哈森商贸（中国）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范哈森商贸（中国）股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，保证董事会秘书的工作效率，切实履行董事会秘书的职权， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《哈森 商贸（中国）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等有关规定，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 利益。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务 负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的规定以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽职履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议公司各项议案，客观、公正和审慎地对公司相关事项发表意见， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人何萍，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，毕业 于荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学，博士研究生学历。曾任华东政法学院法律系教师、 教务处副处长、上海普陀区人民检察院副检察长，现任华东政法大学刑事法学院 教师，兼任苏州园林设计院股份有限公司独立董事。2024 年 8 月 8 日至今，任 本公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 哈森商贸（中国）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，明确公司对外提供财务资助决策的批准权 限与批准程序，确保公司经营稳健，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 第二条 本制度所称对外提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）， 是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情 形除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融牌 照的主体； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不 包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）承担费用； （二）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0250 | 0.0220 | 13.64 | -0.0550 | | 每股净资产（元） | 3.25 | 3.66 | -11.2 | 3.61 | | 每股公积金(元) | 2.15 | 2.15 | 0 | 2.16 | | 每股未分配利润(元) | -0.25 | 0.19 | -231.58 | 0.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.57 | 2.27 | 57.27 | 1.84 | | 净利润(亿元) | 0.06 | 0.05 | 20 | -0.12 | | 净资产收益率(%) | 0.79 | 0.61 | 29.51 | -1.51 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | -- ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4360 | -0.0240 | -1716.67 | -0.7050 | | 每股净资产（元） | 3.22 | 3.63 | -11.29 | 3.66 | | 每股公积金(元) | 2.15 | 2.15 | 0 | 2.16 | | 每股未分配利润(元) | -0.27 | 0.16 | -268.75 | 0.19 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.21 | 8.12 | 1.11 | 7.66 | | 净利润(亿元) | -0.96 | -0.05 | -1820 | -1.56 | | 净资产收益率(%) | -12.77 | -0.66 | -1834.85 | -17.77 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14867.62万股，累计占 ...

哈森股份（603958）公告，2025年第一季度营业收入3.57亿元，同比增长57.68%。净利润559.01万元， 同比增长13.41%。 ...

哈森股份（603958）公告，公司于2024年度现金收购苏州郎克斯45%股权和江苏朗迅55.2%股权。苏州 郎克斯2024年度业绩承诺净利润为5140万元，实际净利润为4696.86万元，完成率为91.38%。江苏朗迅 2024年度业绩承诺净利润为828万元，实际净利润为41.19万元，完成率为4.97%。公司将待2025年度结 束后，根据业绩完成情况支付相应的扣减款项或业绩补偿金。 ...

哈森股份（603958）公告，2024年营业收入8.21亿元，同比增长1.12%。归属于上市公司股东的净亏损 9640.74万元，去年同期净亏损533.08万元。公司2024年度拟不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股 本和其他形式的分配。 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-013 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日(星期四)上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 07 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 hs603958@harson.com.cn 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 8 日 ...