证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-004 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 赎回金额：30,000 万元 投资种类：大额存单、定期存款 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2023- 020）。公司于 2024 年 1 月 17 日赎回本金 30,000 万元，获得收益 405 万元。前 述本金及收益已到账并划至募集资金专户，本次到期赎回的情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别使用募集 资金 3,000 万元、22,000 万元、5,000 万元购买了中国农业银行股份有限公司梅 州城区支行（以下简称"农业银行"）的 2024 年第 12 期公司类法人客户人民币 大额存单产品、2024 年第 13 期公司类法人客户人民币大额存单产品、中国建设 银行股份有限公司梅州扶贵支行（以下简称"建设银行"）的单位定期存款。 已履行的审议程序：2023 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-003 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别使用募集 资金 3,000 万元、30,000 万元、1,020 万元、980 万元购买了中国建设银行股份有 限公司梅州扶贵支行（以下简称"建设银行"）的单位大额存单 2023 年第 095 期、2023 年第 96 期产品、中国银行股份有限公司梅州分行（以下简称"中国银 行"）的（广东）对公结构性存款 20240082。 赎回金额：33,000 万元 投资种类：大额存单、结构性存款 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2023- 019）。公司于 2024 年 1 月 15 日赎回本金 33,000 万元，获得收益 472.40 万元。 前述本金及收益已到账并划至募集资金专户，本次到期赎回的情况如下： 单位：万元 | 序号 | 受托方 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-001 博敏电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购期限从 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 27 日。具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-063）。 一、公司回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-085 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称是否为上市公司关联人：江苏博敏电子有限公司（以下简 称"江苏博敏"）系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司， 不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额分别为人民 币 10,000 万元、10,000 万元，公司已实际为江苏博敏提供的担保余额为人民币 82,710.37 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 八次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意公司 2023 年度为子公司及子公司之间就综合授信额度内的融 资提供合计不超过 19.5 亿元的担保额度（其中为下属资产负债率 70%以上的子 公司提供新增担保不超过人民币 2 亿元，为下属资产负债率 70%以下的子公司提 供新增担保不超过人民币 17.5 亿元），担保期限 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-084 博敏电子股份有限公司 关于控股股东质押延期购回及补充质押的公告 2、本次股票补充质押情况 1 | 股东 | 是否为控 | | 本次质押 | 是否为 | 是否 补充 | 质押起始日 | | 质押到期日 | | 质权 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | | 股数（股） | 限售股 | 质押 | | | | | 人 | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | | | | | | | | | （%） | （%） | 个人投 | | 谢小梅 | | 是 | 1,140,000 | 否 | 是 | 年 2023 月 12 | 12 日 | 年 2024 12 月 11 | 日 | 招商 证券 | 2.92 | 0.18 | 资、融 资需求 | | 合计 | / | | 1,140,000 | / | / | / | | ...

博敏电子股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 10 | | 第六章 | 附 则 11 | 募集资金管理制度 博敏电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效益，切实保护广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章 程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-083 博敏电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,808,819 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.3524 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公 司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、 ...

博敏电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 选聘方式、程序及要求 | 4 | | 第三章 | 解聘、改聘事务所程序及要求 | 8 | | 第四章 | 信息披露、信息安全及其他 | 9 | | 第五章 | 附则 | 10 | 会计师事务所选聘制度 博敏电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《博敏电子股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2023）第321号 致：博敏电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《博敏电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以 下简称"信达"）接受博敏电子股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-081 博敏电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）15:00-16:00 投资者可于 2023 年 12 月 4 日（星期一）至 12 月 8 日（星期五）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 BM@bominelec.com 进 行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 11 日 15:00-16:00 召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...