战略委员会组成 - 公司设立董事会战略委员会，由三名董事组成[2,4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 工作小组与任期 - 战略委员会下设工作小组，总经理任组长[5] - 任期与同届董事会任期一致[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，全体同意可不受限[16] - 需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[16] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，资料记录至少保存十年[17] 细则说明 - 细则由董事会负责解释，修改需审议通过[20,21] - 自董事会审议通过之日起生效实施[22]

投资者关系管理原则 - 遵循公开、公平、公正原则[3] - 包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4][6] 管理目的与负责人 - 目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[7] - 董事会秘书是负责人[12] 工作对象与沟通内容 - 对象包括现有和潜在投资者等四类[13] - 沟通内容涵盖发展战略等九类[13] 主要职责与开展方式 - 主要职责有拟定制度等八项[15] - 多渠道、多平台、多方式开展工作[16] 信息披露与会议要求 - 严格履行信息披露义务[18] - 积极召开投资者说明会[22] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会并提前征集提问[20] 纠纷处理与调研规定 - 投资者与公司纠纷可申请调解，公司应配合[21][22] - 接受调研妥善接待并按规定披露信息，调研方需签署承诺书[25][27] 咨询电话与投票方式 - 设立专门咨询电话，专人负责并公布号码，变更及时披露[30][31] - 股东会采取现场及网络投票结合方式便利中小股东[32] 平台处理与参观安排 - 指派专人负责上证e互动平台提问答复[33] - 为中小股东和机构投资者参观提供便利并做好信息隔离[34] 档案管理与制度实施 - 建立投资者关系管理档案，保存不少于3年[34] - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过实施[37][38] 制度未尽事宜处理 - 制度未尽或抵触按国家法律、法规和《公司章程》执行[36]

审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占半数以上并任召集人，至少一名为会计专业人士[5] - 至少每季度召开一次会议，审议内控审计部门工作计划和报告等[8] 内控审计部门 - 至少每季度向审计委员会报告内部审计执行及问题情况[10] - 至少半年检查一次募集资金存放与使用情况并报董事会[10] - 会计年度结束前两月提交次年度内部审计计划[12] - 年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[12] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[12] - 建立工作底稿制度，资料保存不少于十五年[13] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[15] - 重要对外投资、购买和出售资产、关联交易事项发生后及时审计[15][16] 会计师事务所 - 公司至少每两年要求其对财务报告内控有效性出审计报告[17] 违规处理 - 若出具非无保留结论报告，董事会、审计委员会做专项说明[19] - 对违规内部审计人员、被审计单位或个人可视情节处理[21][22] 其他 - 内部审计结果用于完善内控、防范风险[21] - 建立内控审计部门激励与约束机制[21] - 内控执行情况作绩效考核重要指标[21] - 制度依相关规定执行，以规定为准[26] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[26]

子公司设立 - 子公司设立形式有独资和控股超50%或能实际控制的公司[2] 人员管理 - 公司向子公司委派或推荐董监高，由董事长或总经理提名[6] 经济指标 - 子公司上报年度主营业务收入、利润等指标并拟定方案[8] 交易审议 - 子公司特定交易按权限提交公司董事会或股东会审议[9] 信息管理 - 子公司按要求报告重大信息，相关人员保密[12] - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人，总经理为直接责任人[20] 会计核算 - 子公司按要求开展核算、报送报表并接受审计[16] 行为规范 - 子公司负责人不得违规向外投资等[29] 审计监督 - 公司定期或不定期向子公司派驻审计人员[18] 考核制度 - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[18]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免披露[3] - 涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[3] 披露要求 - 暂缓、豁免商业秘密特定情形应及时披露[4] - 定期和临时报告涉密可特定方式豁免披露[4] - 暂缓临时报告消除原因后及时披露并说明[4] 登记流程 - 拟作处理由董秘登记、董事长签字确认，材料保存超十年[5] - 需登记多项事项，涉商业秘密还需登记其他[5][6] - 报告公告后十日内报送登记材料[6]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-041 根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事会会 在股东大会审议通过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、法规 及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 2、统一修改《公司章程》中的相关表述。将"股东大会"修改为"股东会"， 删除"监事会"、"监事"相关表述等。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及修订、制 定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制 ...

