会议信息 - 第五届董事会第十六次会议于2025年6月9日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会拟定于6月25日14:45在公司会议室召开[5] 担保额度 - 2025年度公司及子公司拟新增担保余额2.50亿元，担保总额预计不超3.98亿元[3]

股权变动 - 2024年12月宝创国金基金增资1900万，江苏郎克斯持股稀释为51.2821%[3] - 本次回购后江苏郎克斯将持有扬州郎克斯100%股权[8][9] 业绩数据 - 2024年营收579.75万元，净利润 -71.18万元[8] - 2025年前4个月营收3488.33万元，净利润441.98万元[4][8] 资产情况 - 2024年底总资产11772.75万元，净资产1928.82万元[8] - 2025年4月底总资产12898.49万元，净资产2370.80万元[8] 其他 - 本次回购金额预计19389369.86元[10] - 股权回购不影响合并报表范围和财务经营[11]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买苏州辰瓴光学100%股权、苏州郎克斯精密五金45%股权并募资[1] 交易进展 - 2024年12月12日起停牌，12月26日复牌[2][3] - 2024年12月25日会议审议通过交易相关议案[2] - 2025年多次披露交易进展公告[3] - 截至公告日，尽职调查等工作持续推进[4] 后续安排 - 待工作完成再开董事会审议并披露文件[4] - 交易尚需经董事会、股东大会审议及监管机构批准[5]

子公司管理制度总则 - 公司制定本制度旨在加强对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护投资者利益，促进规范运作和健康发展 [1] - 子公司包括全资子公司（持股100%）和控股子公司（持股50%以上或实际控制） [1] - 公司对子公司行使重大事项管理权，并负有指导、监督和相关服务的义务 [1][4] 子公司规范运作 - 子公司需依法设立股东会、董事会及监事会，完善法人治理结构，确保三会合法运作和科学决策 [3] - 公司有权向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员，其提名需按公司制度进行 [3] - 子公司董事、监事及高级管理人员需严格遵守法律和章程，履行忠实和勤勉义务，不得利用职权谋取私利 [4] 子公司经营管理 - 子公司经营及发展规划需服从公司发展战略和总体规划，在公司框架下细化自身规划 [5] - 公司向子公司下达年度经济指标（如主营业务收入、实现利润等），子公司需制定具体实施方案并报公司审批 [5] - 子公司总经理需编制年度工作报告及下一年度经营计划，提交子公司董事会和股东会批准 [6] 子公司投资决策管理 - 子公司需完善投资决策程序和管理制度，加强风险控制，投资项目需编写可行性分析报告并履行审批程序 [6] - 投资项目审批程序包括可行性论证、总经理办公会讨论、公司审核及子公司董事会或股东会审议 [7] - 子公司原则上不得进行股票、期货、期权等衍生产品投资，若需进行需提请股东会审议批准 [7] 子公司财务及资金管理 - 子公司需遵守公司统一的财务管理政策，与公司实行统一会计制度，公司财务部负责指导和监督 [8] - 子公司需严格控制与关联方资金往来，避免非经营占用，如发生异常需依法追究相关人员责任 [8] - 子公司需实施对外借款时需进行可行性论证，报公司审批后按子公司董事会或股东会决议执行 [9] 子公司内部审计监督 - 公司定期或不定期对子公司进行审计，内容包括管理制度执行、内控制度建设、财务收支等 [10] - 子公司需配合审计工作，提供所需资料，不得敷衍和阻挠 [10] - 审计结束后，公司出具审计报告并提出整改意见，子公司需认真执行 [10] 子公司信息披露管理 - 子公司需严格按照公司信息披露管理制度，及时报告重大事项并履行保密义务 [11] - 子公司董事长或执行董事为信息披露第一责任人，需指派专人负责信息披露文件管理 [11] 附则 - 本制度适用于公司在中国大陆境内的子公司，经股东大会审议通过后生效 [11] - 本制度由公司董事会负责解释，未尽事宜按国家法律和公司章程执行 [11]

