会议信息 - 公司于2026年4月2日发会议通知和材料，4月7日召开第五届董事会第十五次会议[3] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人，6名董事通讯表决[3] 并购交易 - 公司拟发行股份购买襄阳康豪机电工程有限公司100%股权并募集配套资金[4] - 发行股份购买资产发行价格为29.87元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[15] - 交易对方为湖北芯源动力科技集团有限公司，构成关联交易[54] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[56] 股份发行 - 发行股份数量=标的资产交易价格/发行价格，最终以相关审核通过的数量为准[17] - 交易对方取得的新增股份自发行结束之日起36个月内不转让[21] - 若6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[21] 募集配套资金 - 本次募集配套资金发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上海证券交易所[32] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[34] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[36] - 募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超过购买资产完成后公司总股本的30%[38] - 投资者认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[40] - 募集配套资金用于支付中介费用、税费、标的公司项目建设和补充流动资金等[42] 议案表决 - 各议案表决结果多为5票同意，0票反对，0票弃权通过，多需提交公司股东会审议[5][8][10][12][14][16][20][23] - 关联董事回避表决，非关联董事5人表决[5] - 议案16因审计、评估未完成暂不提交股东会，待完成后再审议，9票同意通过[98][99]

会议情况 - 2025年召开8次董事会会议和4次股东会，独立董事付永领均出席[4] - 2025年召开战略委员会1次、薪酬与考核委员会3次，付永领全出席[4] - 2025年10月20日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过子公司新增日常关联交易议案[4] 关联交易 - 2025年度子公司与关联方关联交易预计发生金额19,250万元，节能效益分享期25年，电价为国家电网公布执行电价90%[7] 股权激励 - 2025年拟向18名激励对象授出55.50万份限制性股票，后调整为向17人授予52.40万股，6月16日完成授予登记[8][9] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.23元(含税)，不送红股[9] 其他事项 - 2025年付永领累计现场工作时间不少于15天[5] - 2025年董事、高管薪酬及津贴符合情况，考核、发放程序合规[9] - 报告期内公司及股东各项承诺均严格遵守[10] - 2024年完善内部控制与全面风险管理体系，预定目标基本实现[11] - 2025年独立董事遵守规定，对重大事项发表独立意见[12] - 2026年独立董事将继续提建设性意见促公司发展[12]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬管理原则与负责机构 - 董事、高级管理人员薪酬管理遵循公平等原则[3] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责相关考核和方案制定[7] 薪酬方案制定与构成 - 独立董事实行固定津贴制度，其余人员薪酬方案由董事会结合多因素制定[11] - 绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%[11] 薪酬发放与调整 - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核结果发放，中长期激励按另外方案执行[13] - 确定一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[13] - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅等多项因素，调整方案需经审议[15] 激励与追回机制 - 公司可实施股权激励等激励机制[16] - 公司财务重述或人员违规时，对绩效薪酬和中长期激励收入重新考核或追回[15][16]

会议情况 - 2025年召开8次董事会会议和4次股东会[3][4] - 2025年召开4次审计委员会会议[5] 财务数据 - 子公司光伏电站项目全周期预计关联交易19,250万元[8] - 2024年度每10股派现金红利1.23元(含税) [10] 股权与管理 - 2025年拟向17人授出52.40万股限制性股票[9] - 2025年续聘中审众环会计师事务所[10] 公司治理 - 2025年完善内控与风险管理体系，目标基本实现[12] 独立董事 - 2025年独立董事发表独立意见，2026年提建设性意见[13]

会议与治理 - 2025年度公司召开8次董事会会议和4次股东会[5] - 2025年10月20日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事施军出席8次董事会会议和4次股东会，均亲自出席并投赞成票[5] - 2025年施军出席4次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议，未委托出席[5] - 2025年度施军累计现场工作时间不少于15天[8] 关联交易 - 2025年度公司子公司新增日常关联交易，项目全周期预计发生金额19,250万元，节能效益分享期25年[9] 股权激励 - 2025年公司拟向激励对象授出限制性股票，后调整激励对象为17人，授予数量为52.40万股，于6月16日完成授予登记[10] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.23元(含税)，不送红股[12] - 2024年度利润分配预案经2025年4月22日股东大会审议通过[12] 审计与合规 - 报告期内公司未更换会计师事务所，拟续聘为年度审计机构[11][12] - 2025年公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合实际，考核、发放程序合规[11] - 报告期内公司及股东各项承诺均严格遵守[12] - 2025年度公司信息披露符合规定，真实准确完整及时[12] 内部控制 - 2025年公司完善内部控制与全面风险管理体系[13] - 2025年公司项目管理、资金管理等内部控制严格有效[13] - 2025年公司经营活动内外部风险得到合理控制，预定目标基本实现[13] - 2025年公司内部控制符合实际，具有完整性、合理性和有效性[14] 未来展望 - 2026年独立董事将继续为公司提出建设性意见，促进公司发展[15]

财报披露 - 公司于2026年3月31日披露2025年年度报告[3] 说明会信息 - 公司计划于2026年4月9日15:00 - 16:00召开2025年年度业绩暨现金分红说明会[3] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 董事、总经理李从容女士等参加说明会[6] 投资者参与 - 投资者可于4月9日15:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[4] - 投资者可在4月9日15:00 - 16:00通过互联网登录上证路演中心参与说明会[7] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，咨询电话0710 - 3062990，邮箱cydg2001@126.com[8] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

业绩数据 - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[2] - 2024年上市公司审计客户家数244家，审计收费35961.69万元，汽车制造业同行业上市公司审计客户家数10家[3] 人员情况 - 2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人[2] 审计相关 - 2025年3 - 4月各会议均审议通过聘请中审众环为2025年度审计机构[4] - 中审众环对公司2025财报出具标准无保留意见审计报告[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2026年度审计机构[2] - 2026年3月20日审计委员会、3月30日董事会审议通过续聘议案[14][16] 审计机构情况 - 2025年末中审众环合伙人237人、注册会计师1306人、签过证券报告注会723人[6] - 2024年中审众环总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[6] - 2024年中审众环上市公司审计客户244家，收费35961.69万元，汽车业同行业客户10家[6] 执业处罚情况 - 中审众环近3年受行政处罚3次、自律监管1次、纪律处分4次、监督管理11次[8] - 44名从业人员近3年受行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次[8] 审计费用 - 2025年中审众环为公司提供财务审计报酬60万元，内控审计报酬32万元，合计92万元[13] - 2026年中审众环对公司审计收费总额92万元，与2025年持平[13]

业绩相关 - 2026年度预计向关联人购买原材料毛坯金额10000万元，占同类业务比例15%[5] 投资情况 - 广西玉柴长源智航科技有限公司注册资本7000万元[6] - 长源东谷对该公司持股49%[6] 关联交易 - 2026年度日常关联交易预计无需提交股东会审议[2] - 关联交易定价以市场价格协商确定，遵循公平合理原则[9]

人员数据 - 2025年末中审众环合伙人237人、注册会计师1306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[3] 业绩数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，汽车制造业同行业上市公司审计客户10家[3] 审计相关 - 2025年3月、4月相关会议审议通过聘请中审众环为2025年度审计机构[4][7] - 中审众环认为公司财务报表按企业会计准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 2026年1 - 3月审计委员会与相关人员进行审前沟通及针对初步审计报告沟通[7] - 2026年3月公司审计委员会审议通过2025年年度报告等议案，建议续聘中审众环为2026年度审计机构[8] - 董事会审计委员会认为中审众环2025年年报审计表现良好，按时完成工作[10]