会议安排 - 公司于2024年10月25日发第五届监事会第四次会议通知和材料，10月30日召开[2] 会议情况 - 本次监事会应出席3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 监事会通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[4][6] - 公司证券投资管理初始额度不超最近一期经审计净资产10%[7] - 监事会通过《关于公司继续进行证券投资管理的议案》，3票同意[7][8]

业绩相关 - 2024年未做利润分配计划[5] - 2023年向比亚迪销售缸体、缸盖产品17.96万件，2024年上半年销售20.82万件[8][9] - 2024年上半年向赛力斯销售缸体、缸盖产品7.5万件[9] 业务进展 - 2024年1月获飞行汽车公司定点开发通知，完成指定产品相关工作[6] - 向比亚迪、赛力斯销售多种机型缸体、缸盖产品[7]

财报披露 - 公司于2024年8月31日披露2024年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年10月10日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 董事、总经理李从容女士等参加[6] 投资者参与 - 10月10日15:00前可提问，15:00 - 16:00参与说明会[4][7] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[9] 咨询信息 - 联系部门为证券部，电话0710 - 3062990，邮箱cydg2001@126.com[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人159人[4] - 出席股东所持表决权股份170,918,915股，占比52.7314%[4] - 公司9名董事、3名监事均出席会议[6] 议案表决情况 - 修改经营范围及修订《公司章程》议案，A股同意票170,807,635，占比99.9348%[7] - A股反对票103,580，占比0.0606%；弃权票7,700，占比0.0046%[7] 其他信息 - 股东大会于2024年9月19日召开[4] - 见证律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所[8]

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受襄阳长源东谷实业股份 有限公司（以下简称"长源东谷"或"公司"）委托，指派律师出席长源东谷 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、 规范性文件及现行有效的《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对长源东谷本次股东大会的合法、合 规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性 陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 本法律意见书仅供长源东谷为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用 于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为长源东谷本次股东大会的必备 文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范及勤勉尽责精神，对长源东谷提供的相关文件 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月19日14:30召开，网络投票同日进行[4] - 会议地点为襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室[4] - 表决方式为现场与网络投票结合，主持人是董事长李佐元[4] 公司经营调整 - 拟调整经营范围，增加金属处理、电池零配件等业务[5] - 《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》已通过审议[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年8月30日召开[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》，9票同意[3][4] - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，9票同意[5][6] - 审议通过《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，9票同意，需提交股东大会审议[7][8] - 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，9票同意[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月19日14点召开[3] - 现场会议在襄阳市襄州区钻石大道396号1号会议室举行[3] - 网络投票时间为9月19日[6] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议修改经营范围及修订《公司章程》议案[8] 登记信息 - 股权登记日为9月12日[15] - 股东登记时间为9月18日前9:00 - 16:00（非周末及节假日）[17] - 股东登记地点为襄阳市襄州区钻石大道396号证券部[17] 公告时间 - 公告发布于2024年8月31日[19]

公司基本信息 - 公司于2020年3月31日经核准首次发行57,880,500股普通股，5月26日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为32,413.08万元，每股面值1元[5][11] - 公司股份总数为32413.08万股，均为人民币普通股[12] 股东信息 - 发起人李佐元持股105,254,280股，比例58.47%，2011年9月23日出资[11] - 深圳市平安创新资本投资有限公司持股13,504,860股，比例7.50%，2011年9月23日出资[11] - 李从容持股12,984,840股，比例7.21%，2011年9月23日出资[11] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[25] - 公司收购本公司股份部分情形合计持股不得超已发行总额10%[18] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[70] - 设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[71] - 代表10%以上表决权股东等可提议召开临时会议[74] 利润分配相关 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[93] - 原则上每年现金分红不低于当年可分配利润15%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[96] - 董事会审议制定或修改利润分配政策，须全体董事过半数表决通过提交股东大会，股东大会须经出席股东所持表决权2/3以上通过[98] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[91] - 指定《中国证券报》等媒体和上海证券交易所网站刊登公告和披露信息[110] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[122]

会计政策变更 - 2024年8月30日审议通过会计政策变更议案[4] - 自2024年1月1日起执行财政部相关政策[3] 财务数据变化 - 2024年1 - 6月合并报表营业成本增4330611.16元，销售费用减4330611.16元[10] - 2023年1 - 6月合并报表营业成本减2921458.88元，销售费用增2921458.88元[10] - 2024年1 - 6月母公司报表营业成本增5848882.55元，销售费用减5848882.55元[10] - 2023年1 - 6月母公司报表营业成本减1635507.12元，销售费用增1635507.12元[10] 影响与审批 - 会计政策变更无重大财务影响[2] - 董事会审计委员会和监事会同意变更[11]