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-024 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 142,668,809 | 99.9831 | 22,800 | 0.0159 | 1,300 | 0.0010 | 2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日召开[4] - 董事会于2025年4月27日决定召集本次股东大会[7] - 董事会于2025年4月29日公告召开股东大会通知[7] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月9日[8] - 出席现场会议的股东及代理人共3人，持有及代表141,757,909股[10] - 本次股东大会审议9项议案[16] - 本次股东大会以现场和网络投票结合方式表决[25] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数142,668,809股，占比99.9831%[27] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意142,668,709股，占比99.9830%[28] - 《公司2024年度财务决算报告》同意142,668,709股，占比99.9830%[29] - 《公司2024年度利润分配预案》同意142,658,509股，占比99.9758%[30] - 《公司2024年度利润分配预案》中小股东同意3,359,705股，占比98.9865%[31] - 《公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意142,668,709股，占比99.9830%[32] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意142,629,909股，占比99.9558%[33] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意3,331,105股，占比98.9779%[34] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意142,629,909股，占比99.9558%[35] - 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》同意142,630,409股，占比99.9561%[36] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》同意142,668,709股，占比99.9830%[37]

担保定义 - 公司控股子公司指公司持有其50%以上股权或股份等可实际控制的公司[3] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保须经董事会审议，全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[9] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东大会审议，且需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[9] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需提交股东大会审议[9] - 公司向控股子公司提供担保，可对资产负债率70%以上和以下两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会审议[11] - 公司向合营或联营企业提供担保，可对未来12个月拟提供担保对象及对应新增担保额度合理预计并提交股东大会审议[11] 担保管理 - 公司董事会每年核查全部担保行为并披露结果，对外担保事务由财务部门负责[15] - 担保需订立书面合同，财务部及法律顾问审核合同合法性[15] - 与非自然人签担保合同需获双方有权机构认可决议[15] - 法律规定的抵押、质押登记需在合同签订20日内办理[15] 担保还款 - 担保债务到期，责任人督促被担保人15个工作日内还款并通知相关方[16] 担保披露 - 若被担保人15个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[21] 担保追偿 - 被担保人不能履约，公司启动反担保追偿程序并报告董事会、公告[21] 违规责任 - 公司董事等擅自越权签担保合同造成损害，追究法律责任[22] - 经办人违规担保造成损失，向公司或股东承担法律责任[22] - 公司发生违规担保应及时披露并采取措施解除或改正，追究有关人员责任[22]

哈森商贸（中国）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称公司）对子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发 展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接投资的、具有独立法人主体 资格的公司，包括： （一）全资子公司，是指公司持股比例为100%的子公司。 （二）控股子公司，是指公司直接或间接持股50%以上，或未达到50%但能够 实际控制的子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 公司对子公司实施管理的重大事项，主要包 ...

