为9000万元、11250万元、14063万元，三年累计34313万元[45] - 2018 - 2020年实际完成业绩分别为9850.16万元、11463.16万元、13290.94万元，三年累计34604.26万元[45] - 君天恒讯2018 - 2021年经营业绩保持稳步增长或基本持平，2022 - 2023年出现下降趋势[52] 用户数据 - 君天恒讯自设立以来累计服务200多家智能控制和电源管理等领域客户[4] - 公司累计为200多家客户提供定制化产品或服务[17] 业务相关 - 君天恒讯主要业务为PCBA相关核心电子元器件定制开发与销售，部分产品毛利率超40% [3] - 君天恒讯业务重心沉淀于细分行业龙头客户，如美的、格力、奥克斯等[7] - 君天恒讯仓储模式有租赁第三方仓库和VMI模式两种[8] - 君天恒讯物流模式分境内、境外两种，境外交付主要在香港完成[9] - 君天恒讯采购和销售定价在参考市场定价原则上与供应商或客户协商确定[13] - 君天恒讯解决了上下游供需不匹配和信息不对称矛盾，提升客户产品品质[14] 财务数据对比 - 2018 - 2023年君天恒讯光发生器毛利率与国星光电、聚飞光电、圣邦股份、中颖电子对比[19] - 2018 - 2020年怡安科技与慧科电子毛利率对比[24] - 2018 - 2023年公司向亿光电子（台湾）采购金额及占采购总额比例[30][33] 人员情况 - 截至2023年12月31日，君天恒讯员工合计38人[41] - 君天恒讯核心业务环节研发、采购及供应链管理、市场销售人员数量分别为16人、12人、8人[41] - 君天恒讯针对大客户服务团队9人[41] 其他 - 公司2018年完成对君天恒讯收购，业绩承诺期为2018 - 2020年度[44] - 坏账准备计提比例变更的累计影响金额为810.42万元，已在2021年7月支付完毕[46] - 2018 - 2023年度君天恒讯资产组商誉减值测试过程合理，减值计提充分、准确[47] - 君天恒讯采取轻资产模式运营，资产构成、规模和人员配置与业务模式和业务规模匹配[43] - 光发生器毛利率高于可比公司，因轻资产运营、定制化研发、聚焦核心大客户等因素[50] - 君天恒讯与主要供应商、客户及合作供应商与主要客户之间无关联关系或其他协议约定[51]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-060 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 29 日 通过微信方式送达，本次会议为紧急会议，经全体监事同意，豁免本次监事会通 知时限要求。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席信峰先 生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议了如下 议案： 一、审议通过关于公司补选第五届监事会非职工代表监事的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：临 202 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-063 博敏电子股份有限公司关于上海证券交易所 《2023 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到上海证券交易所下发 的《关于博敏电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函【2024】0655 号）（以下简称"《工作函》"）。根据《工作函》的要求， 公司会同相关人员就《工作函》中所提问题逐项进行了认真分析，现将相关问题 回复如下，其中，回复中楷体加粗部分为公司《2023 年年度报告》补充披露或修 改的部分： 问题 1.年报及前期公告显示，公司 2023 年对深圳市君天恒讯科技有限公司 （以下简称君天恒讯）计提商誉减值准备约 4.9 亿元，导致报告期大额亏损。君 天恒讯系公司 2018 年收购，主要从事 PCBA 相关核心电子元器件的定制化开 发，并委托电子元器件生产商按照定制化方案批量生产后销售。2018至 2020年， 君天恒讯 ...

资金募集 - 2022年9月15日获核准非公开发行股票批复，向13名特定投资者发行1.27011007亿股，发行价11.81元/股，募集资金总额14.9999999267亿元，净额14.7348599559亿元[5] - 募集资金用于博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）和补充流动资金及偿还银行贷款，项目投资总额24.817266亿元，拟投入募集资金15亿元，净额投入14.73486亿元[7] 投资情况 - 公司分别用1.2亿元、1亿元购买中国银行、农业银行大额存单，与农行签署初始金额8136.16万元的单位协定存款协议[2][5] - 中国银行6000万元3个月大额存单预计年化收益率1.5%，6000万元6个月大额存单预计年化收益率1.7%[11] - 农业银行7000万元1个月大额存单预计年化收益率1.5%，3000万元6个月大额存单预计年化收益率1.7%[11] - 农行单位协定存款预计年化收益率为央行公布的协定存款基准利率基础减10个bp[9] - 公司购买2024年第1期公司类法人客户人民币大额存单，转存金额7000万元，年利率1.5%[13] - 公司购买2024年第3期公司类法人客户人民币大额存单，转存金额3000万元，年利率1.7%[14] - 公司办理协定存款，存款金额8136.16万元，协定存款利率以央行公布的协定存款基准利率为基础减10bp确定[15] 资金管理 - 2024年3月22日公司召开会议审议通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意使用最高额度不超69000万元闲置募集资金进行现金管理[2][19] - 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，董事会授权管理层建台账管理投资产品，资金管理部人员及时分析和跟踪，独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[9][10] 其他说明 - 大额存单计入资产负债表的其他流动资产，协定存款计入银行存款，后续均按摊余成本计量，利息收入分别计入投资收益和冲减财务费用[17] - 公司购买的投资产品属于低风险，但投资收益受市场波动影响存在不确定性，本次现金管理不影响募集资金投资项目开展和主营业务发展，可提高资金使用效率增加收益[18][17] - 本次现金管理的受托方为中国银行、农业银行，均为已上市金融机构，与公司无关联关系，购买的投资产品均属本金保障型，存续期间将加强风险控制和监督[16][15]

博敏电子股份有限公司 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-057 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第四 届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 12 日、2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-017）、《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 公司分别于 2024 年 1 月 17 日通过中国农业银行股份有限公司梅州 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-056 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别使用募集 资金 5,000 万元、20,000 万元购买了中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行、 梅州市分行（以下均简称"建设银行"）的单位大额存单 2024 年第 034 期、单 位结构性存款。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政 ...

员工持股计划会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议78人出席，代表份额13690300份占100%[1] 管理委员会设立与选举 - 设立2024年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，杨苏任主任[2][3] 议案审议结果 - 设立管委会、选举委员、授权办理事宜议案同意率均为100%[2][3][5] 授权相关 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，自会议通过至计划终止有效[4]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-054 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：江苏博敏电子有限公司（以下 简称"江苏博敏"）系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 7,000 万元，公司已实际为江苏博敏提供的担保余额为人民币 98,384.31 万元（不 含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营及业务发展资金需求，江苏博敏向上海浦东发展银行股份有 限公司盐城分行（以下简称"浦发银行"）申请授信额度为人民币 7,000 万元， 有效期为一年，公司在前述授信额度内为江苏博敏提供连带责任保证担保并于 2024 年 6 月 7 日与浦发银行签署了《最高额保证合同》。前述担保不存在反担 保情况。 （二）本 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-053 博敏电子股份有限公司 2024 年一季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/14 | － | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 1. 发放年度：2024 年一季度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/14 | － | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 28 ...