哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月十七日 一、股东大会会议议程 二、股东大会会议须知 三、股东大会会议议案 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 3、《公司 2023 年度财务决算报告》 4、《公司 2023 年度利润分配预案》 5、《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 7、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于变更公司注册资本的议案》 10、《关于修订<公司章程>的议案》 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 8、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成 就暨回购注销限制性股票的议案》 四、听取《独立董事 2023 年度述职报告》 1 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 1 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-043 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买江苏朗迅工业智能装备有限公司 90%的股权、苏 州郎克斯精密五金有限公司 45%的股权、苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙） 23.0769%的份额，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 公司因筹划本次交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 1 月 2 日开市起停牌，并于 2024 年 1 月 3 日开市起继续停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见 公司于 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hs603958@harson.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 哈森商贸（中国）股份有限公司 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-042 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告节 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:（010) 51423818 传真: (010) 51423816 日 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"或"中兴华"）作 为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华在 2023 年度的审计过程中的履职情 况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会 计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰 台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业 证书以及证券、期货相关业务资格，首席合伙人李尊农。截至2022年12月31日， 共有合伙人170人，注册会计师839人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师463人。 项目质量控制复核人施兴凤女士，中国注册 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 2024年第一季度营业收入226,696,881.41元，同比增长23.36%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润4,929,273.19元[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计1,246,967.70元[7] - 2024年第一季度营业总收入226,696,881.41元，较2023年第一季度的183,767,505.72元增长23.36%[18] - 2024年第一季度营业总成本214,903,405.52元，较2023年第一季度的189,825,502.01元增长13.21%[18] - 2024年第一季度净利润8,528,926.52元，2023年第一季度净亏损12,529,726.72元[19] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率与权益 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率0.61%，增加2.12个百分点[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益808,325,344.69元，较上年度末增长0.61%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计823,122,265.46元，较2023年12月31日的813,593,338.92元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 本报告期末总资产956,948,376.34元，较上年度末减少1.55%[6] - 2024年3月31日货币资金为227,746,775.26元，较2023年12月31日的357,353,079.32元有所减少[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为150,534,191.78元，较2023年12月31日的4,231,500.00元大幅增加[14] - 2024年3月31日流动资产合计789,084,370.28元，较2023年12月31日的798,105,842.61元略有减少[14] - 2024年3月31日非流动资产合计167,864,006.06元，较2023年12月31日的173,925,705.42元有所减少[15] - 2024年3月31日资产总计956,948,376.34元，较2023年12月31日的972,031,548.03元略有减少[15] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 2024年3月31日应付账款为70,012,733.64元，较2023年12月31日的93,835,077.88元有所减少[15] - 2024年3月31日流动负债合计131,821,287.32元，较2023年12月31日的156,422,575.48元有所减少[16] - 2024年3月31日负债合计133,826,110.88元，较2023年12月31日的158,438,209.11元有所减少[16] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益0.022元/股，2023年第一季度为 - 0.055元/股[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额16,071,668.83元，2023年第一季度为 - 4,944,957.86元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 145,735,666.47元，较2023年第一季度的 - 47,916,114.80元减少204.14%[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额57,693.56元，较2023年第一季度的18,463,374.16元减少99.69%[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 129,606,304.06元，2023年第一季度为 - 34,487,019.57元[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额227,433,788.96元，2023年第一季度末为331,041,196.79元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金248,203,827.87元，较2023年第一季度的280,210,717.43元减少11.42%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,828户[10] - 珍兴国际股份有限公司持股136,297,735股，持股比例61.65%[10] - 香港欣荣投资有限公司持股3,326,805股，持股比例1.50%[10] - 昆山珍实投资咨询有限公司持股3,001,069股，持股比例1.36%[10] 企业投资与并购 - 公司拟购买江苏朗迅工业智能装备有限公司90%股权、苏州郎克斯精密五金有限公司45%股权、苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%份额并募集配套资金，相关工作正有序推进[12]

哈森商贸（中国）股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 $$\mathbb{H}\qquad{\vec{x}}_{k}$$ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于哈森商贸(中国) 股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2024)第 020055 号 哈森商贸(中国)股份有限公司全体股东: ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人郭春然，作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定及要求，勤勉尽职履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议公司各项议案，客观、公正和审慎地对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作如下报告： 本人在 2023 年度任职期内，未行使以下特别职权： （1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （2）未向董事会提请召开临时股东大会； 一、独立董事的基本情况 本人自 2023 年 11 月 17 日起任本公司独立董事。本人在报告期内未在公司 担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位中 担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利 ...

关于哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为哈森商贸（中国） 股份有限公司（以下简称"哈森股份"、"上市公司"或"公司"）2016 年度首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 信息披露管理办法》等相关规定的要求，对哈森股份 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下： 长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1180 号文核准，并经上海证券交 易所同意，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司""哈森股份"）由主 承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 6 月 17 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 5436 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.15 元。截至 2016 年 6 月 23 日止，公司共募集资金 497 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-034 本公司 2023 年度募集资金实际使用及结余情况如下： 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规，结合公司实际情况，制定了《哈森商贸(中国)股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称"管理制度"），该《管理制度》经本公司 2012 年 3 月 21 日 第一届六次董事会审议通过，并业经本公司 2012 年 4 月 12 日召开的 2011 年年 度股东大会表决通过，并于 2014 年 3 月 28 日第一届董事会第二十一次会议、 2018 年 4 月 27 日第三届董事会第四次会议、2022 年 10 月 26 日第四届董事会第 十四次会议对其进行修改。 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...