第一季度报告相关 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容及财务信息真实、准确、完整，承担法律责任 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据和财务指标变动情况及原因等内容 [3][4] - 提供股东信息，包括普通股股东总数等，无持股 5%以上股东等参与转融通业务出借股份及相关变化情况 [4] - 无需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 [5] - 提供未经审计的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [5] 第一季度业绩说明会相关 - 公司计划于 2025 年 5 月 13 日 15:00 - 16:00 召开 2025 年第一季度业绩说明会，以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心进行 [6][7][8] - 参加人员有公司董事、总经理李从容女士，独立董事贾华芳女士，财务总监王红云女士，董事会秘书刘网成先生 [10] - 投资者可在会议期间在线参与，也可在 5 月 13 日 15:00 前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提问 [11] - 联系部门为公司证券部，咨询电话 0710 - 3062990，咨询邮箱 cydg2001@126.com [11][12] - 业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容 [12] 第五届监事会第八次会议相关 - 会议于 2025 年 4 月 29 日现场表决召开，应出席监事 3 人，实际出席 3 人，由监事会主席张友群主持 [17][18][19] - 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》，认为报告编制和审议程序合规，内容与格式符合规定，信息真实准确完整 [20] - 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 [21]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-022 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2025 年第一季度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 13 日下午 15:00-16:00 召开 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第一季度的经营 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:/ ...

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年4月29日召开[3] - 会议通知和材料于2025年4月24日以电子邮件形式发出[3] 审议情况 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[5] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[7] 出席情况 - 本次监事会应出席监事3人，实际出席3人[4]

报告期整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为501,156,364.96元，较上年同期增长20.52%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为77,679,774.67元，较上年同期增长65.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为74,367,221.25元，较上年同期增长84.34%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为232,798,943.10元，较上年同期增长139.23%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，较上年同期增长66.67%[4] 报告期末资产与权益关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,778,702,652.66元，较上年度末增长13.68%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,731,341,165.70元，较上年度末增长1.78%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为3,312,553.42元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,461[10] - 前十大股东中李佐元持股131,984,199股，持股比例40.72%[10] - 前10名无限售条件股东中，李佐元持股131,984,199股，徐能琛持股36,357,552股，李险峰和李从容均持股18,178,776股[11] 特定日期资产项目关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为636,084,418.59元，较2024年12月31日的285,822,364.14元增长[14] - 2025年3月31日应收账款为756,732,961.73元，较2024年12月31日的852,194,238.64元减少[14] - 2025年3月31日存货为745,502,147.63元，较2024年12月31日的526,961,801.02元增长[14] - 2025年3月31日流动资产合计2,722,687,800.11元，较2024年12月31日的2,177,950,070.47元增长[14] - 2025年3月31日固定资产为2,066,474,696.45元，较2024年12月31日的2,132,283,173.00元减少[15] - 2025年3月31日在建工程为595,453,025.24元，较2024年12月31日的431,242,549.78元增长[15] - 2025年3月31日资产总计5,778,702,652.66元，较2024年12月31日的5,083,436,590.10元增长[15] 特定日期负债项目关键指标变化 - 2025年3月31日流动负债合计2,051,735,528.38元，较2024年12月31日的1,505,098,110.29元增长[15] - 2025年3月31日负债合计3,021,068,556.45元，较2024年12月31日的2,373,488,319.67元增长[16] 2025年第一季度经营财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入501,156,364.96元，较2024年第一季度的415,834,708.00元增长约20.52%[19] - 2025年第一季度营业总成本429,754,015.84元，较2024年第一季度的383,045,123.70元增长约12.20%[19] - 2025年第一季度净利润77,700,047.97元，较2024年第一季度的46,493,668.20元增长约67.12%[19] 2025年第一季度现金流量关键指标变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计650,192,871.59元，较2024年第一季度的328,632,243.16元增长约97.85%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计417,393,928.49元，较2024年第一季度的231,320,790.31元增长约80.44%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额232,798,943.10元，较2024年第一季度的97,311,452.85元增长约139.23%[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计100,480,147.94元，较2024年第一季度的50,041,804.00元增长约100.80%[23] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计219,737,726.90元，较2024年第一季度的149,139,309.92元增长约47.34%[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计217,195,920.00元，较2024年第一季度的169,500,000.00元增长约28.14%[24] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计69,549,553.29元，较2024年第一季度的5,103,954.15元增长约1262.66%[24]

财务表现 - 2025年第一季度营收为5.01亿元，同比增长20.52% [1] - 2025年第一季度净利润为7767.98万元，同比增长65.80% [1]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-019 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,642,949 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.5945 | 说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 324,130,800 股，其中回购专用 证券账户中有股份 1,000,000 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有 表决权股 ...

激励计划 - 公司2025年3月17日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 公司取消宋*芳参与本次激励计划的资格[6] 自查情况 - 自查期间为2024年9月17日至2025年3月17日[2][3] - 自查未发现内幕信息知情人违规行为及信息泄露[7] 人员交易 - 陈*等4人在自查期有股票买卖操作[4] - 宋*芳在内幕信息披露前后有买卖操作[5]

北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：襄阳长源东谷实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受襄阳长源东谷实业股份 有限公司（以下简称"长源东谷"或"公司"）委托，指派律师出席长源东谷 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文件 及现行有效的《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东会规则》的要求对长源东谷本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本法律意见书仅 ...

限制性股票激励计划公告 - 公司于2025年3月17日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 [1] - 相关公告于2025年3月18日在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露 [1] - 激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定 [1] 激励对象名单公示情况 - 公司于2025年4月1日起通过内部公告栏公示拟激励对象名单，公示内容包括姓名和职务 [1] - 公示时间为2025年4月1日至4月10日，公示期间未收到任何异议 [1] - 公示方式为公司内部公示栏张榜公示 [1] 监事会核查情况 - 监事会审核了拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同、职务及任职等材料 [2] - 激励对象均具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格 [3] - 激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形 [3] 监事会核查意见 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [4] - 激励对象不包括公司独立董事和监事 [4] - 激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处 [4] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效 [4]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-018 襄阳长源东谷实业股份有限公司监事会 关于对 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单审核及公示情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划中 确定的激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。公司监事会对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中的激励对象名单 进行了审核，相关公示及核查情况说明如下： （3）公示方式：公司内部公示栏张榜方式予以公示； 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 <公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...