博敏电子股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第五章 | 审议与表决 | 10 | | 第六章 | 股东大会决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 14 | 股东大会议事规则 博敏电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，明确 股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《博敏电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票股票上市规则》、《上市公司 章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （七）对公司增加或者减少注 ...

博敏电子股份有限公司 章程 二○二三年九月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董 | 事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | 监 | 事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第三节 | | 监事会决议 38 | | 第八章 | | ...

博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | 2 | | 第三章 | 董事会的提案 | 6 | | 第四章 | 董事会的会议通知 | 7 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 | 8 | | 第六章 | 附则 | 13 | 董事会议事规则 博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权， ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 博敏电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "博敏电子"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知 如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 二〇二三年九月 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应 认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、现场参会股东请于 2023 年 9 月 8 日提前抵达大会指定地点并凭股东账户卡和 身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。 四、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。 五、股东大会只接受具有股东身份的人员 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-053 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 2023 年年度股东大会审议新的对外担保额度预计之日止，在上述授权期限内， 担保额度可循环使用。此外，在合并报表范围内，子公司因业务需要向相关方视 情况提供的反担保，在此额度范围内，不再需要单独进行审议。具体担保明细如 下： | | | | | 截至 2023 | | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方持 | | | 被担保方最近 | 年4 月21日 | 本次新 增 | 上市公司最 | 是否关 | | 担保方 | 被担保方 | 股比例（%） | 一期资产负债 | 担保余额 | 担保额 度 | 近一期净资 | 联担保 | | | | | 率（%） | | （亿元） | | | | | | | | （万元 ...

公司基本情况 - 公司名称为博敏电子股份有限公司，股票代码为603936[10] - 公司注册资本为638,023,104.00元，股份总数为638,023,104股[111] - 公司主要经营活动为高精密印制电路板的研发、生产和销售[111] - 公司将11家子公司纳入本期合并财务报表范围[112] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[113] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为15.13亿元，较去年同期下降1.39%；归属于公司股东的净利润为7.21亿元，较去年同期下降34.17%；经营活动产生的现金流量净额为20.48亿元，较去年同期增长217.11%[13] - 归属于公司股东的净资产为52.21亿元，总资产为84.36亿元，分别较去年同期增长41.78%和21.94%[13] - 基本每股收益为0.13元，较去年同期下降38.10%；加权平均净资产收益率为1.62%，较去年同期减少1.36个百分点[13] 行业发展趋势 - 全球PCB市场短期承压，2023年全球PCB产值预计同比下滑4.13%至783.67亿美元，未来市场规模有望达近千亿美元[18] - 人工智能技术的快速发展推动PCB在AI服务器及人工智能领域产品的大爆发，未来PCB行业仍将稳步增长[18] - 新能源汽车销量逆势增长，对中高端PCB的需求持续增长，汽车电子成本预计将占整车成本的50%[19] - 全球陶瓷基板市场规模预计2028年将达到120.3亿美元，年均复合增长率为8.0%[21] - 2022年全球导电型SiC衬底和半绝缘型SiC衬底市场规模分别为5.12亿美元和2.42亿美元，预计2023年将继续增长[23] 产品与技术 - 公司主要产品为高密度互联HDI板、高频高速板、多层板等，战略聚焦新能源、数据通讯、智能终端等领域[26] - 公司布局新的业务板块，其中陶瓷衬板作为创新业务之一，主要运用在功率半导体模块上[26] - 公司利用独立自主的钎焊料，具有明显的领先优势在空洞率、冷热冲击可靠性测试等方面[24] 市场竞争与风险 - 公司面临的宏观经济和行业波动风险，受宏观经济周期性波动影响[45] - 公司应对原材料价格波动风险，上游主要原材料价格迎来新一轮涨价周期[46] - 公司需注意产能扩张后的爬坡风险，新建工厂需要经过一定的爬坡周期[46] - PCB行业市场竞争加剧，全球PCB行业分布地区主要为中国、中国台湾、日本、韩国和欧美地区[46] - 公司商誉减值风险存在，需进行减值测试以应对不利变化[46] 环保与社会责任 - 公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对公司废气、噪声进行检测[56] - 公司自成立以来，坚持践行社会责任，在环保方面不断进行投入，制定了多项环境相关管理制度，确保公司环境管理合法合规[59] - 公司在实现经济效益增长的同时积极响应国家“双碳”政策的号召，制定了年度降本增效及碳减排的目标，并实施了多项减少碳排放的项目[61]

博敏电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人洪芳，已充分了解并同意由提名人博敏电子股份有限公司（以下简称"该 公司"）第四届董事会提名为博敏电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 博敏电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、 ...

独立董事候选人声明与承诺 博敏电子股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人苏武俊，已充分了解并同意由提名人博敏电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会提名为博敏电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任博敏电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-049 博敏电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四 届董事会第三十一次会议并以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了 《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>及附件部分条款的议案》。 为优化治理结构、提高议事效率，公司董事会同意将董事会成员人数由原来 的 8 人调整为 6 人，同时公司不再设副董事长职务。因公司董事会成员人数发生 变动及职务设置变化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关要求， 现拟对《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司股东大会议事规则》中涉及 董事会成员人数及副董事长职务等相关内容作相应修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十条 股东大会由董事长主持。 | 第七十条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-051 博敏电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事 会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更， 符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 根据财政部发布的上述会计准则解释的相关规定，公司需对会计政策进行相 应变更，其中对于"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行，其余两项规 定公司按照解释 16 号规定的起始日开始执行。 本次会计政策变更系公司根据 ...