哈森商贸（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年六月二十五日 哈森商贸（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 1 一、股东大会会议议程 二、股东大会会议须知 三、股东大会会议议案 1、《关于新增 2025 年度担保额度预计的议案》； 哈森商贸（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 十、宣布本次股东大会最终投票结果 十一、宣读股东大会决议 2 2、会议主持人：董事长陈玉珍先生 （二）网络投票时间 一、14:45 现场会议正式开始，报告现场股东到会情况 二、会议主持人宣布会议开始 三、宣读本次股东大会议案 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问 五、宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数 六、推选计票人、监票人 会议时间：2025 年 6 月 25 日下午 14:45 （一）现场会议 1、召开时间：2025 年 6 月 25 日下午 14:45，其中 14:15-14:4 ...

股东大会安排 - 会议将于2025年6月25日下午14:45在江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室召开，包含现场会议和网络投票 [2] - 会议议程包括股东发言、议案宣读、投票表决等14项程序，股东发言时间限制为5分钟且需提前报告持股数量 [2][3] - 参会股东需携带身份证原件、股票账户卡及授权委托书等文件办理签到手续，委托代理人需额外提供双方身份证复印件 [1][2] 担保议案内容 - 公司拟新增2025年度担保额度2.5亿元，使担保总额上限达到3.98亿元，主要用于控股子公司融资业务和履约类担保 [4][5] - 担保对象包括江苏郎克斯(获1.3亿元额度)、江苏朗迅(6000万元)和哈森鑫质等三家控股子公司，其中江苏郎克斯资产负债率达71.84% [5][6][7] - 担保有效期至2025年年度股东大会召开日，额度可在合并报表范围内子公司间调剂使用，但资产负债率超70%的子公司仅能相互调剂 [5][6] 被担保子公司财务数据 - 江苏郎克斯2025年1-5月营收2.97亿元，净利润2281万元，资产总额5.84亿元，负债率71.84% [6] - 哈森鑫质2025年1-5月营收1539万元但亏损467万元，资产总额3378万元，负债率24.2% [7] - 江苏朗迅2025年1-5月营收3372万元，净利润247万元，资产总额2.39亿元，负债率60.14% [8] 担保实施细节 - 担保方式包括保证、抵押、质押等多种形式，具体条款以最终签署合同为准 [5][8] - 公司将要求子公司其他股东提供同比例担保或反担保，目前无逾期担保情况，所有担保均为合并报表范围内 [9] - 江苏郎克斯虽负债率超70%但经营稳定，公司认为担保风险总体可控 [9]

董事会会议召开情况 - 哈森股份第五届董事会第十六次会议于2025年6月9日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名（其中5名以通讯方式参会）[2] - 会议由董事长陈玉珍主持，监事及高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 审议通过的议案 - **新增2025年度担保额度**：公司及合并报表范围内子公司拟新增担保余额2.50亿元，担保总额预计不超过3.98亿元，需提交股东大会审议[3][23][26] - **召开临时股东大会**：定于2025年6月25日以现场+网络投票方式召开，审议上述担保议案[6][11] 担保事项详情 - **担保范围**：覆盖控股子公司融资业务（贷款、承兑汇票、信用证等）及履约类担保，方式包括保证、抵押等，额度可循环使用[27][28] - **被担保方**：包括哈森鑫质科技、江苏朗迅工业智能装备及江苏郎克斯智能工业科技（资产负债率超70%）[23][30][32] - **当前担保情况**：截至公告日，公司累计对外担保余额14,785.90万元，占净资产20.91%；新增后总额将占净资产56.30%[34] 股东大会安排 - **投票方式**：现场投票（昆山市花桥镇）及上交所网络投票系统（交易时段9:15-15:00）[11][13] - **登记要求**：股东需于2025年6月18日完成登记，自然人股东需提供身份证及账户卡，法人股东需营业执照复印件等[14][15] 董事会意见 - 董事会认为担保事项符合子公司经营需求，风险可控，且江苏郎克斯虽负债率高但具备偿债能力[32][33]

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-028 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于新增 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 被担保人名称：哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股子公司哈森鑫质科技（扬州）有限公司（以下简称"哈森鑫质"）、 江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）；公司控股子公 司苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克斯"）之全资子公司 江苏郎克斯智能工业科技有限公司（以下简称"江苏郎克斯"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及合并报表范围内子公司 2025 年度在合并报表范围内拟新增担保余额人民币 2.50 亿元，公司及合并 报表范围内子公司担保总额预计不超过人民币 3.98 亿元。截至本公告披露 日，公司及合并报表范围内子公司累计对外担保余额为人民币 14,785.90 万元，均为对合并报表范围内的子公司的担保。 本次担保 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-029 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-027 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第十六次会议通知和材料于 2025 年 6 月 4 日以专人送出和通讯方式发 出，并于 2025 年 6 月 9 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中以通讯表决方式 出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于新增 2025 年度担保额度预计的议案》 公司及合并报表范围内子公司 2025 年度在合并报表范围内拟新增担保余额 人民币 2.50 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-026 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于控股子公司拟回购其控股子公司部分股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司引入投资者对其 增资的议案》。公司二级控股子公司江苏郎克斯智能工业科技有限公司（以下简 称"江苏郎克斯"）之全资子公司扬州郎克斯智能工业有限公司（以下简称"扬 州郎克斯"）引入投资者扬州市宝应县宝创国金产业投资基金（有限合伙）（以下 简称"宝创国金基金"）对其进行增资，增资金额为人民币 1,900 万元，增资完 成后，江苏郎克斯持有扬州郎克斯股权比例由 100%稀释为 51.2821%，扬州郎克 斯仍纳入公司合并报表范围。此次增资已于 2024 年 12 月 27 日完成工商变更。 根据扬州郎克斯目前经营情况，以及江苏郎克斯、扬州郎克斯与宝创国金基 金签订的《增资协议》及其补充协议约定，预计将触 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-025 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份方式购 买苏州辰瓴光学有限公司 100%股权、苏州郎克斯精密五金有限公司 45%股权，同 时拟发行股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 公司因筹划本次交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 12 月 12 日开市起停牌，并 于 2024 年 12 月 13 日开市起继续停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-024 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的 召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事陈怡文女士、郭春然女士、何萍女士、邱振伟先生以通讯方 式出席，董事陈春伶女士因工作原因未能出席； 2、公司在任监事3人，出席3人，其中沈尚孝先生以通讯方式出席； 3、董事会秘书钱龙宝先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月20日 (二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市花桥镇花安路1008 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称公司）对子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发 展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接投资的、具有独立法人主体 资格的公司，包括： 第五条 公司对子公司实施管理的重大事项，主要包括但不限于下列与子公 司有关的事项： 或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产等事项； 先购买权、优先认缴出资权等）。 第六条 本办法适用于公司及公司子公司。公司委派至子公司的董事、监事 及高级管理人员应严格执行本办法；公司各职能部门应依照本办法及相关内控制 度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。 第七条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司 ...