证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-001 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603958 | 哈森股份 | A 股 | 停牌 | 2024/1/3 | | | | 一、停牌事由和工作安排 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"哈森股份"或"公司"）正在筹 划通过发行股份及支付现金的方式购买江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简 称"江苏朗迅"）90%的股权、苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克 斯"）45%的股权、苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州晔煜"） 23.0769%的份额，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易" ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-055 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于部分 2021 年限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 22,500 | 22,500 | 2023年12月19日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023年10月26日公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》，同意对《公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》授予限制性 股票的激励对象中的1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的22,500股限制性 股票进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次回购注销事项已 由公司2021年第一次临时股东大会授权董事会办理。 公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体详 见公司于 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-052 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,630,709 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.5030 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结 合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和 《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) ...

一、监事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届监事会第一次会议通知和材料于2023年11月10日以通讯方式发出，并于2023 年 11 月 17 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-054 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全体监事共同推举监事冯利军先生主持本次会议，本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举冯利军先生为公司第五届监事会主席，任期同第五届监事会一致。 冯利军先生的简历详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披 露的《哈森股份第四届监事会第十八次会议决议公告》（20 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第一次会议通知和材料于 2023 年 11 月 10 日以专人送出和通讯方式发 出，并于 2023 年 11 月 17 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中以通讯表决方式 出席会议的董事 5 名。全体董事共同推举董事陈玉珍先生主持本次会议，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议选举陈玉珍先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 陈玉珍先生的 ...

上海君伦律师事务所 关于哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市静安区南京西路 1788 号 1788 国际中心 2803-05 室 邮编：200040 电话(Tel)：021－52865288 传真(Fax)：021－52865266 网址：www.joius.com 二〇二三年十一月 上海君伦律师事务所 法律意见书 上海君伦律师事务所 关于哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：哈森商贸（中国）股份有限公司 上海君伦律师事务所（以下简称"本所"）接受哈森商贸（中国）股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师参加公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相 关规定，及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事 独立董事签字: 25年8 2018 邱指乌 关于聘任高级管理人员的独立意见 作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称公司）的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规章 制度的规定,我们在充分了解相关人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合 情况的基础上,对公司第五届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的相关事项 予以独立、客观、公正的判断,发表意见如下: 1、公司第五届董事会第一次会议聘任的高级管理人员符合《公司法》《公 司章程》的有关规定,程序合法有效;此次聘任的高级管理人员具备相关法律法 规和公司章程规定的任职条件,未发现有《公司法》及其它相关规定不得担任公 司高级管理人员的情形。 2、本次公司高级管理人员的聘任,不存在损害公司及其他股东利益的情况。 3、同意聘任陈芳德先生为公司总经理,聘任陈志贤先生为公司副总经理; 聘任伍晓华先生为公司财务负责人;聘任钱龙宝先生为公司董事会秘书。 (以下无正文) （本页无正文,为哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意 见之签字页 ) 邱振伟 2023 年 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月十七日 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 1 一、股东大会会议议程 二、股东大会会议须知 三、股东大会会议议案 1、《关于变更公司注册资本的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》； 4、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》； 5、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2、会议主持人：董事长陈玉珍先生 （二）网络投票时间 1、 通过交易系统平台：2023 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 一、14:30 现场会议正式开始，报告现场股东到会情况 二、会议主持人宣布会议开始 三、宣读本次股东大会议案 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问 五、宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数 六、推选 ...

营业收入和利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为177,475,207.10元，较去年同期增长6.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,350,303.51元，不适用于年初至报告期末[4] - 公司净利润为2,276,605.95元，较去年同期增长了104,107,403.86元[16] 资产状况 - 加权平均净资产收益率增加3.21%，达到-0.29%[5] - 总资产为995,103,078.54元，较上年度末下降4.31%[5] - 公司流动资产合计为815,418,979.12元，较2022年底减少了41,237,521.89元[12] - 公司非流动资产合计为179,684,099.42元，较上年同期减少了3,551,381.49元[13] 股权结构 - 前10名股东中，珍兴国际股份有限公司持股61.60%，香港欣荣投资有限公司持股1.50%[9] - 公司董事长陈玉珍先生持有HARRISON SHOES INT’L CO.,LTD.（BVI）52.74%的股权[10] 财务状况 - 营业总收入为572,896,154.21元，较去年同期增长了32,963,741.39元[15] - 营业总成本为565,527,648.37元，较去年同期减少了61,937,053.75元[16] - 公司资本公积为480,056,920.42元，较上年同期增加了1,186,847.63元[14] - 公司未分配利润为41,070,318.87元，较去年同期减少了487,119.63元[14] - 公司所有者权益合计为818,538,889.33元，较上年同期增加了4,921,353.59元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为43,047,761.83元，较上期增加60,781,190.33元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-52,056,525.05元，较上期净额为3,332,100.81元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-36,290,701.43元，较上期净额为-6,846,378.03元[19] - 公司现金及现金等价物净增加额为-45,388,257.93元，期末现金及现金等价物余额为320,139,958.43元[20] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府收储子公司抚、委托他人投资或管理资产等，合计金额为4,191,070.63元[6] 销售费用率 - 公司主要是通过降本增效、优化内部资源等措施，使销售费用率下降，从而提高净利润[7]

独立董事候选人声明与承诺 本人邱振伟,已充分了解并同意由提名人哈森商贸(中国)股份有限公司董 事会提名为哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任哈森商贸 (中国) 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 )休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) ...