法律意见书核心内容 - 北京市竞天公诚律师事务所就襄阳长源东谷股份有限公司2025年限制性股票激励计划的调整及授予事项出具法律意见书 [1] - 法律意见书依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程、激励计划草案等文件 [1] 批准和授权程序 - 公司已履行董事会、监事会及股东大会审议程序，通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [3] - 2025年4月1日至10日对激励对象名单进行公示，未收到异议 [3] - 董事会审议通过调整激励对象名单、授予数量及授予价格的议案，监事会发表核查意见 [4] 本次调整内容 - 因1名激励对象存在买卖公司股票行为，激励对象人数从18人调整为17人，授予股票数量从55.50万股调减至52.40万股 [4] - 因公司实施每股派发现金红利0.123元的权益分派，授予价格从13.56元/股调整为13.44元/股 [4] 本次授予情况 - 授予日确定为2025年5月28日，符合《管理办法》及激励计划草案关于授予日的规定 [5] - 公司及激励对象均满足《管理办法》规定的授予条件，包括财务报告无否定意见、无重大违法违规行为等 [6][7] 结论意见 - 本次调整及授予事项已获必要批准，内容符合相关规定，授予条件已满足 [8] - 公司需履行信息披露义务及办理股票授予登记等后续事项 [9]

限制性股票激励计划 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规对2025年限制性股票激励计划授予日激励对象名单进行审核 [1] - 激励计划授予日为2025年5月28日，向17名符合授予条件的激励对象授予限制性股票 [2] - 激励对象不包括公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [2] 激励对象资格 - 激励对象需符合《管理办法》规定的条件，且符合公司《激励计划》规定的范围 [2] - 存在6种不得成为激励对象的情形，包括12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规行为等 [1] - 原激励对象因买卖公司股票行为被排除在本次激励计划名单之外 [1] 授予条件 - 激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就 [2] - 本次获授限制性股票的其他激励对象与2024年年度股东大会审议通过的激励对象相符 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月28日以现场表决方式在公司1号会议室召开 [1] - 会议通知及材料于2025年5月23日通过电子邮件发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席张友群主持 [1] - 董事会秘书和证券事务代表列席会议 [1] 限制性股票激励计划调整 - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划的激励对象名单、授予数量和授予价格 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [1] - 调整在2024年年度股东大会授权范围内，程序合法合规 [1] 限制性股票授予决议 - 确定2025年5月28日为限制性股票授予日 [2] - 向17名符合条件的激励对象授予52.40万股限制性股票 [4] - 激励对象均无违法违规记录及任职资格问题 [2][3] - 授予程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案要求 [2] 表决结果 - 两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [2][4]

激励计划调整 - 授予激励对象人数由18人调整为17人[2][5][7] - 授予限制性股票数量由55.50万股调整为52.40万股[2][5][7] - 授予价格由13.56元/股调整为13.44元/股[2][6][7] 时间节点 - 2025年3月17日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2025年4月1 - 10日公示激励对象名单[3] - 2025年4月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年5月22日实施权益分派，每股派现0.123元（含税）[6] - 2025年5月28日审议通过调整及授予议案[4] 合规说明 - 调整符合规定，不影响财务和经营[8] - 薪酬与考核等认为调整合法合规[9][10][11]

限制性股票激励计划 - 2025年授予总量为52.40万股[3] - 冯胜忠、黄诚各获授8.90万股[3] - 陈绪周、李双庆各获授3.10万股[3] - 刘网成、王红云各获授2.30万股[3] - 11名人员获授23.80万股[3] 激励计划限制 - 有效期内标的股票总数不超股本总额10%[2] - 激励对象获授股票未超总股本1%[2]

限制性股票授予 - 授予日为2025年5月28日[2][8] - 授予数量为52.40万股[2][8] - 授予人数为17人[8] - 授予价格为13.44元/股[2][8] 激励计划设置 - 有效期最长不超过36个月[8] - 限售期分别为12个月、24个月[8] - 第一个解除限售期解除限售比例为50%[9] - 第二个解除限售期解除限售比例为50%[9] 获授人员情况 - 董事冯胜忠、黄诚获授均为8.90万股，占比均为16.98%[10] - 管理骨干等11人获授23.80万股，占比45.42%[10] 业绩考核目标 - 2025年净利润达3.5亿，2025 - 2026年累计达8.0亿[11] 解除限售比例规则 - 公司层面按业绩完成度分三档确定解除限售比例[11] - 个人考核A、B、C对应个人层面解除限售比例为100%、0%[12] 调整情况 - 激励对象人数由18人调减为17人[14] - 授予数量由55.50万股调减为52.40万股[14] - 授予价格由13.56元/股调整为13.44元/股[14] 费用摊销 - 2025 - 2027年需摊销总费用513.00万元，分别为224.44万、235.12万、53.44万[19] 其他事项 - 2025年5月22日实施权益分派，每股派现0.123元（含税）[14] - 监事会同意授予限制性股票[17] - 薪酬与考核委员会认为授予符合条件[21] - 法律意见书认为授予条件已满足[22]

激励计划审议 - 2025年3月17日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2025年4月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年5月28日董事会、监事会审议通过调整及授予议案[9] 激励计划调整 - 激励对象人数由18人调整为17人[11] - 授予限制性股票数量由55.50万股调整为52.40万股[11] - 授予价格由13.56元/股调整为13.44元/股[12] 权益分派 - 2025年5月22日公司实施权益分派，每股派发现金红利0.123元（含税）[12] 授予相关 - 2025年5月28日确定为激励计划授予日[13] - 授予需满足多项条件，截至授予日条件已满足[15][16][17] - 本次授予尚需履行信息披露及办理登记等事项[18]

激励计划人员 - 1名激励对象因买卖股票不列入本次激励计划名单[1] - 本次激励对象不包括特定人员[2][3] 激励计划内容 - 授予日为2025年5月28日[3] - 向17名激励对象授予52.40万股限制性股票[3]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-026 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （三）公司于 2025 年 5 月 28 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本次 会议。 （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （二）公司于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 经核查，激励对象不存在下列情形： (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-025 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2025 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室 召开本次会议。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、 李易轩等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。 （三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单、授 予数量和授予价格的议案》 本议案经公司董事会 ...