证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-082 博敏电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购期限从 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 27 日。具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-063）。 一、公司回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 二〇二三年十二月 2023 年第三次临时股东大会会议资料 博敏电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "博敏电子"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知 如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应 认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、现场参会股东请于 2023年 12月 4日提前抵达大会指定地点并凭股东账户卡和 身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。 四、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。 五、股东大会只接受具有股东身份的人员发 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-080 博敏电子股份有限公司 关于控股股东股份质押延期购回的公告 1、本次股份延期购回的具体情况 2、本次质押延期购回股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人之 一徐缓先生持有公司股份 70,661,419 股，占公司总股本的 11.08%；本次办理股 份质押延期购回业务后，徐缓先生累计质押公司股份 35,330,000 股，占其所持有 公司股份的 50%，占公司总股本的 5.54%。 公司于近日接到控股股东、实际控制人之一徐缓先生通知，获悉其将其质押 给华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）的股份办理了质押延期购回 业务，具体事项如下： 一、上市公司股份延期购回 | 股东 | 是否 为控 | 本次延期购 | 是否为 | 是否 | 质押起始 | | 原到期购 | | 延期购回 | | 质权 | 占其所 持股份 | 占公司 总 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-079 博敏电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-078 博敏电子股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联"） 原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健已连 续 5 年为博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为保持公 司审计工作的独立性、客观性、公允性，经公司审慎评估和研究，决定更换年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，经 履行邀请招标的选聘程序，立信中联以综合得分最高分中标。根据评标结果，公 司拟聘任立信中联为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务会计报告 审计和财务报告内部控制审计工作。公司已就变更会计师事务所事宜与天健进行 了沟通，天健已知悉本次变更事项并对此无异议。 公司于 2023 年 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-077 一、审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案。 经审核，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 执业资格，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求及内部控制审计的要求， 具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次拟聘任会计师事 务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。 综上，我们一致同意公司聘任立信中联会计师事务（特殊普通合伙）所作为 公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-078）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"） ...

博敏电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 | | 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 | | 3 | | 第四章 | 独立董事的产生和更换 | | 4 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 | | 7 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | | 9 | | 第七章 | 附 10 | 则 | | 独立董事工作制度 博敏电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《博敏电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 ...

博敏电子股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二三年十一月 关联交易决策制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 | 2 | | 第三章 | 关联交易的披露和决策程序的豁免 | 6 | | 第四章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 | 12 | | 第五章 | 附 则 | 12 | 1 关联交易决策制度 第五条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司 董事会（或执行董事）、股东会（或股东）审议。 第二章 关联关系、关联人及关联交易 第六条 关联关系，是指公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其 他关系。 第七条 对关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径 及程度等方面进行实质判断。 博敏电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，确保公司的关联交易行为不损 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-076 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2023 年 11 月 15 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事 长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案。 表决结果： ...

博敏电子股份有限公司 信息披露管理制度 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和内容 2 | | 第六章 | 信息披露事务管理职责 10 | | 第七章 | 档案管理 14 | | 第八章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 15 | | 第九章 | 保密责任和措施 15 | | 第十章 | 信息披露常设机构与联系方式 17 | | 第十一章 | 附 则 17 | 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保证博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规 范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及《博敏电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生重大影响的信息以及证券监管部门、 ...