定点通知概况 - 公司近日收到国内某知名车企的发动机缸体半成品项目定点通知，基于保密协议未披露客户名称 [1][3] - 定点项目预计2025年第4季度开始量产，生命周期5年，全周期销售总金额预计4.5亿至5.0亿元人民币 [1] 项目影响 - 此次定点标志着公司研发技术、产品质量和制造能力获得新客户认可 [1] - 合作有助于公司拓展乘用车市场份额，巩固行业影响力 [1] - 项目对本年度业绩无重大影响，但将提升未来年度收入并对经营业绩产生积极影响 [1][3] 项目执行说明 - 定点通知仅代表客户对供货资格的认可，实际供货量需以正式订单或销售合同为准 [3] - 公司将按客户要求完成样件开发、生产准备与交付工作 [2]

业绩展望 - 定点项目预计2025年Q4量产，全周期销售总金额4.5 - 5.0亿元[3] - 本次定点将提高公司未来业务收入，对经营业绩产生积极影响[6] 业务合作 - 公司收到国内某知名车企发动机缸体半成品定点通知[3] - 本次定点标志研发技术获新客户认可，利于巩固提升乘用车领域影响力[6] 合作风险 - 本次定点不构成最终订单，实际供货量受多因素影响有不确定性[5]

公司公告 - 长源东谷收到国内某知名车企的定点通知函，被确定为某系列发动机缸体半成品的定点供应商 [1] - 定点项目预计在2025年第四季度开始量产，项目生命周期为5年 [1] - 项目全周期的销售总额预计为4.5亿元到5亿元 [1]

公司公告 - 长源东谷近日收到新客户的发动机缸体半成品项目定点 [1] - 预计2025年第4季度开始量产 [1] - 项目全周期销售总金额预计为4.5亿元到5亿元 [1] 业务影响 - 此次合作有利于提升公司乘用车业务的市场份额 [1] - 本年度业绩不会产生重大影响 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

法律意见书核心内容 - 北京市竞天公诚律师事务所就襄阳长源东谷股份有限公司2025年限制性股票激励计划的调整及授予事项出具法律意见书 [1] - 法律意见书依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程、激励计划草案等文件 [1] 批准和授权程序 - 公司已履行董事会、监事会及股东大会审议程序，通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [3] - 2025年4月1日至10日对激励对象名单进行公示，未收到异议 [3] - 董事会审议通过调整激励对象名单、授予数量及授予价格的议案，监事会发表核查意见 [4] 本次调整内容 - 因1名激励对象存在买卖公司股票行为，激励对象人数从18人调整为17人，授予股票数量从55.50万股调减至52.40万股 [4] - 因公司实施每股派发现金红利0.123元的权益分派，授予价格从13.56元/股调整为13.44元/股 [4] 本次授予情况 - 授予日确定为2025年5月28日，符合《管理办法》及激励计划草案关于授予日的规定 [5] - 公司及激励对象均满足《管理办法》规定的授予条件，包括财务报告无否定意见、无重大违法违规行为等 [6][7] 结论意见 - 本次调整及授予事项已获必要批准，内容符合相关规定，授予条件已满足 [8] - 公司需履行信息披露义务及办理股票授予登记等后续事项 [9]

限制性股票激励计划 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规对2025年限制性股票激励计划授予日激励对象名单进行审核 [1] - 激励计划授予日为2025年5月28日，向17名符合授予条件的激励对象授予限制性股票 [2] - 激励对象不包括公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [2] 激励对象资格 - 激励对象需符合《管理办法》规定的条件，且符合公司《激励计划》规定的范围 [2] - 存在6种不得成为激励对象的情形，包括12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规行为等 [1] - 原激励对象因买卖公司股票行为被排除在本次激励计划名单之外 [1] 授予条件 - 激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就 [2] - 本次获授限制性股票的其他激励对象与2024年年度股东大会审议通过的激励对象相符 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月28日以现场表决方式在公司1号会议室召开 [1] - 会议通知及材料于2025年5月23日通过电子邮件发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席张友群主持 [1] - 董事会秘书和证券事务代表列席会议 [1] 限制性股票激励计划调整 - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划的激励对象名单、授予数量和授予价格 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [1] - 调整在2024年年度股东大会授权范围内，程序合法合规 [1] 限制性股票授予决议 - 确定2025年5月28日为限制性股票授予日 [2] - 向17名符合条件的激励对象授予52.40万股限制性股票 [4] - 激励对象均无违法违规记录及任职资格问题 [2][3] - 授予程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案要求 [2] 表决结果 - 两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [2][4]

激励计划调整 - 授予激励对象人数由18人调整为17人[2][5][7] - 授予限制性股票数量由55.50万股调整为52.40万股[2][5][7] - 授予价格由13.56元/股调整为13.44元/股[2][6][7] 时间节点 - 2025年3月17日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2025年4月1 - 10日公示激励对象名单[3] - 2025年4月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年5月22日实施权益分派，每股派现0.123元（含税）[6] - 2025年5月28日审议通过调整及授予议案[4] 合规说明 - 调整符合规定，不影响财务和经营[8] - 薪酬与考核等认为调整合法合规[9][10][11]

限制性股票授予 - 授予日为2025年5月28日[2][8] - 授予数量为52.40万股[2][8] - 授予人数为17人[8] - 授予价格为13.44元/股[2][8] 激励计划设置 - 有效期最长不超过36个月[8] - 限售期分别为12个月、24个月[8] - 第一个解除限售期解除限售比例为50%[9] - 第二个解除限售期解除限售比例为50%[9] 获授人员情况 - 董事冯胜忠、黄诚获授均为8.90万股，占比均为16.98%[10] - 管理骨干等11人获授23.80万股，占比45.42%[10] 业绩考核目标 - 2025年净利润达3.5亿，2025 - 2026年累计达8.0亿[11] 解除限售比例规则 - 公司层面按业绩完成度分三档确定解除限售比例[11] - 个人考核A、B、C对应个人层面解除限售比例为100%、0%[12] 调整情况 - 激励对象人数由18人调减为17人[14] - 授予数量由55.50万股调减为52.40万股[14] - 授予价格由13.56元/股调整为13.44元/股[14] 费用摊销 - 2025 - 2027年需摊销总费用513.00万元，分别为224.44万、235.12万、53.44万[19] 其他事项 - 2025年5月22日实施权益分派，每股派现0.123元（含税）[14] - 监事会同意授予限制性股票[17] - 薪酬与考核委员会认为授予符合条件[21] - 法律意见书认为授予条件已满足[22]