独立董事:郭春然、何萍、邱振伟 哈森商贸(中国) 股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事 专门会议 2024年第四次会议于 2024年12月23日以通讯方式召开。本次会议通 知和材料于 2024年 12月22日以通讯方式通知全体独立董事,全体独立董事共 同推举公司独立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议,会议应 出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定。 一、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度,在认真阅读公司提供的资料并详细了 解有关情况后,经出席会议的独立董事审议和表决,本次会议形成以下决议: (一) 审议通过了《关于控股子公司受让股权暨关联交易的议案》 我们认为本次交易事项是公司经营活动所需,不会对公司财务状况、经营成 果产生不利影响,本次关联交易遵循了公平、公正原则,交易价格公允,没有损 害公司及公司股东的利益。我们同意《关于控股子公司受让股权暨关联交易的议 案》,并同 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-097 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于控股子公司受让股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"） 控股子公司哈森鑫质科技（昆山）有限公司（以下简称"昆山鑫质"）拟以 0 元 受让江苏金步里精密制造有限公司（以下简称"江苏金步里"）77%股权、盐城鑫 诚锋精密制造有限公司（以下简称"盐城鑫诚锋"）85%股权、江苏群鑫精密制造 有限公司（以下简称"江苏群鑫"）65%股权。上述股权受让完成后，江苏金步里、 盐城鑫诚锋、江苏群鑫将纳入公司合并范围。 本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》所规定的重大资产重组情形。本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门 会议 2024 年第四次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 相关风险提示：截至本公告披露之日，上述事项尚未签署相关协议，工 商变更 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-100 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于控股子公司受让股权暨关联交易的议案》 昆山鑫质拟以 0 元价格受让江苏金步里精密制造有限公司 77%股权、盐城鑫 诚锋精密制造有限公司 85%股权、江苏群鑫精密制造有限公司 65%股权。 具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于控股子公司受让股权暨关联 交易的公告》（公告编号：2024-097）。 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。经全体监事同 意，本次会议的通知和材料于 2024 年 12 月 22 日以通讯方式紧急发出，会议应 出席监事 3 名， ...

市场扩张和并购 - 昆山鑫质拟与多方出资1000万元设宝应鑫质，认缴890万元持股89%[2] - 昆山鑫质拟与盛风莲出资1000万元设泰州鑫质，认缴850万元持股85%[3] - 昆山鑫质拟0元受让江苏金步里77%股权[3] - 昆山鑫质拟0元受让盐城鑫诚锋85%股权[3] - 昆山鑫质拟0元受让江苏群鑫65%股权[3] - 扬州郎克斯拟引入投资者增资1900万元，江苏郎克斯持股稀释为51.28%[4]

重要内容提示： 投资标的名称：哈森鑫质科技（宝应）有限公司（以下简称"宝应鑫质"）、 哈森鑫质科技（泰州）有限公司（以下简称"泰州鑫质"），以上两家合资公司名 称为暂定名，最终公司名称以工商登记注册信息为准。 投资金额：宝应鑫质注册资本人民币 1,000 万元，哈森商贸（中国）股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司哈森鑫质科技（昆山） 有限公司（以下简称"昆山鑫质"）拟以货币方式认缴注册资本人民币 890 万元， 持股 89%；泰州鑫质注册资本人民币 1,000 万元，昆山鑫质拟以货币方式认缴注 册资本人民币 850 万元，持股 85%。宝应鑫质、泰州鑫质纳入公司合并报表范围。 本次对外投资已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。 相关风险提示：截至本公告披露之日，本次投资涉及的公司尚未签署投 资协议，设立合资公司尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准，存在一定 不确定性；新设合资公司在未来经营过程中，可能面对国家和行业政策变化、市 场环境变化、不可抗力和经营管理等 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-098 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于控股子公司引入投资者对其增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司江 苏郎克斯智能工业科技有限公司（以下简称"江苏郎克斯"）之全资子公司扬州 郎克斯智能工业有限公司（以下简称"扬州郎克斯"）拟引入投资者扬州市宝应 县宝创国金产业投资基金（有限合伙）（以下简称"宝创国金基金"）对其进行增 资，增资金额为人民币 1,900 万元，增资完成后，江苏郎克斯持有扬州郎克斯股 权比例由 100%稀释为 51.2821%，扬州郎克斯仍纳入公司合并报表范围。 上述事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。本次交易不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重 组情形。 相关风险提示：截至本公告披露之日，本次增资涉及的事项尚未签署协 议，工商变更登记尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准，存在一定不确 定性；扬 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-095 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份或发行股份及支付现金相结合的方式购买苏州辰瓴光学有限公司 100%股权、 苏州郎克斯精密五金有限公司 45%股权，同时拟发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 鉴于该事项尚处于筹划阶段，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维 护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 12 月 12 日（星期 四）开市起停牌，并于 2024 年 12 月 13 日（星期五）开市起继续停牌，预计停 牌时间不超过 10 个交易日。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关于筹划 重大资产重组停 ...

交易概述 - 公司正在筹划通过发行股份或发行股份及支付现金相结合的方式购买辰瓴光学100%股权和苏州郎克斯45%股权 [1] - 公司拟发行股份募集配套资金 [1] 交易结果 - 交易完成后公司将直接持有辰瓴光学100%股权 [2] - 交易完成后公司将直接和间接控制苏州郎克斯100%股权 [2] 交易性质 - 本次交易预计构成重大资产重组 [3] - 本次交易不会导致公司实际控制人发生变更 [3] 停牌安排 - 公司股票已于12月12日开市起停牌 [3] - 公司股票将于12月13日开市起继续停牌 [3] - 预计停牌时间不超过10个交易日 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟购辰瓴光学100%股权、苏州郎克斯45%股权，预计构成重大资产重组[3] - 辰瓴光学注册资本6000万元，苏州郎克斯注册资本2500万元[5] - 收购拟通过发行股份或结合现金方式并募集配套资金[8] 其他 - 公司股票2024年12月12日起停牌，预计不超10个交易日[3] - 交易处于筹划阶段，需经审议和监管批准，存在不确定性[11]

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-093 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于现金收购资产完成股权交割及工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"哈森股份"或"公司"）分别 于 2024 年 9 月 12 日、2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第八次会议、2024 年 第二次临时股东大会审议通过了《关于现金收购资产的议案》，同意公司以合计 支付 35,832.00 万元现金方式购买：（1）周泽臣、苏州晔煜企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"苏州晔煜"）、黄永强和王永富 4 名股东持有的苏州郎克斯 精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克斯"）45%股权；（2）河南省朗迅投资合 伙企业（有限合伙）（已更名为"宿迁朗迅投资合伙企业（有限合伙）"）持有的 江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）55.2%股权（以下简称 "本次交易"）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...