襄阳长源东谷实业股份有限公司监事会 关于对2025年限制性股票激励计划 激励对象名单审核及公示情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日召开的第五届董事会第六次会 议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等议案，并于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披 露了相关公告。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的规定，公司对2025年限制性股票激励计划中确定的激励对象的名单和职务在公司内部进行了 公示。公司监事会对《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中的激 励对象名单进行了审核，相关公示及核查情况说明如下： 一、激励对象名单的公示情况 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-018 1、列入公司《激励计 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-018 襄阳长源东谷实业股份有限公司监事会 关于对 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单审核及公示情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划中 确定的激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。公司监事会对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中的激励对象名单 进行了审核，相关公示及核查情况说明如下： （3）公示方式：公司内部公示栏张榜方式予以公示； 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 <公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 1 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间： 2025 年 4 月 22 日 14:00。 网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 22 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点： 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 会议主持人： 董事长李佐元先生 8. 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》 9. 审议《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供 融资担保的议案》 2 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1. 审议《关于公司 ...

据介绍，公司成功推行传统能源与新能源双轨并行的战略，2024年度新项目开拓顺利，比亚迪、赛力斯 等客户的新能源混动产品零部件实现量产，收入增长较多。在此情况下，长源东谷2024年度实现营业收 入19.20亿元，同比增长30.38%；归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比增长5.37%。其中第四季 度业绩尤为亮眼，公司单季度主营收入6.5亿元，同比上升57.95%；单季度归母净利润7529.42万元，同 比上升291.8%。 长源东谷深耕汽车零部件领域，主营业务为柴油发动机零部件的研发、生产及销售。公司主营业务模式 包括产品销售及受托加工，客户包括福田康明斯、东风康明斯、东风商用车、广西玉柴、中国重汽等大 型发动机整机生产厂商和整车生产厂商。随着行业的发展，近年来长源东谷正在加速开拓新能源业务。 4月8日晚间，长源东谷发布2025年第一季度业绩预告，预计实现归属于母公司所有者的净利润为7000万 元至8000万元之间，与2024年同期相比，将增加2314.85万元至3314.85万元，增幅为49.41%至70.75%； 预计扣除非经常性损益的净利润为7000万元至7500万元，与2024年同期相比，将增加 ...

现将有关情况公告如下。 一、业绩说明会召开情况 2025 年 4 月 8 日下午 15:00-16:00，公司董事、总经理李从容女士，独立董 事施军先生，财务总监王红云女士，董事会秘书刘网成先生线上出席了本次业绩 说明会，通过网络文字互动方式与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关 注的问题进行了回答。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-016 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为使广大投资者更加全面、深入地了解襄阳长源东谷实业股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度业绩情况，公司根据上海证券交易所的有关规定，于 2025 年 4 月 8 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心平台（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开公司 2024 年度业绩说明 会。关于本次说明会的召开情况，公司已于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交 ...

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度预计归属于母公司所有者的净利润为7000万 - 8000万元，同比增加2314.85万 - 3314.85万元，增幅49.41% - 70.75%[3] - 2025年第一季度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7000万 - 7500万元，同比增加2965.65万 - 3465.65万元，增幅73.51% - 85.90%[3][4] - 上年同期利润总额为5082.06万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为4685.15万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4034.35万元[6] - 上年同期基本每股收益为0.14元[7] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年3月31日[3] - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[5][9] - 具体准确财务数据以2025年第一季度报告为准[10] 业绩增长原因 - 本期业绩增长因商用车市场客户需求向好，新能源混动缸体缸盖销量提升[8]

业绩数据 - 2024年净利润230,367,231.70元，2023年为218,632,635.22元，2022年为100,057,868.34元[6] - 2024年末母公司报表未分配利润526,193,179.12元[3][6] 分红回购 - 每10股派现1.23元（含税），拟派现39,745,088.40元（含税）[2][3] - 本年度现金分红69,796,252.80元，占净利润30.30%[4] - 本年度股份回购17,400,771.40元，分红回购合计占净利润37.85%[4] 决策进展 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过利润分配方案[8] - 利润分配预案尚需股东大会审议批准[4][8][9]

激励计划投票征集 - 独立董事就2025年限制性股票激励计划议案征集投票权[3] - 征集时间为2025年4月17 - 18日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[4] - 征集对象为2025年4月16日收盘后在册股东[8] 股东大会信息 - 现场会议2025年4月22日14点召开，网络投票同日[6] - 地点为襄阳市襄州区钻石大道396号1号会议室[6] 委托投票要求 - 需填授权委托书并提交相关文件[8] - 送达指定地址，收件人证券部徐翔，电话0710 - 3062990[9] - 满足条件的授权委托有效，重复委托以最后一次为准[10]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年4月22日14点召开[3] - 现场会议在襄阳市襄州区钻石大道396号1号会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月22日[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月16日[15] - 股东登记时间为2025年4月21日前9:00 - 16:00[18] - 股东登记地点为襄阳市襄州区钻石大道396号证券部[18] 议案情况 - 特别决议议案为议案10、11、12[11] - 对中小投资者单独计票议案有7项[11] - 涉及关联股东回避表决议案为10、11、12[11] - 应回避表决关联股东为冯胜忠、黄诚等[9] - 会议将审议12项议案[24][25]

议案审议 - 审议多项2024年度相关议案，均3票同意通过，需提交股东大会审议[7][9][10][13][16] 审计相关 - 续聘中审众环会计师事务所，审计费用92万元，与上期持平[18][20]