证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-034 浙江建业化工股份有限公司 2023 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露：第十三号 ——化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 上半年主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | | 月 | 2023 年 1-6 | | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | 销量（吨） | | | 销售金额（万元） | | | | 低碳脂肪胺 | | 54627.74 | | 59856.95 | | | 78990.54 | | | 增塑剂 | | 25178.41 | | 25481.10 | | | 20681.55 | ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023－032 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年8月7日向全 体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第四次会议通知和材料。 本次会议于2023年8月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、会议审议的情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建 业化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 2、审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金 ...

我们认为：公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公 司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司2023年 半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意公司2023年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 浙江建业化工股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等有关规定，作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们仔细审阅了会议提供的相关资料，基于独立、审慎判断 的立场，对公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 （本页无正文，为《浙江建业化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会 议相关事项的独立意见》之签字页） 范宏 汪加林 鲍宗客 年 月 日 独立董事签字： ...

特定对象来访接待管理制度 浙江建业化工股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江建业化工股份有限公司 （以下简称"公司"）对外接待特定对象调研行为，加强公司与外界的交流和沟通，增加公 司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持， 提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件、上海证券交易所相关业 务规则以及《公司章程》、公司《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》的有关规定， 并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和 更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构和个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （四）公司或监管部门认定的其他机构或个人。 第三条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正 ...

关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 暨召开公司 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公 司 2022 年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司将参加由浙江证监局、浙江省上市公 司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动"暨召开公司 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日(星期五) 15:00-17:00 会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net） 会 ...

会议信息 - 会议召开时间：2023年5月12日15:00-17:00 [3][5] - 会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net） [3][5] - 会议召开方式：网络互动形式 [3][5] 参会人员 - 董事长冯语行女士 [6] - 总经理夏益忠先生 [6] - 董事兼董事会秘书张有忠先生 [6] - 财务总监章忠先生 [6] 投资者参与方式 - 投资者可在2023年5月12日15:00-17:00通过全景路演在线参与 [6] - 投资者可于2023年5月11日17:00前提交问题 [3][6] 其他信息 - 公司已于2023年4月27日发布2022年年度报告 [3] - 说明会召开后，投资者可登录全景路演查看活动内容 [7] 联系方式 - 联系人：程青 [6] - 电话：0571-64141533 [6] - 邮箱：zyz@chinaorganicchem.com [6]

公司业绩 - 公司2022年营业收入为2,796,060,229.74元，较2021年略有下降[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为390,239,316.01元，较2021年增长34.55%[11] - 公司2022年实现营业收入279,606.02万元，同比减少0.12%，净利润为39,023.93万元，同比增长34.55%[24] 产品销售 - 公司2022年生产低碳脂肪胺、乙酸酯、增塑剂和超纯氨的销售量分别为112,928.79吨、50,500.06吨、47,999.04吨和8,484.52吨，产销率分别为97.28%、100.78%、99.01%和97.65%[15] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额为21,901.81万元，占年度销售总额的7.83%[30] - 公司主要供应商中，前五名供应商采购额为69,215.89万元，占年度采购总额的34.08%[31] 生产项目 - 公司完成了8万吨有机胺二期项目和2.5万吨/年正丁胺项目的投产，提升了市场竞争力[16] - 公司完成了3套低碳脂肪胺装置和乙酸酯装置的改造工作，增强了生产管理水平[16] - 公司新建了300吨/天废水处理项目和130吨/小时的3锅炉项目，为公司未来发展做好准备[16] 公司发展战略 - 公司计划到2024年形成电子化学品年产39,000吨的生产规模，加快发展高端产品如聚烯烃、电子化学品等[42] - 公司要稳固现有主要产品市场，拓展新市场份额，加强营销队伍建设，确保完成经营业绩[57] - 公司加强新产品推广，力争实现电子化学品在半导体市场的突破，持续提升销售量和市场份额[57] 环保措施 - 公司采取了减碳措施，减少排放二氧化碳当量达2150吨[138] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内的承诺事项履行情况[142] - 公司排放的污染物包括CODcr、氨氮等，排放总量分别为2.811吨/年、0.008吨/年[120] 股东及管理层 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，董事长持股40,353,541股，副总经理持股370,006股[68] - 公司第五届董事会选举冯语行女士为董事长，聘任夏益忠先生为总经理[80] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬确定依据公司年初制定的经营目标和绩效考核[83] 财务情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为422,630,065.95元，较上年同期增长117.91%；投资活动产生的现金流量净额为-82,754,798.28元，较上年同期下降48.4%[33] - 货币资金为1,029,831,067.02元，占总资产的38.55%；未分配利润为1,219,204,616.61元，占总资产的45.64%[34] - 公司2022年度现金分红金额为8,800万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为30.34%[105]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为703,023,072.68元，同比下降7.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为92,209,896.48元，同比下降31.85%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为63,384,168.53元，同比下降45.29%[4] - 公司净利润为92,209,896.48元，较去年同期下降[13] - 公司每股基本收益为0.58元，较去年同期下降[14] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为6,338,416.85元，较去年同期115,863,223.74元有所下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,766,858.47元，较去年同期-87,994,003.26元有所增加[17] - 公司现金及现金等价物净增加额为43,202,968.09元，期末现金及现金等价物余额为1,073,034,035.11元[17] - 公司流动负债合计为582,689,664.12元，较去年同期下降[11] - 流动资产合计为1,790,728,851.73元，较去年同期1,766,861,665.22元有所增加[18] - 非流动资产合计为721,341,101.96元，较去年同期728,262,638.31元有所下降[18] - 流动负债合计为535,627,446.27元，较去年同期589,560,749.38元有所减少[19] - 非流动负债合计为53,589,444.16元，较去年同期57,041,056.20元有所下降[19] 公司资产情况 - 总资产为2,725,271,775.32元，较上年同期增加2.03%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,076,308,071.90元，较上年同期增加4.83%[5] - 公司持有的非经常性损益项目中，政府补助金额为4,590,802.51元[5] - 公司持有的固定资产为506,159,480.18元，较上年同期略有下降[10] - 公司实收资本为162,530,000.00元，资本公积为555,025,858.81元，未分配利润为1,157,959,504.45元[19] 股东情况 - 公司前十名股东中，冯语行和赵倩持股比例最高，分别为24.83%[6] 浙江建业化工股份有限公司财务表现 - 2023年第一季度，浙江建业化工股份有限公司营业收入为632,827,155.80元，较去年同期下降[20] - 营业利润为80,266,481.51元，净利润为70,921,390.31元，较去年同期均有所下降[20] - 经营活动产生的现金流量净额为53,111,588.11元，较去年同期大幅下降[22]

2022 年第三季度报告 证券代码：603948 证券简称：建业股份 浙江建业化工股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 656,778,683.02 | -7.72 | 2,120,404,138.57 | 5.34 | ...

2022 年半年度报告 公司代码：603948 公司简称：建业股份 浙江建业化工股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 / 136 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和 计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第 三节"管理层讨论与分析"中"可能面对的风险"部分的内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 公司原控股股东、实际控制人、董事长、总经理冯烈先生于 2022 年 6 月 19 日 ...