博敏电子股份有限公司 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-068 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：大额存单 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金 7,000 万元购买了中国农业银行股份有限公司梅州城区支行（以下简称"农业银 行"）的 2024 年第 17 期公司类法人客户人民币大额存单产品。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司进行 ...

特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 公司于 2024 年 7 月 18 日通过中国农业银行股份有限公司梅州城区支行（以 下简称"农业银行"）购买大额存单 7,000 万元，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2024-058）。公司于 2024 年 8 月 18 日赎回本金 7,000 万元，获得收益为 8 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-066 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 2024 年 8 月 16 日 1 附：监事会主席简历 一、审议通过关于补选公司第五届监事会主席的议案。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及第五届监事会全体监事的提 议，同意选举曾铁城先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止。（监事会主席简历详见附件） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 博敏电子股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 15 日 通过微信方式送达，本次会议为紧急会议，经全体监事同意，豁免本次监事会通 知时限要求。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事一致推举监事曾 铁城先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、 ...

信达会字（2024）第 225 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《博敏电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以 下简称"信达"）接受博敏电子股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"） 的委托 ...

股东大会信息 - 2024年8月15日在广东梅州召开股东大会[4] - 373人出席，持有表决权股份147,399,351股，占比23.3819%[4] 选举结果 - 补选曾铁城为监事，得票145,176,021，占比98.4916%[6] 人员出席 - 6位董事、3位监事及董秘黄晓丹出席[7] 公告时间 - 公告于2024年8月16日发布[10]

增持计划 - 实际控制人拟增持1750 - 3500万元[2] - 高管拟增持750 - 1500万元[2] - 增持计划2024年2月1日起12个月内实施[2] - 截至2024年8月2日，增持期限过半未增持[3][8] 股东持股 - 徐缓持股70,661,419股，占比11.08%[4] - 谢小梅持股39,035,380股，占比6.12%[4] - 刘远程等多人分别持股及占比[4]

博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席信峰先生提交的辞职申请，信峰先生因个人原因向公司申请辞去第五届监事 会主席及监事职务，辞职后其将不再担任公司任何职务。 鉴于信峰先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会正常运作，信峰先生 在公司股东大会补选产生新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事 会主席的职责。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-061 博敏电子股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会主席辞职情况 特此公告。 博敏电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 31 日 1 附：非职工代表监事简历 公司监事会对信峰先生在任职期间为公司规范运作和发展所作出的贡献表 示诚挚感谢。 二、补选监事情况 为保障公司及监事会的正常运行，公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届监事 会第七次会议，审议通过了 ...

业绩调整 - 2020、2021年度专网通信业务收入确认方法由总额法调为净额法[13] - 差错更正追溯调整20、21年度合并利润表营收及成本，不影响净利润[14] - 2020年营收调整前27.86亿，调后27.67亿；成本调整前22.05亿，调后21.87亿[16][17] - 2021年营收调整前35.21亿，调后34.29亿；成本调整前28.62亿，调后27.70亿[17] 其他 - 差错更正于2024年7月30日经董事会审议通过[15] - 前期差错更正对母公司财务报表项目无影响[17]

言中联会计师事务所(特殊普通合伙) glian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"年审会计 师")收到贵所于近期下发的《关于对博敏电子股份有限公司 2023年年度报告的 信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0655号),我们作为博敏电子股份有 限公司(以下简称"博敏电子"或"公司")委托的审计机构,对贵所监管工作 函中提出的问题进行了认真落实。经核查回复意见如下: 问题 1、年报及前期公告显示,公司 2023年对深圳市君天恒讯科技有限公 司(以下简称君天恒讯)计提商誉减值准备约 4.9 亿元,导致报告期大额亏损。 君天恒讯系公司 2018年收购,主要从事 PCBA 相关核心电子元器件的定制化开 发,并委托电子元器件生产商按照定制化方案批量生产后销售。2018至2020年, 君天恒讯踩线完成业绩承诺,2021年起业绩即持续下滑。此外,其主要产品电 存储和电转换器件部分毛利率超过 40%,显著高于同行业公司。 请公司补充披露:(1)君天恒讯的业务模式和主要环节,包括供应商和客 户的选取、货物采购、生产加工(如有)、 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-062 博敏电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...