独立董事候选人声明与承诺 本人郭春然,已充分了解并同意由提名人哈森商贸(中国)股份有限公司董 事会提名为哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任哈森商贸 (中国)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-047 同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整哈森商贸 （中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数 量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对公司 2021 年限 制性股票激励计划调整及授予事项等进行了核查并发表了核查意见。 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于《哈森商 贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"激 励计划"）授予限制性股票的激励对象中的 1 名激励对象已经离职，公司拟对该名 激励对象已获授但尚未解除限售的 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-051 哈森商贸（中国）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 附：张人柳先生简历 张人柳，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权,高中学历。曾任 深圳珍兴鞋业有限公司保安部组长、主任。现任本公司管理部副理、主管。 截至本公告披露日，张人柳先生未持有公司股份。张人柳先生与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司职工代表大会，会议选举张人柳先生担任公司第五届监事会职工代表 监事（简历附后）。张人柳先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生 的 2 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人哈森商贸(中国)股份有限公司董事会,现提名徐伟 为哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 哈森商贸( 中国 )股份有限公司第五届董事会独立董事候选人( 参 见该独立董事候选人声明 )。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与哈森商贸（中国）股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

提名人哈森商贸（中国）股份有限公司董事会. 现提名邱振 伟为哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明 )。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与哈森商贸（中国）股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 . 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件、具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： ( 一 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-045 哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第四 届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 16 日以专人送出和通讯方式发出通知， 并于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见 公 司 于 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2023 年第三季 ...

章程 二○二三年十月 哈森商贸（中国）股份有限公司 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 哈森商贸（中国）股份有限公司章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由哈森商贸（中国）有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更设 立。公司系发起设立，有限公司的原有股东即为公司发起人。公司在江苏省苏州 工商行政管理局注册登记，取得 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-044 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定， 现将 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 出口（OEM/ODM） | | | | -100.00 | -100.00 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 17,587.45 | 7,539.84 | 57.13 | -1.07 | -14.00 | 增加 6.45 个百分点 | （二）按线上线下 （三）按品牌 | 项目 | 本期新开 | 本期关闭 | 本期净减少 | 期末店铺数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （家） | （家） | （家） | （家） | ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈森商贸（中国）股份有限公司董事会，现提名郭春 然为哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明 )。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与哈森商贸（中国）股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 : (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

一、关于董事会换届选举的独立意见 1、公司董事会提名陈玉珍先生、陈芳德先生、陈志贤先生、陈怡文女士、 陈春伶女士、伍晓华先生为公司第五届董事会董事候选人,提名郭春然女士、徐 伟先生、邱振伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人,上述董事候选人不存 在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁 入者之情况。其中,独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办 法》中所要求的任职条件和独立性。我们认为各董事候选人均具备担任上市公司 董事的资格。 2、本次董事会对董事候选人和独立董事候选人的提名程序符合有关法律法 规及《公司章程》 的规定。我们一致同意《关于提名公司第五届董事会董事候 选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将上述 议案提交公司股东大会审议。 二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 根据《哈森商贸(中国)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(修订稿)》 "第十三章 限制性股票的回购注销原则"的有关规定。我们一致认为,公司本次 回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的行为符合《上市公 司股权激 ...