会议情况 - 2023年召开4次董事会和2次股东大会，独立董事出席所有董事会会议[3] - 审计和薪酬与考核委员会分别召开4次和3次会议，独立董事均参加[10] 分红与财务 - 2022年度向全体股东每10股派现19.20元(含税)，已分派实施[16] 合规与管理 - 2023年无关联交易、信息披露违规及违反承诺履行情况[8][17][18] - 不存在对外担保及被非经营性占用资金情形[9] 人事与制度 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构，期限一年[14] - 通过制定薪酬及绩效考核管理制度等议案[12][13]

浙江建业化工股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | 第一章 总则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | | | 第七章 监事会 31 | | | | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 31 ...

业绩总结 - 2023年公司内部控制有效运行，达内控目标[19] 未来展望 - 2024年公司将完善内控管理制度，规范执行，强化监督检查[19] 数据相关 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务与非财务报告内控缺陷评价中，营收和资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额的1%≤错报[14][15] - 财务与非财务报告内控缺陷评价中，营收和资产总额潜在错报重要缺陷定量标准为总额的0.5%≤错报＜1%[14][15] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为冯语行[20]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，主任委员提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需参会委员过半数通过[13] 职责与规定 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[8] - 董事薪酬政策等经董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] - 涉及委员自身事项应回避表决[11] 生效与修改 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[18]

业绩数据 - 2023年末母公司报表期末未分配利润97313.30万元[3] - 2023年合并报表归属于上市公司股东净利润31768.37万元[3] 利润分配 - 拟每股派发现金红利1.00元(含税)，合计16249.50万元(含税)[2][3] - 现金分红比例为51.15%[3] - 利润分配方案待股东大会审议，不影响经营现金流[3][6]

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-012 浙江建业化工股份有限公司 关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，解释了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，并自2023年1 月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行，本公司自2023年1月1日起施行该事 项相关的会计处理；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影 响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份 支付的会计处理"自公布之日起施行。 根据上述文件的要求， 公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始 1 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是公 司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 16 号》（财会[2022]31 号， ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-004 浙江建业化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建业股份"）董 事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号），并经上海证券交易所同意，公 司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为人民币14.25元/股，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除 发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42 ...

浙江建业化工股份有限公司特定对象来访接待管理制度 浙江建业化工股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江建业化工股份有限公司（以 下简称"公司"）对外接待特定对象调研行为，加强公司与外界的和互动和交流，增进资本 市场对公司的了解和支持，提高公司投资者关系管理水平，增加公司信息披露的透明度及 公平性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等法律法规和规范性文件、上海证券交易所相关业务规则以及《公司章程》 等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和 更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构和个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （四）公司或监管部门认定的其他机构或个人。 第三条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度公司营业收入为588,939,120.78元，同比下降10.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为71,088,949.36元，同比下降9.57%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为196,578,114.82元，同比下降44.41%[5] - 公司前三季度营业总收入为1,932,517,996.50元，较去年同期下降了187,886,142.07元[17] - 公司前三季度营业总成本为1,651,846,926.07元，较去年同期下降了104,370,781.74元[17] - 公司前三季度营业利润为283,493,885.48元，较去年同期下降了87,999,295.83元[17] - 公司净利润为240,049,458.82元，较去年同期下降了84,291,047.16元[17] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为196,578,114.82元，较去年同期下降了44.3%[20] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-43,545,538.08元，较去年同期下降了54.1%[21] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-312,459,750.00元，较去年同期下降了255.3%[21] 资产负债 - 总资产为2,527,895,119.64元，较上年同期下降5.36%[5] - 公司流动资产合计为1,833,491,016.55元，较上期下降了149,053,869.49元[14] - 公司非流动资产合计为694,404,103.09元，较上期上升了5,814,158.41元[14] - 公司资产总计为2,527,895,119.64元，较上期下降了143,239,711.08元[15] - 公司流动负债合计为531,344,785.74元，较上期下降了88,025,452.74元[15] - 公司非流动负债合计为60,678,149.66元，较上期下降了10,397,442.16元[15] - 公司所有者权益合计为1,935,872,184.24元，较上期下降了44,816,816.18元[16]

浙江建业化工股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》等有关规定，作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们仔细审阅了公司第五届董事会第五次会议相关资料，基于独立、审慎 判断的立场，对相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 我们认为：公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，使用部分闲置自有资金 进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益，亦 不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。同 意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买安全性高、风险较低且流动 性较好的理财产品。 范宏 汪加林 鲍宗客 年 月 日 （本页无正文，为《浙江建业化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会 独立董事签字： （以下无正文） 议相关事项的独立意见》之签字页） 范宏 汪加林 鲍宗客 2023 年 10月26日 (本页无正文,为《浙江建业化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会 议相 ...