关联交易金额 - 全周期预计关联交易金额为19250万元，一年预估770万元[2][5] - 一年预估金额占2024年全年用电总额8315万元的9.26%[5][6] 交易审议与关联方 - 2025年10月20日董事会通过议案[4] - 关联方襄阳星源康豪新能源注册资本500万元[6][7] 交易条款 - 长源朗弘以电网电价90%优先购电[2][9] - 项目期限25年，每月电费按九折算[2][11] - 若电费打折收益不足，康豪新能源次年1月补足[11] 交易影响 - 关联交易定价公允，不影响公司独立性和财务状况[2][12]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-040 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 6 日 至2025 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.12亿元，同比增长23.84%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为16.48亿元，同比增长29.75%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比增长84.08%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元，同比增长76.71%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为9427.87万元，同比增长59.88%[4] - 第三季度基本每股收益为0.34元/股，同比增长84.12%[5] - 营业总收入同比增长29.7%，从12.70亿元增至16.48亿元[18] - 净利润同比增长77.4%，从1.55亿元增至2.74亿元[19] - 营业利润同比增长80.7%，从1.68亿元增至3.03亿元[19] - 基本每股收益从0.48元/股增至0.85元/股，增幅77.1%[20] - 利润增长主要原因为销量上升，成本费用摊薄[9] 成本和费用 - 营业成本同比增长23.9%，从9.83亿元增至12.18亿元[19] - 研发费用同比增长20.4%，从7210万元增至8683万元[19] - 财务费用为-527万元，同比大幅改善，去年同期为1346万元支出[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.017亿元，较上年同期1.600亿元增长26.1%[23] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元，同比下降15.98%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长75.3%，从8.09亿元增至14.18亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.806亿元，较上年同期3.340亿元下降16.0%[23] - 经营活动现金流入总额为16.005亿元，较上年同期9.967亿元增长60.6%[23] - 经营活动现金流出总额为13.199亿元，较上年同期6.627亿元增长99.2%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.818亿元，较上年同期负2.619亿元扩大83.9%[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5.154亿元，较上年同期2.939亿元增长75.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.702亿元，较上年同期1.466亿元增长84.3%[23][24] - 取得借款收到的现金为9.189亿元，较上年同期2.760亿元增长232.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.094亿元，较上年同期4.081亿元下降24.2%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.862亿元，较上年同期0.174亿元增长396.7%[24] 资产负债项目变动 - 货币资金为5.18亿元，较期初2.86亿元增长81.3%[14] - 短期借款为5.93亿元，较期初2.00亿元大幅增长196.2%[15] - 在建工程为8.15亿元，较期初4.31亿元增长89.0%[14] - 应收账款为7.81亿元，较期初8.52亿元减少8.3%[14] - 存货为6.40亿元，较期初5.27亿元增长21.4%[14] - 资产总计为57.80亿元，较期初50.83亿元增长13.7%[14] - 流动负债合计为20.24亿元，较期初15.05亿元增长34.5%[15] - 报告期末总资产为57.80亿元，较上年度末增长13.70%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为28.96亿元，较上年度末增长7.92%[5] - 归属于母公司所有者权益同比增长7.9%，从26.84亿元增至28.96亿元[16] - 负债合计同比增长20.4%，从23.73亿元增至28.57亿元[16] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为12,217名[11] - 最大股东李佐元持股1.32亿股，持股比例为40.72%[11] - 前四大自然人股东为一致行动人，合计持股比例约为63.16%[12]

长源东谷公告，第三季度营收为6.12亿元，同比增长23.84%；净利润为1.1亿元，同比增长84.08%。前 三季度营收为16.48亿元，同比增长29.75%；净利润为2.74亿元，同比增长76.71%。 ...