股价表现与交易数据 - 哈森股份今日下跌9 16%，全天换手率7 63%，成交额3 10亿元，振幅14 20% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出117 03万元 [2] - 日跌幅偏离值达-9 33%上榜 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜8次，上榜次日股价平均跌4 69%，上榜后5日平均跌12 61% [3] - 主力资金今日净流出3611 93万元，其中特大单净流出1597 01万元，大单净流出2014 92万元 [3] - 近5日主力资金净流出2487 27万元 [3] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交8527 22万元，买入4205 10万元，卖出4322 12万元 [2] - 第一大买入营业部为国泰海通证券总部，买入1397 89万元 [2] - 第一大卖出营业部为东方财富证券拉萨团结路第二营业部，卖出1145 82万元 [2] - 国信证券浙江互联网分公司买入771 47万元 [3] - 中金公司北京建国门外大街营业部买入687 39万元 [3] - 光大证券惠州惠沙堤营业部买入676 54万元 [3] - 瑞银证券上海浦东营业部买入671 80万元 [3] - 国泰海通证券总部卖出882 79万元 [3] - 瑞银证券上海浦东营业部卖出805 79万元 [3] - 高盛证券上海世纪大道营业部卖出746 43万元 [4] - 海通证券上海嘉定营业部卖出741 30万元 [4] 财务数据 - 一季度实现营业收入3 57亿元，同比增长57 68% [3] - 一季度净利润559 01万元，同比增长13 41% [3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入82,101.22万元，同比增长1.12%，净利润 - 9,640.74万元[16][79][90] - 2024年营业成本401,611,261.49元，较上年同期增长9.92%[19] - 2024年研发费用4,196,974.22元，较上年同期增长425.06%[19][35][91] - 2024年信用减值损失5,723,072.50元，较上年同期增长1,348.79%[19] - 2024年所得税费用33,822,407.41元，较上年同期增长377.48%[19] - 2024年经营活动现金流量净额 -23,543,359.17元，较上年同期减少131.36%[19][36][94] 业务数据 - 2024年鞋、包业务线上渠道营收21,790.17万元，同比增长13.06%，占比从23.74%增至26.54%[16] - 2024年鞋、包业务线下渠道营收54,940.24万元，同比减少10.44%，占比66.92%[16] - 2024年苏州郎克斯、江苏朗迅合并报表营收分别为40,623.96万元、5,545.57万元[18] - 2024年11月30日起苏州郎克斯、江苏朗迅纳入合并报表，营收分别为3,600.29万元、1,060.89万元，占比4.39%、1.29%[18] - 2024年鞋类产品生产量1,422,194双，较上年减少35.52%；销售量1,903,890双，较上年减少15.61%；库存量1,458,460双，较上年减少24.83%[26] - 鞋、包等批发行业2024年营业收入767,304,073.70元，毛利率52.21%，营业收入较上年减少4.82%[23] - 2024年鞋类产品营业收入746,177,958.94元，毛利率53.30%，营业收入较上年减少5.53%[23] 市场扩张和并购 - 2024年公司收购苏州郎克斯45%股权、江苏朗迅55.2%股权，完成后控制江苏朗迅65.2%股权、苏州郎克斯55%股权[16][69][82] - 公司筹划发行股份购买辰瓴光学100%股权、苏州郎克斯45%股权并募集配套资金[38][70] 新策略与布局 - 公司新设哈森智造及其控股子公司拓展3D打印设备业务[18] - 公司新设哈森鑫质拓展新能源领域精密金属结构件业务[18] - 公司向昆山瑞晖增资拓展半导体金属零配件及整机业务[18] - 公司形成“中高端女鞋品牌等业务 + 精密金属结构件及相关设备业务”多元化布局[16] 未来展望 - 2025年公司将深挖鞋类业务潜力，加强业务资产整合，推进重大资产重组[37] 财务指标变化 - 2024年末总资产178,028.02万元，较上报告期末增长83.15%；归属于公司股东的所有者权益70,698.86万元，较上报告期末减少12.00%[80] - 2024年加权平均净资产收益率为 -12.77%，较上一年减少12.11个百分点[80] - 2024年末流动资产111,303.65万元，同比增加39.46%；非流动资产66,724.36万元，同比增加283.64%[81] - 2024年公司股本为21,936.00股，较上一年减少0.79%[80] - 2024年基本每股收益为 -0.4360元，归属于上市公司股东的每股净资产为3.22元，较上一年分别减少不适用和11.30%[80] - 2024年每股经营活动产生的现金流量为 -0.11元，较上一年不适用[80] - 货币资金较上年末减少10297.92万元，同比减少28.82%[82] - 应收账款较上年末增加29084.13万元，同比增长494.84%[82] - 总负债同比增长500.86%，2024年末为95199.44万元，2023年末为15843.82万元[85][86] - 股东权益同比增长1.81%，2024年末为82828.58万元，2023年末为81359.33万元[87] - 营业利润2024年度为 - 5354.59万元，2023年度为867.61万元，同比减少717.17%[90] - 销售费用较上年同期减少1223.46万元，同比减少3.13%[91] - 管理费用较上年同期增加1681.33万元，同比增长42.58%[91] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -22683.50万元，2023年度为 -2638.04万元，较上年减少20045.46万元[94] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为13704.41万元，2023年度为 -5654.51万元，较上年增加19358.92万元[94] 其他 - 2024年公司不派发现金股利，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[97] - 2025年独立董事和未担任行政职务的非独立董事津贴标准为9.6万元/年，按月发放[101] - 2025年未担任行政职务的监事津贴标准为9.6万元/年，按月发放[103] - 2024年度公司使用自有闲置资金单日最高投入购买理财产品或结构性存款金额22500万元，累计购买44500万元，到期收回44500万元，取得投资收益441.75万元，年末余额0万元[105] - 公司预计自议案通过起12个月内购买理财产品单日最高余额上限为3.6亿元，资金可循环投资、滚动使用[105] - 公司对《对外担保管理制度》《子公司管理制度》等制度进行了修订[112] - 公司《独立董事2024年度述职报告》于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[166]