公司章程修订 - 2025年4月1日董事会通过修订《公司章程》议案[1] - 原注册资本50,097.15万元，修订后为56,990.6286万元[1] - 原股份总数50,097.15万股，修订后为56,990.6286万股[1] 后续安排 - 修订事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 提请授权董事会办理工商变更等事宜[2] - 变更后经营范围以工商核准为准[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月17日14点30分在上海嘉定区恒定路1号召开[3] - 网络投票4月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 审议议案情况 - 审议非公开发行股票募投项目延期等议案[8] - 特别决议议案为第2项，对中小投资者单独计票议案为第1项[9][10] 其他信息 - 股权登记日为4月9日，A股代码603956，简称威派格[16] - 会议登记时间4月16日，地点在公司董事会办公室[17]

会议情况 - 公司第四届董事会第四次临时会议于2025年4月1日召开，9位董事全部参会[2] 项目调整 - 拟将“智慧给排水生产研发基地项目”完成日期由2025年4月延至2026年4月[3] 议案表决 - 《关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的议案》全票通过，待股东大会审议[3][4] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

募资情况 - 公司非公开发行8247.45万股，发行价11.76元/股，募资总额96989.99万元，净额95904.25万元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，智慧给排水项目承诺投资67140万元，累计投入33790.09万元，进度50.33%[6] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目承诺投资28764.25万元，累计投入28772.71万元，进度100.03%[6] - 截至2024年6月30日，募集资金合计承诺投资95904.25万元，累计投入62562.80万元，进度65.23%[6] 项目调整 - “智慧给排水生产研发基地项目”预定可使用日期由2025年4月延至2026年4月[2][5][6] - 2025年4月1日，董事会和监事会审议通过募投项目延期及调整部分场地用途议案[2][10] - 募投项目延期及调整场地用途事项尚需提交公司股东大会审议[10] - 监事会同意对募投项目预计可使用日期延长并调整部分场地用途[12] - 保荐人对募投项目延期及调整部分场地用途事项无异议[12]

募资情况 - 公司非公开发行8247.45万股，发行价11.76元/股，募资96989.99万元，净额95904.25万元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，智慧给排水项目投入进度50.33%，补流项目100.03%，合计65.23%[4] 项目调整 - 智慧给排水项目达预定可使用状态期限延至2026年4月，拟出租部分场地[5][7][9] 审议情况 - 2025年4月1日董事会、监事会通过相关议案，尚需股东大会审议，保荐人无异议[11][12][14]

公司基本信息 - 公司于2019年2月22日在上海证券交易所上市，首次发行4259.61万股[8] - 公司注册资本56990.6286万元，股份总数56990.6286万股[9][18] - 公司采取发起设立方式，发起人为6名[15] 股权结构 - 公司成立日向发起人发行5000万股，李纪玺持股75%，孙海玲持股10%等[17][18] 股份变动 - 公司可通过公开发行等方式增加资本，六种情况可收购本公司股份[20][22] - 收购股份不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[23] 股份转让限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[26] - 董监高任职期间每年转让不超所持总数25%，1年内及离职半年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[33] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会，10%以上股份股东可请求召开[43] 股东大会提案与通知 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知股东[52] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事相关 - 董事任期3年可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[82][83] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[96] 独立董事 - 独立董事需与5%以上股份股东无利害关系，连任不超6年[89][92] 董事会权限 - 年度股东大会可授权董事会决定不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[98] 交易审批 - 公司特定交易累计超最近一期经审计总资产30%，应提交股东大会审议[102] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[147] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近3年累计不少于年均可分配利润30%[150] 财务报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财务报告，2个月内报送半年度报告，1个月内报送季度报告[145] 审计与事务所 - 公司实行内部审计制度，会计师事务所聘期1年可续聘[164][166] 公司变更与解散 - 公司合并等应通知债权人，10%以上表决权股东可请求法院解散公司[177][182]

股权结构 - 本次权益变动后信息披露义务人持股比例减少至44.54%[9] - 本次权益变动前信息披露义务人合计持股253,832,064股，占比49.9242%[16] - 李纪玺持有216,727,000股，变动前占比42.6263%，变动后占比38.0285%[2] - 孙海玲持有25,875,000股，变动前占比5.0891%，变动后占比4.5402%[2] 股本变动 - 2023年3月4日公司总股本为508,435,363股[14] - 2024年度公司注销前期回购股份，总股本减少7,464,006股[1] - 2023年3月4日至2025年3月28日，“威派转债”累计转股68,934,929股，总股本增加68,934,929股[1] - 公司总股本由508,435,363股增至569,906,286股[1] 股份质押 - 李纪玺所持股份中119,987,000股质押，占其持股总数55.36%，占总股本21.05%[24] 股份买卖 - 本报告书签署日前6个月，信息披露义务人及其一致行动人无买卖威派格股份情况[26] 权益变动 - 本次权益变动后，信息披露义务人股份变动数量为0股，变动比例为 - 5.3849%[37]

债券情况 - 2020年11月9日发行可转换公司债券420万张，总额42,000万元[4] - 威派转债2021年5月13日开始转股，初始价19.24元/股，最新价6.06元/股[4] - 截至2025年3月28日，8,000元转债注销、417,773,000元转普通股[5] 股本变动 - 截至2025年3月28日，累计转股68,935,710股，总股本增至569,906,286股[5] - 控股股东及其一致行动人持股比例由47.97%稀释至44.54%[3][5][6] 股东情况 - 2025年2 - 3月李纪玺持股216,727,000股，占比从40.96%降至38.03%[6] - 2025年2 - 3月孙海玲持股25,875,000股，占比从4.89%降至4.54%[6] 权益变动 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股东、实控人变化[3][8]

可转债赎回 - 2025年2月14日至3月6日触发“威派转债”有条件赎回条款[4] - 赎回数量22,190张，金额2,219,000元，兑付总金额2,239,719.22元[5][8] - 赎回登记日为2025年3月28日，对象为该日在册持有人[6] - 赎回价格100.9337元/张，3月31日发放赎回款和摘牌[6] 转股情况 - 截至2025年3月28日，“威派转债”余额2,219,000元，占发行总额0.53%[7] - 累计417,773,000元“威派转债”转股，数量68,935,710股，占比16.18%[7] 股本变化 - 本次赎回后公司总股本增加至569,906,286股[8] - 2021 - 2025年有限售股减至0股，无限售股增至569,906,286股[11]

可转债赎回 - 2025年2月14 - 3月6日，“威派转债”触发有条件赎回条款[5][9] - 赎回登记日为2025年3月28日，赎回价格100.9337元/张[5][10][13] - 赎回款发放日为2025年3月31日[5][10][13] 交易安排 - 2025年3月25日收市后“威派转债”停止交易[4][13][15] - 3月28日为最后转股日，3月31日起“威派转债”摘牌[6][13][15] 利息与税收 - 当期应计利息0.9337元/张，计息142天[10] - 个人投资者税后赎回金额100.7470元/张[10] - 居民企业和非居民企业税前赎回金额100.9337元/张[12] 其他 - 2025年3月25日收盘价113.907元/张，未转股或损失[15] - 董事会会议时间为2025年3月28日[17] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 69080885[16]