股东大会信息 - 2024年8月15日在广东梅州召开股东大会[4] - 373人出席，持有表决权股份147,399,351股，占比23.3819%[4] 选举结果 - 补选曾铁城为监事，得票145,176,021，占比98.4916%[6] 人员出席 - 6位董事、3位监事及董秘黄晓丹出席[7] 公告时间 - 公告于2024年8月16日发布[10]

增持计划 - 实际控制人拟增持1750 - 3500万元[2] - 高管拟增持750 - 1500万元[2] - 增持计划2024年2月1日起12个月内实施[2] - 截至2024年8月2日，增持期限过半未增持[3][8] 股东持股 - 徐缓持股70,661,419股，占比11.08%[4] - 谢小梅持股39,035,380股，占比6.12%[4] - 刘远程等多人分别持股及占比[4]

博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席信峰先生提交的辞职申请，信峰先生因个人原因向公司申请辞去第五届监事 会主席及监事职务，辞职后其将不再担任公司任何职务。 鉴于信峰先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会正常运作，信峰先生 在公司股东大会补选产生新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事 会主席的职责。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-061 博敏电子股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会主席辞职情况 特此公告。 博敏电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 31 日 1 附：非职工代表监事简历 公司监事会对信峰先生在任职期间为公司规范运作和发展所作出的贡献表 示诚挚感谢。 二、补选监事情况 为保障公司及监事会的正常运行，公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届监事 会第七次会议，审议通过了 ...

业绩调整 - 2020、2021年度专网通信业务收入确认方法由总额法调为净额法[13] - 差错更正追溯调整20、21年度合并利润表营收及成本，不影响净利润[14] - 2020年营收调整前27.86亿，调后27.67亿；成本调整前22.05亿，调后21.87亿[16][17] - 2021年营收调整前35.21亿，调后34.29亿；成本调整前28.62亿，调后27.70亿[17] 其他 - 差错更正于2024年7月30日经董事会审议通过[15] - 前期差错更正对母公司财务报表项目无影响[17]

言中联会计师事务所(特殊普通合伙) glian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"年审会计 师")收到贵所于近期下发的《关于对博敏电子股份有限公司 2023年年度报告的 信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0655号),我们作为博敏电子股份有 限公司(以下简称"博敏电子"或"公司")委托的审计机构,对贵所监管工作 函中提出的问题进行了认真落实。经核查回复意见如下: 问题 1、年报及前期公告显示,公司 2023年对深圳市君天恒讯科技有限公 司(以下简称君天恒讯)计提商誉减值准备约 4.9 亿元,导致报告期大额亏损。 君天恒讯系公司 2018年收购,主要从事 PCBA 相关核心电子元器件的定制化开 发,并委托电子元器件生产商按照定制化方案批量生产后销售。2018至2020年, 君天恒讯踩线完成业绩承诺,2021年起业绩即持续下滑。此外,其主要产品电 存储和电转换器件部分毛利率超过 40%,显著高于同行业公司。 请公司补充披露:(1)君天恒讯的业务模式和主要环节,包括供应商和客 户的选取、货物采购、生产加工(如有)、 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-062 博敏电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-059 二、审议通过关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会向 董事会提议召开临时股东大会，审议《关于公司补选第五届监事会非职工代表监 事的议案》。经董事会审议，同意于 2024 年 8 月 15 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-062）。 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 29 日通过微信方式送达，本次会议为紧急会议，经全体董事同意，豁免本次董 事会通知时限要求。本次会议应出席董事 6 ...

