证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-024 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 142,668,809 | 99.9831 | 22,800 | 0.0159 | 1,300 | 0.0010 | 2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈森商贸（中国）股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：哈森商贸（中国）股份有限公司 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2025 年 5 月 20 日在江苏省昆山市 花桥镇花安路 1008 号公司会议室召开。上海市锦天城律师事务所接受公司委托， 委派经办律师出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》和《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、 会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 律师声明： 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范哈森商贸（中国）股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保管理，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，加强公司银行信用和担保 管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文 件以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特 制订本管理制度。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人（包括公司对控股子公司） 银行债务或其它债务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押， 具体种类包括但不限于银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 第三条 公司对外担保，须根据《公司章程》和本制度规定经股东大会或董 事会审议，未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第四条 公司及公司控股子公司对外担保适用本制度。本制度所称控股子公 司是指公 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称公司）对子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发 展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接投资的、具有独立法人主体 资格的公司，包括： （一）全资子公司，是指公司持股比例为100%的子公司。 （二）控股子公司，是指公司直接或间接持股50%以上，或未达到50%但能够 实际控制的子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 公司对子公司实施管理的重大事项，主要包 ...

哈森股份(603958)今日下跌9.16%，全天换手率7.63%，成交额3.10亿元，振幅14.20%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净卖出117.03万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交8527.22万元，其中，买入成交额为 4205.10万元，卖出成交额为4322.12万元，合计净卖出117.03万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-9.33%上榜，营业部席位合计净卖出117.03万元。 （文章来源：证券时报网） 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国泰海通证券股份有限公司总部，买入金额为 1397.89万元，第一大卖出营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出金额 为1145.82万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜8次，上榜次日股价平均跌4.69%，上榜后5日平均跌12.61%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出3611.93万元，其中，特大单净流出1597.01万元，大单资金净 流出2014.92万元。近5日主力资金净流出2487.27万元。 4月29日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入3.57亿元，同比增长 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月二十日 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 1 一、股东大会会议议程 二、股东大会会议须知 三、股东大会会议议案 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2024 年度财务决算报告》； 4、《公司 2024 年度利润分配预案》； 5、《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 6、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》； 7、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》； 8、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》； 9、《关于修订公司部分管理制度的议案》。 四、听取《独立董事 2024 年度述职报告》 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 （一）现场会议 1、召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:3 ...

文章核心观点 公司2024年虽有业务拓展动作，但面临诸多财务挑战和潜在风险，需加强成本控制、提升核心业务盈利能力、优化现金流管理并谨慎推进业务转型以实现可持续发展 [1][7] 关键财务指标解读 - 2024年营业收入821,012,245.70元，较2023年增长1.12%，业务扩张步伐缓慢，鞋类业务收入占比90.89%，新增业务贡献度待提升 [2] - 2024年归属上市公司股东净利润为 -96,407,444.40元，2023年为 -5,330,845.08元，亏损幅度大幅扩大，成本控制和盈利能力提升压力大 [2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润为 -101,324,540.26元，2023年为 -19,704,936.97元，亏损加剧，核心业务盈利能力不佳 [2] - 2024年基本每股收益为 -0.436元/股，2023年为 -0.024元/股，每股收益大幅下降，对股东回报产生负面影响 [2] - 2024年扣非每股收益为 -0.458元/股，凸显扣除非经常性损益后每股盈利困境 [2] 费用变动显著 - 2024年销售费用379,129,878.29元，较2023年下降3.13%，整体规模大，销售渠道拓展和市场推广费用投入效率需优化 [3] - 2024年管理费用56,297,826.27元，较2023年增长42.58%，因现金收购资产中介机构费用及并表所致，侵蚀公司利润 [3] - 2024年财务费用为928,109.68元，2023年为 -8,290,064.67元，因减少定期存款致利息收入减少，增加财务成本 [3] - 2024年研发费用4,196,974.22元，较2023年增长425.06%，因并表及新设控股子公司研发支出增加，短期或影响利润，长期关注转化效率 [3] 现金流状况不佳 - 2024年经营活动现金流量净额为 -23,543,359.17元，2023年为75,085,960.79元，同比下降131.36%，影响日常运营和偿债能力 [4] - 2024年投资活动现金流量净额为 -226,834,970.15元，因现金收购股权所致，考验资金流动性 [4] - 2024年筹资活动现金流量净额为137,044,051.74元，因借款增加所致，增加债务负担和财务风险 [4] 潜在风险剖析 - 业务转型面临市场竞争、技术研发、客户拓展等挑战，主要客户采购需求下滑或合作终止将影响生产销售 [5] - 业绩承诺不达标可能导致业绩补偿无法实施，收购形成的249,739,080.81元商誉存在减值风险 [5] - 中高端皮鞋业务和精密金属结构件及相关设备业务均面临市场竞争压力，服装鞋帽类产品市场销售增势减缓 [5] - 报告期末应收账款账面价值3.50亿元，占总资产19.64%，客户支付困难可能导致坏账损失 [5] 高管薪酬情况 - 董事长陈玉珍税前报酬总额120.00万元，总经理陈芳德69.60万元，副总经理陈志贤46.80万元，财务总监伍晓华45.89万元 [7] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬实行"基本年薪 + 绩效年薪"模式，高管薪酬与公司业绩关联性需审视 [7]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的注会522人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额（未经审计）203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年度上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[2] - 与公司同行业上市公司审计客户家数0家[2] 会议决策 - 2024年相关会议审议通过续聘中兴华为2024年度审计机构[2][4] 审计沟通 - 2024年12月10日、2025年3月10日审计委员会与注册会计师进行审前、审计沟通[4] 报告审议 - 2025年4月26日，公司审计委员会审议通过2024年年度财务报告等议案并提交董事会[5]

