股本变更 - 2022年6月23日，公司总股本从1.6亿股变更为1.6253亿股[10] - 2023年9月1日，总股本从1.6253亿股变更为1.62495亿股[10] 限制性股票 - 2023年6月29日，126万股限制性股票解锁上市[10] - 截至回购注销前，激励计划限制性股票数量共计123.5万股[12] - 2023年3名激励对象合计5833股限制性股票不得解除限售[12] 会议审议 - 2022 - 2024年多次会议审议通过激励计划、回购注销等相关议案[7][9][10][11] 分红与价格调整 - 公司总股本162,495,000股，拟每股派发现金红利1.00元（含税）[14] - 激励计划限制性股票回购价格由11.49元/股调整为10.49元/股[14] 后续事项 - 公司将公告相关文件，尚需履行信息披露等义务[15][17] - 本次回购注销尚需办理减少注册资本和股份注销登记等手续[17]

资本调整 - 公司拟回购注销5,833股限制性股票[3] - 回购后股份总数由162,495,000股变为162,489,167股[3] - 回购后注册资本由162,495,000元变为162,489,167元[3] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本和股份总数均为162,489,167元/股[5] 政策与流程 - 股东大会审议调整利润分配政策议案需2/3以上表决权通过[6] - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[7] 审议安排 - 上述事项尚需提交公司股东大会审议[8]

会议与制度 - 2023年召开4次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[2] - 2023年独立董事参加薪酬与考核会3次、战略会1次[9] - 第五届董事会二次会议通过薪酬及绩效考核管理制度议案[11] 财务与分配 - 2022年度利润分配每10股派现19.20元(含税)已实施[14][15] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[13] 公司合规 - 2023年无关联交易，无对外担保及资金占用情形[7][8] - 2023年公司及股东无违反承诺履行情况[16] - 2023年信息披露无违规，内控体系运行良好[17][18] 股权激励 - 第五届董事会三次会议通过回购注销部分限制性股票等议案[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事范宏、鲍宗客、汪加林独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年3月7日[2]

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-010 浙江建业化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

第二条 本办法所称"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募 集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 （2024年3月修订） 第一章 总则 浙江建业化工股份有限公司募集资金管理办法 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江建业化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特 制定本办法。 浙江建业化工股份有限公司 募集资金管理办法 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司审计部应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向 审计委员会报告检查结果。 ...

浙江建业化工股份有限公司对外信息报送和使用管理制度 浙江建业化工股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2024年3月修订） 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告、 临时报告及重大事项在策划、编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理， 确保信息披露公平，杜绝内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上司公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备公开 但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批 的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的 上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江建业化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本保荐机构"）作为浙 江建业化工股份有限公司（以下简称"建业股份"、"公司"）首次公开发行 A 股股票保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对建业股份 2023 年募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389 号），并经上海证券交易所同意， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 14.25 元/股，募集资金总额为人民币 57,000.00 万 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 49,654.42 万元。上述款项已于 2020 年 2 月 25 日全部到账。上述募集资金到位情况业经 ...

浙江建业化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建 业股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年 董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 汪加林，男，1961 年 6 月出生，中国国籍，汉族，工商管理硕士，高级工 程师，无境外永久居留权。曾任杭州杭氧股份有限公司进出口处副处长、项目 管理部副部长、杭州杭氧科技有限公司董事会秘书兼证券部部长、杭州制氧机 集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任公司独立董事。 报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其 他董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则， 并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 | 专门委员会类别 | 报告期内召 | 应参加会议 | 参加次数 | 委托出席 | ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任一名，由独立董事委员担任[5] 提名相关规则 - 委员由董事长等提名[4][13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经参会委员过半数通过[12] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序[6] - 遴选、审核人选及任职资格[6] 任期与生效 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 细则经董事会审议通过生效[15]