业绩情况 - 2023年公司对君天恒讯计提商誉减值准备约4.9亿元致大额亏损[3] - 2018 - 2023年光发生器毛利率均超40%[18] - 2023年公司主要客户收入合计40027.33万元，占比97.15%[25] - 2021 - 2023年度公司向友联科技销售产品毛利率分别为49.32%、52.99%和49.21%[27] - 2023年末君天恒讯资产总计78,948.74万元[37] - 2023年末君天恒讯应收账款34,954.92万元[37] - 2023年索罗威代采不含税总金额90,318,911.36元，按净额法结算不含税收入5,766,970.32元[38] - 2023年万泰国际为友联科技代采产品金额37,515,475.84元，按净额法结算收入1,125,794.21元[38] - 2023年末君天恒讯其他应收款20,728.99万元[37] - 2023年末君天恒讯固定资产账面价值169.28万元[37] - 2018 - 2020年承诺业绩分别为9000万元、11250万元、14063万元，三年累计34313万元[45] - 2018 - 2020年实际完成业绩分别为9850.16万元、11463.16万元、13290.94万元，三年累计34604.26万元[45] - 君天恒讯2018 - 2021年经营业绩保持稳步增长或基本持平，2022 - 2023年出现下降趋势[52] 用户数据 - 君天恒讯自设立以来累计服务200多家智能控制和电源管理等领域客户[4] - 公司累计为200多家客户提供定制化产品或服务[17] 业务相关 - 君天恒讯主要业务为PCBA相关核心电子元器件定制开发与销售，部分产品毛利率超40% [3] - 君天恒讯业务重心沉淀于细分行业龙头客户，如美的、格力、奥克斯等[7] - 君天恒讯仓储模式有租赁第三方仓库和VMI模式两种[8] - 君天恒讯物流模式分境内、境外两种，境外交付主要在香港完成[9] - 君天恒讯采购和销售定价在参考市场定价原则上与供应商或客户协商确定[13] - 君天恒讯解决了上下游供需不匹配和信息不对称矛盾，提升客户产品品质[14] 财务数据对比 - 2018 - 2023年君天恒讯光发生器毛利率与国星光电、聚飞光电、圣邦股份、中颖电子对比[19] - 2018 - 2020年怡安科技与慧科电子毛利率对比[24] - 2018 - 2023年公司向亿光电子（台湾）采购金额及占采购总额比例[30][33] 人员情况 - 截至2023年12月31日，君天恒讯员工合计38人[41] - 君天恒讯核心业务环节研发、采购及供应链管理、市场销售人员数量分别为16人、12人、8人[41] - 君天恒讯针对大客户服务团队9人[41] 其他 - 公司2018年完成对君天恒讯收购，业绩承诺期为2018 - 2020年度[44] - 坏账准备计提比例变更的累计影响金额为810.42万元，已在2021年7月支付完毕[46] - 2018 - 2023年度君天恒讯资产组商誉减值测试过程合理，减值计提充分、准确[47] - 君天恒讯采取轻资产模式运营，资产构成、规模和人员配置与业务模式和业务规模匹配[43] - 光发生器毛利率高于可比公司，因轻资产运营、定制化研发、聚焦核心大客户等因素[50] - 君天恒讯与主要供应商、客户及合作供应商与主要客户之间无关联关系或其他协议约定[51]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-060 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 29 日 通过微信方式送达，本次会议为紧急会议，经全体监事同意，豁免本次监事会通 知时限要求。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席信峰先 生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议了如下 议案： 一、审议通过关于公司补选第五届监事会非职工代表监事的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：临 202 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-063 博敏电子股份有限公司关于上海证券交易所 《2023 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到上海证券交易所下发 的《关于博敏电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函【2024】0655 号）（以下简称"《工作函》"）。根据《工作函》的要求， 公司会同相关人员就《工作函》中所提问题逐项进行了认真分析，现将相关问题 回复如下，其中，回复中楷体加粗部分为公司《2023 年年度报告》补充披露或修 改的部分： 问题 1.年报及前期公告显示，公司 2023 年对深圳市君天恒讯科技有限公司 （以下简称君天恒讯）计提商誉减值准备约 4.9 亿元，导致报告期大额亏损。君 天恒讯系公司 2018 年收购，主要从事 PCBA 相关核心电子元器件的定制化开 发，并委托电子元器件生产商按照定制化方案批量生产后销售。2018至 2020年， 君天恒讯 ...