综合授信 - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超过20亿元[2][4] 融资担保 - 公司拟为全资子公司长源朗弘提供不超过8亿元融资担保且额度不变[2][7] 子公司情况 - 长源朗弘2017年成立，注册资本30000万人民币[8] - 2025年底资产总额238885.66万元，负债总额202749.70万元等[9] 审批授权 - 综合授信及担保事项需提交2025年年度股东会审议[3][6] - 董事会授权董事长在20亿额度内办理业务[5]

独立董事评估 - 公司董事会对2025年度三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告时间 - 报告出具时间为二零二六年三月三十日[2]

交易信息 - 公司拟向玉柴长源科技、玉柴长源智航分别以先租后售方式转让设备，交易金额分别为1504.42万元、2473.45万元（不含税）[2] - 公司对玉柴长源科技、玉柴长源智航持股比例均为49%，本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组[2] - 过去12个月内，公司与玉柴长源科技、玉柴长源智航出售资产交易类别下关联交易金额合计3977.87万元（不含税）[7] 交易标的 - 交易标的一为5台数控刨台卧式铣镗及1台三坐标测量仪，关联交易金额1700万元（含税）[18] - 交易标的二为3套浇注机及1套热处理炉，关联交易金额2795万元（含税）[18] 财务数据 - 玉柴长源科技2025年度营业收入135.22万元，净利润35.10万元[12] - 2025年度广西玉柴长源智航科技有限公司营业收入0，净利润0.94万元[16] 交易安排 - 租赁期限自2026年1月1日至2028年11月30日[28] - 租金按季度结算，2028年12月甲方按约定价格将设备销售给乙方[29] 交易影响 - 本次关联交易契合合资公司设立初衷与运营规划，有正面意义[33] - 本次交易不会对公司当下财务状况和经营成果产生重大影响[34] - 交易完成后预计与玉柴长源智航新增日常性关联交易[37]

业绩总结 - 2025年期初往来资金余额总计101,860.35[14] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计49,432.78[14] - 2025年度偿还累计发生金额总计33,258.59[14] - 2025年期末往来资金余额总计118,034.54[14] 各子公司数据 - 襄阳长源东谷汽车科技有限公司2025年度往来累计2,068.75元，期末余额183.39元[14] - 襄阳长源朗弘科技有限公司2025年初余额100,722.80元，累计发生45,443.67元，偿还30,049.25元，期末116,117.22元[14] - 襄阳长源东谷电子科技有限公司2025年初和期末余额均为800.00元[14] - 北京长源朗弘科技有限公司2025年初余额120.00元，偿还120.00元[14] - 广西长源朗弘机械科技有限公司2025年初余额214.73元，累计发生838.19元，期末838.19元[14] - 湖北倍沃得热力技术集团有限公司2025年度累计发生932.28元，偿还932.28元[14]

审计委员会构成与会议情况 - 2025年度审计委员会由贾华芳、施军和李佐元组成，贾华芳任主任委员[1] - 2025年度召开四次会议，全体委员出席全部会议[2] 审计工作成果 - 认为外部审计机构完成财务审计遵循法规且独立客观公正[3][4] - 审阅内部审计工作报告，未发现重大问题[5] - 审阅定期报告财务报表，无重大会计调整事项[6] 内部控制评价 - 认为公司内部控制规范体系设计恰当，无重大缺陷[7] 未来展望 - 2026年审计委员会将继续发挥监督职能维护公司与股东利益[9]

薪酬数据 - 2025年度公司董高人员薪酬合计566.46万元[1] - 独立董事每人每年领6万（含税）固定津贴[7] 薪酬方案 - 2026年度薪酬方案适用董高人员，期限为2026年全年[2][4] - 非独立董事无兼职不领薪酬津贴，高管绩效薪酬占比不低于50%[6][8] 审议流程 - 2026年3月20日薪酬委审议议案，委员回避表决[12] - 3月30日董事会通过议案，董事回避表决，将提交股东会审议[13]

业绩总结 - 2025年12月31日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2026年继续完善内部控制制度促进发展[20] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 发现的内控一般缺陷已安排整改，风险可控[17][19]

会议时间 - 2025年年度股东会召开时间为2026年4月21日14点00分[5] - 网络投票起止时间为2026年4月21日[8] 会议地点 - 会议地点为襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室[5] 股权登记 - 股权登记日为2026年4月14日[18] - 登记时间为2026年4月20日前9:00 - 16:00（周末及节假日除外）[20] - 登记地点为襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部[20] 联系方式 - 联系电话为0710 - 3062990[20] - 邮箱为cydg2001@126.com[21] 议案内容 - 议案包括审议2025年年度报告、董事会工作报告等10项议案[11][12]

会议信息 - 襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年3月20日通讯召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会，表决3票同意[1][2] - 审议通过《关于出租与出售部分资产暨关联交易的议案》，同意提交董事会，表决3票同意[2]

会议安排 - 公司于2026年3月20日发第五届董事会第十四次会议通知，30日召开，9位董事全出席[3] - 公司拟于2026年4月21日14时在襄阳市召开2025年年度股东会[41] 议案审议 - 多项议案如2025年年度报告等获董事会通过，需提交2025年年度股东会审议[4][7][8][11][13][17][24][37] - 《关于核定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》直接提交2025年年度股东会审议[20]