业绩总结 - 2023年度净利润 - 533.08万元[6] - 2024年半年度净利润 - 1184.92万元[6] 市场表现 - 2024年10月24 - 25日股价涨幅偏离值累计达20%[1][2] - 截至2024年10月25日，收盘价13.53元/股，静态市盈率 - 556.75倍，动态 - 125.24倍[6] 市场扩张和并购 - 终止重大资产重组，调整为现金收购苏州郎克斯45%股权、江苏朗迅55.2%股权[5]

股价相关 - 公司于2024年10月25日收到股票交易异常波动问询函[2][5] 股东情况 - 控股股东经营正常，无影响股价重大及筹划事项，未买卖股票[2] - 实际控制人无影响股价重大及筹划事项，未买卖股票[5]

授信与理财 - 公司拟将银行授信额度增加到不超6亿元等值人民币，期限3年[11][12] - 2024年4月25日公司获批不超3亿元等值人民币综合授信额度，期限1年[11] - 公司拟在原3亿元自有资金理财额度基础上新增2亿元，总共不超5亿元[24] 人员与业务数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师968人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师489人[16] - 2023年度中兴华业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[17] - 2023年度中兴华上市公司年报审计124家，审计收费总额15,791.12万元[17] 风险与费用 - 截至2023年末，中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元[17] - 公司2023年度财务报告及内部控制审计费用合计108万元，2024年合计最高不超135万元[19] 会议信息 - 哈森商贸2024年第三次临时股东大会于10月31日下午14:30召开，现场会议签到时间为14:00 - 14:25[4] - 网络投票通过交易系统平台时间为10月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4][5] 人员资质与合规 - 项目合伙人宋军2000年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2016年7月在中兴华执业[18] - 签字注册会计师苏寒天2020年12月成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2017年3月在中兴华执业[18] - 项目质量控制复核人施兴凤从业12年，从事证券服务业务12年，2011年取得中国注册会计师资质，2019年3月在中兴华执业[19] - 近三年中兴华因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次，39名从业人员受行政处罚6次、监督管理措施37次和自律监管措施4次[18] - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无相关违规受罚情况[19] - 中兴华及相关人员不存在违反独立性要求的情形[19] 法律责任 - 中兴华在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任[17]

资金与授信 - 银行授信额度拟由不超3亿增至不超6亿，期限3年[2] - 自有资金理财额度拟新增2亿，增至不超5亿，有效期至2024年年度股东大会[5] 公司运营 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] 子公司增资 - 哈森智造注册资本拟由2040万增至4000万[6] - 哈森新能源注册资本拟由3060万增至6000万[6][7] 其他事项 - 拟向江苏郎克斯提供3000万借款，年利率4%[8] - 拟于2024年10月31日召开第三次临时股东大会[9]

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-081 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届监事会第七次会议通知和材料于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式发出，并于 2024 年 10 月 11 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 名。 本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 公司拟将银行授信额度由公司第五届董事会第四次会议批准的不超过 3 亿 元等值人民币增加到不超过 6 亿元等值人民币，授信期限 3 年，在授信期限内， 授信额度可循环使用，授信品种包括收购股权、流动资金贷款、贸易融资、开立 银票、信用证、非融资性保函等。董事会 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-083 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于增加闲置自有资金理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：商业银行等金融机构的安全性高、流动性好、风险低的结构性存 款、货币基金等理财产品。 ● 投资金额：哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）将在第五届 董事会第四次会议批准的自有资金理财额度不超过人民币 3 亿元的基础上，新增 人民币 2 亿元的理财额度，总共不超过人民币 5 亿元（含本数，下同） ● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第九次会 议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金理财额度的 议案》，同意公司及控股子公司增加闲置自有资金理财额度人民币 2 亿元，增加 后总共不超过人民币 5 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，增加后 的理财额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。 ● 特别风险 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，江苏郎克斯营收22473.08万元，净利润3930.47万元[5] - 截至2024年6月30日，江苏郎克斯1 - 6月营收14281.63万元，净利润3961.12万元[5] 市场扩张和并购 - 公司现金收购苏州郎克斯45%股权、江苏朗迅55.2%股权获批，将控制苏州郎克斯55%股权[2][5][7][8] 其他新策略 - 公司向江苏郎克斯提供3000万元借款，年利率4%，期限一年[1][2][6] - 本次借款用途为资金周转及经营发展[1][2][6] - 周泽臣为借款承担连带保证责任，担保期限三年[3][6]

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-085 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-082 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 哈森商贸（中国）股份有限公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第九次 会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构， 聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师 事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富 华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称 为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-079 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,156,537 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.1727 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票 相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 (三) 出席会议的 ...