店铺情况 - 2025年第一季度公司直营店铺净减少45家，期末771家[1] - 经销商店铺净减少13家，期末120家[1] - 合计净减少58家，期末891家[1] 营收与成本 - 直营商场专柜营业收入12151.29万元，成本4678.44万元，毛利率61.50%[3] - 直营专卖店营业收入214.03万元，成本84.95万元，毛利率60.31%[3] - 直营电子商务营业收入4181.15万元，成本2336.94万元，毛利率44.11%[3] - 经销店营业收入663.49万元，成本498.53万元，毛利率24.86%[4] - 线上销售营业收入4181.15万元，成本2336.94万元，毛利率44.11%[6] - 线下销售营业收入13028.81万元，成本5261.92万元，毛利率59.61%[6] - 自有品牌哈森营业收入8338.24万元，成本3740.33万元，毛利率55.14%[6] - 鞋产品营业收入16607.24万元，成本7089.86万元，毛利率57.31%[7] - 包及其他产品营业收入602.72万元，成本509.01万元，毛利率15.55%[7] 同比变化 - 直营商场专柜营业收入同比减少14.65%，成本同比减少12.44%，毛利率减少0.97个百分点[3] - 直营专卖店营业收入同比增加24.33%，成本同比增加16.50%，毛利率增加2.67个百分点[3] - 直营电子商务营业收入同比减少41.55%，成本同比减少51.15%，毛利率增加10.99个百分点[3] - 经销店营业收入同比减少32.10%，成本同比减少30.67%，毛利率减少1.55个百分点[4] - 线上销售营业收入同比减少41.55%，成本同比减少51.15%，毛利率增加10.99个百分点[6] - 线下销售营业收入同比减少15.33%，成本同比减少14.24%，毛利率减少0.51个百分点[6] - 自有品牌哈森营业收入同比减少21.10%，成本同比减少27.02%，毛利率增加3.64个百分点[6] - 鞋产品营业收入同比减少25.03%，成本同比减少33.18%，毛利率增加5.21个百分点[7] - 包及其他产品营业收入同比增加54.73%，成本同比增加64.37%，毛利率减少4.96个百分点[7]

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-020 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于现金收购资产过渡期业绩补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"哈森股份"或"公司"） 于2024年度以支付现金方式收购河南省朗迅投资合伙企业（有限合伙）（已更名 为"宿迁朗迅投资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"宿迁朗迅"）持有的江苏 朗迅工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）55.2%股权（以下简称"标 的股权"）。 公司在此次收购江苏朗迅股权时约定，江苏朗迅在过渡期间出现亏损的，则 由宿迁朗迅按照其所转让的江苏朗迅对应的股权比例以现金方式向公司补足，王 朝先生对此承担连带责任。鉴于江苏朗迅在过渡期出现亏损，该过渡期宿迁朗迅 应承担补偿款共917,084.26元。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于现金收购资产过渡期业绩补偿的议案》，现将具 体情况公告如下： 四、 ...