博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：结构性存款 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别使用募集 资金 1,470 万元、1,530 万元购买了中国银行股份有限公司梅州分行（以下简称 "中国银行"）（广东）对公结构性存款 20240666。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-047 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司进行现 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-035 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议分别 于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出通知及补充通知， 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关 规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2023 年年度报告及摘要》。 监事会认为：（1）公司《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合 《公 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-036 博敏电子股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：公司合并报表范围内的全资、 控股子公司（包括新设立、收购的全资或控股子公司，以下简称"子公司"），被 担保人不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司拟为子公司 以及子公司之间预计提供合计不超过 26 亿元（人民币，下同）新增担保额度。 截至本公告披露日，公司为子公司以及子公司之间发生的担保余额为 109,217.48 万元。该项议案尚需提交公司股东大会审议。 本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担 保措施。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保方深圳博敏为资产负债率超过 70%的全资子 公司，请投资者充分关注相关风险。 一、2024 年度综合授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 代付、出口押汇、融资租赁、网络供应链 ...

博敏电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 二○二四年四月 独立董事专门会议制度 博敏电子股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 基本规定 2 | | 第三章 | 附 | 则 5 | 第三条 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第二章 基本规定 第四条 专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事。因情况紧急，需 要尽快召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出会议通知，免于按照 前款规定的通知时限执行，但应当在会议上做出说明。 第五条 专门会议通知应至少包括以下内容： （四）会议联系人及联系方式； 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护广 大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律 ...

公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 博敏电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

博敏电子股份有限公司 前期差错更正专项说明的审核报告 立信中联专审字[2024]D-0207 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn）"进行 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报名编码:津24R08HXJBK 目 录 一、前期差错更正专项说明的审核报告 第 1 页―第 2 页 二、前期差错更正专项说明 | | | 第 3 页―第 5 页 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于博敏电子股份有限公司 前期差错更正专项说明的审核报告 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联专审字[2024]D-0207 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了后附的博敏电子股份有限公司(以下简称博敏电子)管理 层编制的《前期差错更正专项说明》(以下简称专项说明)。专项说明中所述博敏电 子会计差错更正事项 ...

2023 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪芳） 本人作为博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格遵照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规要求及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，在工作中忠实、勤勉地履行独 立董事职责，积极参加各项会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见， 为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维护公司和股东合法权 益。现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 洪芳女士，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 政工师。曾任上海《印制电路信息》杂志社编辑部编辑、责任编辑、副主编、副 社长，中国电子电路行业协会秘书处办公室副主任、主任、党支部书记、秘书长 助理、副秘书长，上海印制电路行业协会第三届、第四届秘书长，深圳市捷晶科 技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事（SH.68 ...

博敏电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0198 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 目 录 立信中联专审字[2024]D-0198 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的博敏电子股份有限公司（以下简称博敏电子） 董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博敏电子年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为博敏电子年度的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、董事会的责任 博敏电子董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 (证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》（上证发〔2023〕193号》的规定编制《关于募集 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-038 博敏电子股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证年券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）及相关格 式指引的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行募集资金使用情况如下： 注：[1]累计利息收入扣除手续费净额包括 2020 年至 2023 年数据。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 83,127.45 万元，其中 2023 年使用募集资金 260.04 万元。截至本报告披露日 ...

博敏电子股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0891 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:津248J 目 一、内部控制审计报告 第 1 页—第 2 页 二、营业执照 三、执业证书 the state 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0891 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,博敏电子于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所 ...