财报与会议信息 - 公司于2024年10月31日披露2024年第三季度报告[3] - 公司计划于2024年11月12日15:00 - 16:00召开2024年第三季度业绩说明会[3] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 投资者可提前提问，15:00 - 16:00登录上证路演中心参与[4][7] 参会人员与咨询方式 - 董事、总经理李从容女士等参加业绩说明会[6] - 联系部门为证券部，有咨询电话和邮箱[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年10月30日召开[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意[3][4] - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，9票同意[5][6] - 审议通过《关于公司继续进行证券投资管理的议案》，9票同意[7][8]

会议安排 - 公司于2024年10月25日发第五届监事会第四次会议通知和材料，10月30日召开[2] 会议情况 - 本次监事会应出席3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 监事会通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[4][6] - 公司证券投资管理初始额度不超最近一期经审计净资产10%[7] - 监事会通过《关于公司继续进行证券投资管理的议案》，3票同意[7][8]

证券投资计划 - 公司拟用不超1亿自有闲置资金进行12个月证券投资管理[2][4][6] - 投资范围含IPO、增发等，中高风险不超30%[5] - 初始额度占最近一期经审计归母净资产4.00%[8] 决策与风险 - 2024年10月30日相关会议审议通过议案[8] - 投资有市场和操作风险，公司将严控[9][10] - 监事会认为规模适度、程序合规，同意业务[13]

业绩相关 - 2024年未做利润分配计划[5] - 2023年向比亚迪销售缸体、缸盖产品17.96万件，2024年上半年销售20.82万件[8][9] - 2024年上半年向赛力斯销售缸体、缸盖产品7.5万件[9] 业务进展 - 2024年1月获飞行汽车公司定点开发通知，完成指定产品相关工作[6] - 向比亚迪、赛力斯销售多种机型缸体、缸盖产品[7]

财报披露 - 公司于2024年8月31日披露2024年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年10月10日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 董事、总经理李从容女士等参加[6] 投资者参与 - 10月10日15:00前可提问，15:00 - 16:00参与说明会[4][7] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[9] 咨询信息 - 联系部门为证券部，电话0710 - 3062990，邮箱cydg2001@126.com[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人159人[4] - 出席股东所持表决权股份170,918,915股，占比52.7314%[4] - 公司9名董事、3名监事均出席会议[6] 议案表决情况 - 修改经营范围及修订《公司章程》议案，A股同意票170,807,635，占比99.9348%[7] - A股反对票103,580，占比0.0606%；弃权票7,700，占比0.0046%[7] 其他信息 - 股东大会于2024年9月19日召开[4] - 见证律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所[8]

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受襄阳长源东谷实业股份 有限公司（以下简称"长源东谷"或"公司"）委托，指派律师出席长源东谷 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、 规范性文件及现行有效的《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对长源东谷本次股东大会的合法、合 规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性 陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 本法律意见书仅供长源东谷为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用 于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为长源东谷本次股东大会的必备 文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范及勤勉尽责精神，对长源东谷提供的相关文件 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月19日14:30召开，网络投票同日进行[4] - 会议地点为襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室[4] - 表决方式为现场与网络投票结合，主持人是董事长李佐元[4] 公司经营调整 - 拟调整经营范围，增加金属处理、电池零配件等业务[5] - 《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》已通过审议[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月19日14点召开[3] - 现场会议在襄阳市襄州区钻石大道396号1号会议室举行[3] - 网络投票时间为9月19日[6] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议修改经营范围及修订《公司章程》议案[8] 登记信息 - 股权登记日为9月12日[15] - 股东登记时间为9月18日前9:00 - 16:00（非周末及节假日）[17] - 股东登记地点为襄阳市襄州区钻石大道396号证券部[17] 公告时间 - 公告发布于2024年8月31日[19]