证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-066 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五 届董事会第二十三次会议通知和材料于 2025 年 12 月 14 日以专人送出和通讯方 式发出，并于 2025 年 12 月 14 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开，全体董事同意公司紧急发出董事会通知及会议材料，召集人在会议上就紧急 通知的原因作出说明。 本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，以通讯表决方式出席会议的董事 5 名。会议由董事长陈玉珍先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易方 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，哈森股份市值为33亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——美股AI突变！OpenAI沦为"股价毒药"，硅谷八巨头一夜蒸发3.8万亿元市 值，专家：看好谷歌，其拥有两项致胜"法宝" 每经AI快讯，哈森股份（SH 603958，收盘价：14.89元）12月14日晚间发布公告称，公司第五届第二十 三次董事会会议于2025年12月14日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于 暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》等文件。 2024年1至12月份，哈森股份的营业收入构成为：批发零售业占比93.46%，金属结构制造占比3.8%，其 他业务占比1.55%，专用设备制造占比1.19%。 ...

哈森股份公告称，公司正在筹划收购苏州郎克斯精密五金有限公司45%股权并募集配套资金事项，预计 不构成重大资产重组。2024年12月12日，公司与交易对方签署《股权收购意向协议》；2024年12月25 日，第五届董事会第十二次会议审议通过交易方案。因审计等工作推进，公司无法按期召开股东会。 2025年12月14日，第五届董事会第二十三次会议重新审议通过交易方案，公司还与交易对方签署补充协 议。董事会认为交易履行法定程序完整，提交法律文件合法有效。 ...

交易概述 - 公司拟发行股份购买苏州辰瓴光学100%股权和苏州郎克斯精密五金45%股权并募集配套资金 [1] - 预计构成重大资产重组但不构成重组上市 [1] - 公司股票自2024年12月12日起停牌预计于2024年12月26日复牌 [1] 交易进展 - 因审计和评估等工作尚未完成公司无法在规定期限内发出股东大会通知 [1] - 截至公告披露日尽职调查审计和评估等工作仍在进行中 [1] - 后续将择机重新召开董事会审议该交易 [1] - 交易最终能否达成存在不确定性 [1]

市场扩张和并购 - 拟发行股份购买苏州辰瓴光学100%股权、苏州郎克斯精密五金45%股权并募资[1] 事件时间线 - 2024年12月12日起停牌，12月26日复牌[2][3] - 2025年多次披露交易进展公告[4] 交易现状 - 截至2025年11月26日，尽职调查等工作未完成[5] - 交易尚需多方决策，获批有不确定性[6]

公司治理变动 - 董事伍晓华因工作调整于2025年11月14日辞去董事职务，其辞职报告自送达董事会时生效 [2] - 同日，公司职工代表大会选举伍晓华为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满 [2][4] - 此次董事变动不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行及公司日常生产经营 [3] 2025年第二次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年11月14日召开，审议并通过了全部议案，无否决议案 [9][11] - 会议以现场和网络投票相结合的方式举行，所有9名在任董事和3名在任监事均出席会议 [9][10] - 审议通过的关键议案包括：取消监事会并废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》、制定及修订多项公司管理制度、变更会计师事务所、以及关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 [11][12][13] 关键人物信息 - 新任职工代表董事伍晓华持有公司股份150,000股，约占公司股份总数的0.068% [6][7] - 伍晓华现任公司董事及财务负责人，并兼任多家子公司董事及总经理等职务 [6]

人事变动 - 哈森股份董事伍晓华因工作调整原因辞去董事职务 [2] - 公司于2025年11月14日召开职工代表大会选举伍晓华为职工代表董事 [2] - 伍晓华新任职工代表董事任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [2]

人事变动 - 2025年11月14日伍晓华因工作调整辞去董事职务，原定任期至2026年11月16日[2][3] - 同日职工代表大会选举伍晓华为第五届董事会职工代表董事[2][5] - 伍晓华离任后继续任职，担任职工代表董事、财务负责人[3] 人员信息 - 伍晓华毕业于中国人民大学，有丰富财务和管理经验[8] - 伍晓华持有公司股份150,000股，约占0.068%[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月14日召开，召集由10月27日第五届董事会第二十一次会议作出[4][7] - 股权登记日为11月6日[8] - 现场会议11月14日14时30分举行，董事长主持，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [8] - 出席现场会议股东（含代理人）3人，持有及代表有表决权股份数141,120,109股[10] 议案审议情况 - 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》同意141,593,409股，占比99.9602% [27] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意141,593,309股，占比99.9601% [28] - 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》多项子议案有不同同意、反对、弃权占比 [29][30][31][35] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意141,590,709股，占有效表决股份总数的99.9583% [36] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意141,585,809股，占有效表决股份总数的99.9548% [38]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月14日在昆山召开[3] - 78人出席，所持表决权股份141,649,709股，占比64.5740%[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>》同意票141,593,409，比例99.9602%[4] - 《关于修订＜公司章程＞》同意票141,593,309，比例99.9601%[4] - 《关于变更会计师事务所》同意票141,590,709，比例99.9583%[9] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》同意票141,585,809，比例99.9548%[10] 小股东表决情况 - 5%以下股东对《关于变更会计师事务所》同意票2,291,905，比例97.4903%[11] - 5%以下股东对《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》同意票2,287,005，比例97.2819%[11] 律师意见 - 上海市锦天城律师事务所认为大会程序及结果合法有效[12]