哈森商贸（中国）股份有限公司 关于重大资产重组一般风险提示暨公司股票复牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-103 2024 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第 十次会议，审议通过了《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日披露的《哈森商贸（中国）股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 4 号——停复牌》等有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2024 年 12 月 26 日（星期四）开市起复牌。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律、法规及规范性文件的有关规定，在公司首次披 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买辰瓴光学100%股权、苏州郎克斯45%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2024年12月25日公司召开第五届董事会第十二会议审议通过相关议案[1] - 相关审计、评估工作未完成，暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会[2] - 审计、评估完成后将再次召开董事会审议并召集股东大会[2]

市场扩张和并购 - 筹划发行股份购买苏州辰瓴光学100%股权、苏州郎克斯精密五金45%股权并募资，预计构成重大资产重组[1] - 2024年12月12日签署《股权收购意向协议》[2] - 2024年12月25日通过交易方案及相关议案并签署《发行股份购买资产协议》[2] 其他新策略 - 对内幕信息知情人登记申报，编制文件报送上海证券交易所[1] - 向交易所履行停牌、公告程序，停牌每五日发进展公告[2] - 保证交易文件无虚假等，董事会及董事担责[3]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买苏州辰瓴光学100%股权、苏州郎克斯精密五金45%股权并募资[1] 股价表现 - 停牌前20个交易日公司股价从14.88元/股降至14.85元/股，累计涨跌幅-0.20%[1] - 剔除大盘因素涨跌幅0.00%，剔除同行业板块因素涨跌幅-9.39%[1] - 剔除大盘和同行业因素，20个交易日内累计涨跌幅未超20%[2] 其他 - 公司股票自2024年12月12日开市起停牌[1]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买苏州辰瓴光学100.00%股权、苏州郎克斯精密五金45.00%股权并募集配套资金[2] - 本次交易时间为2024年12月25日[5] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[2][3] - 注册会计师对上市公司最近一年财务会计报告出具无保留意见审计报告[4] - 上市公司及其现任董事、高管无被司法或证监会立案情形[4]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买辰瓴光学100%股权、苏州郎克斯45%股权并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司股票2024年12月12日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] 股权结构 - 2024年12月11日珍兴国际持股136,297,735股，比例62.13%[2] - 2024年12月11日香港欣荣投资持股3,326,805股，比例1.52%[2] - 2024年12月11日昆山珍实投资持股3,001,069股，比例1.37%[2]

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-097 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于控股子公司受让股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"） 控股子公司哈森鑫质科技（昆山）有限公司（以下简称"昆山鑫质"）拟以 0 元 受让江苏金步里精密制造有限公司（以下简称"江苏金步里"）77%股权、盐城鑫 诚锋精密制造有限公司（以下简称"盐城鑫诚锋"）85%股权、江苏群鑫精密制造 有限公司（以下简称"江苏群鑫"）65%股权。上述股权受让完成后，江苏金步里、 盐城鑫诚锋、江苏群鑫将纳入公司合并范围。 本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》所规定的重大资产重组情形。本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门 会议 2024 年第四次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 相关风险提示：截至本公告披露之日，上述事项尚未签署相关协议，工 商变更 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-098 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于控股子公司引入投资者对其增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司江 苏郎克斯智能工业科技有限公司（以下简称"江苏郎克斯"）之全资子公司扬州 郎克斯智能工业有限公司（以下简称"扬州郎克斯"）拟引入投资者扬州市宝应 县宝创国金产业投资基金（有限合伙）（以下简称"宝创国金基金"）对其进行增 资，增资金额为人民币 1,900 万元，增资完成后，江苏郎克斯持有扬州郎克斯股 权比例由 100%稀释为 51.2821%，扬州郎克斯仍纳入公司合并报表范围。 上述事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。本次交易不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重 组情形。 相关风险提示：截至本公告披露之日，本次增资涉及的事项尚未签署协 议，工商变更登记尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准，存在一定不确 定性；扬 ...

重要内容提示： 投资标的名称：哈森鑫质科技（宝应）有限公司（以下简称"宝应鑫质"）、 哈森鑫质科技（泰州）有限公司（以下简称"泰州鑫质"），以上两家合资公司名 称为暂定名，最终公司名称以工商登记注册信息为准。 投资金额：宝应鑫质注册资本人民币 1,000 万元，哈森商贸（中国）股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司哈森鑫质科技（昆山） 有限公司（以下简称"昆山鑫质"）拟以货币方式认缴注册资本人民币 890 万元， 持股 89%；泰州鑫质注册资本人民币 1,000 万元，昆山鑫质拟以货币方式认缴注 册资本人民币 850 万元，持股 85%。宝应鑫质、泰州鑫质纳入公司合并报表范围。 本次对外投资已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。 相关风险提示：截至本公告披露之日，本次投资涉及的公司尚未签署投 资协议，设立合资公司尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准，存在一定 不确定性；新设合资公司在未来经营过程中，可能面对国家和行业政策变化、市 场环境变化、不可抗力和经营管理等 ...

独立董事:郭春然、何萍、邱振伟 哈森商贸(中国) 股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事 专门会议 2024年第四次会议于 2024年12月23日以通讯方式召开。本次会议通 知和材料于 2024年 12月22日以通讯方式通知全体独立董事,全体独立董事共 同推举公司独立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议,会议应 出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定。 一、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度,在认真阅读公司提供的资料并详细了 解有关情况后,经出席会议的独立董事审议和表决,本次会议形成以下决议: (一) 审议通过了《关于控股子公司受让股权暨关联交易的议案》 我们认为本次交易事项是公司经营活动所需,不会对公司财务状况、经营成 果产生不利影响,本次关联交易遵循了公平、公正原则,交易价格公允,没有损 害公司及公司股东的利益。我们同意《关于控股子公司受让股权暨关联交易的议 案》,并同 ...