哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第四次会议通知和材料于 2024 年 4 月 14 日以专人送出和通讯方式发出， 并于 2024 年 4 月 25 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中以通讯表决方式 出席会议的董事 5 名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-031 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《公 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-036 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会：否 ●日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益， 也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关 联方产生依赖。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年度日常生 产经营发展需要，预计公司及控股子公司2024年度与昆山珍展物业管理有限公司 （以下简称"昆山珍展"）、昆山珍兴物业房产有限公司（以下简称"昆山珍兴物 业"）发生房屋租赁等关联交易事项，关联交易金额预计600万元。具体如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三 次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司预 计 2024 年与昆山珍展、 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-033 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配预案为：不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东净利润为-5,330,845.08 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 285,871,366.46 元。经公司第五届董事会第四 次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配预案为： 不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、变更日期 公司自2024年1月1日起执行解释17号中"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容。 3、本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、本次变更后采用的会计政策 重要内容提示： ●根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发 布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的相关规定，哈森商 贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）对公司会计政策进行相应变 更，此次变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事 会和股东大会审议，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。 一、会计政策变更概述 ...

本人刘圻，作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定及要求，勤勉尽职履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议公司各项议案，客观、公正和审慎地对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董事的 职责。报告期内，本人任职期间，公司召开 3 次股东大会、6 次董事会，本人均 全部亲自出席，没有缺席的情况。本人认为 2023 年度任职期间公司董事会会议 的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会 议议案均未 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-037 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 1、委托理财目的 在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司利用闲置自有资金进行 进行委托理财，有利于提高闲置资金使用效率，增加公司投资收益，保证股东利 益最大化。 2、委托理财额度 公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进 4、理财品种 理财投资的品种为商业银行等金融机构的安全性高、流动性好、风险低的结 构性存款、货币基金等理财产品。 5、授权期限 本次理财额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度和期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及 控股子公司使用最高额度不超过人民币 3 亿 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 -5,330,845.08元，拟不派发现金股利，不进行资本公积转增股本和其他形式分配[4] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为285,871,366.46元[4] - 2023年营业收入为811,887,920.62元，较2022年调整后数据增长6.04%[12] - 2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为805,741,449.31元，较2022年调整后数据增长6.06%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -5,330,845.08元，2022年调整后为 -156,059,015.36元[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -19,704,936.97元，2022年调整后为 -164,283,768.08元[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为803,396,071.50元，较上年同期末减少0.97%[13] - 2023年末总资产为972,031,548.03元，较上年同期末减少6.59%[13] - 2023年基本每股收益为 -0.024元/股，稀释每股收益为 -0.024元/股[13] - 2023年加权平均净资产收益率为 -0.66%，较上年增加17.09个百分点[13] - 2023年四个季度营业收入分别为183,767,505.72元、211,653,441.39元、177,475,207.10元、238,991,766.41元[14] - 2023年非经常性损益合计为14,374,091.89元[16] - 2023年度公司实现营业收入81188.79万元，同比增长6.04%；归属于母公司所有者的净利润为 - 533.08万元[19] - 公司实现营业收入8.12亿元，同比增长6.04%，营业利润867.61万元，归属净利润-533.08万元[28] - 内销业务主营业务收入8.00亿元，同比增长10.57%，线上渠道收入1.93亿元[28] - 营业成本3.65亿元，同比下降6.49%，销售费用3.91亿元，同比下降14.06%[29] - 管理费用3948.45万元，同比下降28.38%，主要因上期辞退福利多[29][30] - 研发费用79.93万元，同比下降69.20%，主要因暂停外销鞋研发[29][30] - 投资收益-362.88万元，主要因本期联营企业亏损[29][30] - 公允价值变动收益-214.51万元，同比下降459.26%，因持有江苏朗迅股权公允价值变动[29][30] - 资产处置收益1167.23万元，同比增长4656.74%，因政府收储子公司部分土地房屋[30] - 主营业务收入8.06亿元，同比增长6.06%，内销8.00亿元，外销615.67万元，同比降83.16%[30] - 公司2023年主营业务合计营业收入806,201,717.11元，营业成本363,458,044.02元，毛利率54.92%，营业收入比上年增加6.06%，营业成本比上年减少6.77%，毛利率比上年增加6.20个百分点[31] - 国内童鞋收入同比增长，主要因加大童鞋市场开拓销售增加；出口（北美地区）营业收入同比减少，因公司暂停外销业务[32] - 鞋的生产量2,205,594.00双，销售量2,256,144.00双，库存量1,940,156.00双，生产量比上年减少5.57%，销售量比上年减少9.72%，库存量比上年减少2.54%[33] - 主营业务成本本期363,458,044.02元，较上年减少6.77%；鞋的原材料成本较上年减少83.35%，人工及制造费用较上年减少78.52%，主要因外销业务暂停[33][34] - 前五名客户销售额20,353.22万元，占年度销售总额25.07%，关联方销售额0万元，占比0%[34] - 前五名供应商采购额15,316.05万元，占年度采购总额44.76%，关联方采购额0万元，占比0%[35] - 本期费用化研发投入799,328.47元，研发投入合计799,328.47元，研发投入总额占营业收入比例0.10%[37] - 交易性金融资产期末金额423.15万元，占总资产0.44%，因报告期内进行股票投资所致[39] - 预付款项期末金额1948.95万元，占总资产2.01%，较上期减少60.40%，因预付采购款项减少所致[39] - 2023年末门店总数1040家，较2022年末的1144家减少104家，新开89家，关闭193家[41] - 哈森品牌营业收入37950.93万元，毛利率55.32%，营业收入比上年增减13.86% [42] - 直营店营业收入76451.23万元，毛利率56.34%，营业收入比上年增减11.46% [42] - 线上销售营业收入19272.90万元，占比23.91%，毛利率43.98% [42] - 华东地区营业收入35623.52万元，占比44.19%，比上年增减3.19% [42] - 报告期末存货账面价值37341.48万元，占资产总额33.70%，较上年末减少1953.75万元[43] - 报告期末库存商品1 - 2年账面金额8364.32万元，占比23.00% [44] - 报告期末应付账款余额9383.51万元，同比减少0.64%；应收账款账面价值5877.45万元，同比减少18.84% [44] - 2023年公司新增对外股权投资2850万元，包括子公司东台珍展向苏州珍展合伙投资500万元持股50%，公司向江苏朗迅投资2000万元持股10%[45] - 以公允价值计量的金融资产期末合计3701.38万元，其中衍生工具期末数6240.59万元、股票423.15万元、私募基金1292.23万元、其他1986.00万元[46] - 2023年证券投资最初投资成本合计4178.21万元，期末账面价值423.15万元，公司获批用不超3000万元闲置自有资金投资银行股[48] - 公司参与投资南京暾智金涌基金和南京金溧基金，各认缴500万元，分别占比1.67%，报告期对前者出资200万元，从后者收回成本50.83万元、获收益18.55万元[49] - 抚州珍展注册资本7000万元，总资产7890.43万元，净资产 -1525.23万元，营业收入2322.91万元，净利润547.15万元[51] - 西藏哈森商贸注册资本2000万元，总资产1787.47万元，净资产 -9035.26万元，营业收入3345.60万元，净利润 -387.49万元[51] - 东台珍展注册资本200万元，总资产10927.12万元，净资产 -729.79万元，营业收入56711.91万元，净利润754.88万元[51] - 东台鸿宇注册资本1000万元，总资产6958.95万元，净资产2386.61万元，营业收入11676.77万元，净利润1518.69万元，公司持股55%[51] - 上海哈森注册资本300万元，总资产374.74万元，净资产 -886.30万元，营业收入882.74万元，净利润127.18万元[51] - 报告期末公司存货账面价值3.28亿元，占总资产的33.70%，账面价值比上年末减少5.63%[54] - 2023年公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为344,900股，年末持股总数为332,500股，减少12,400股[61][62] - 2023年公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为450.70万元[62] - 董事长陈玉珍从公司获得的税前报酬为120.00万元[61] - 董事、总经理陈芳德从公司获得的税前报酬为69.60万元[61] - 董事、副总经理陈志贤从公司获得的税前报酬为46.80万元[61] - 财务负责人伍晓华年初和年末持股均为300,000股，从公司获得的税前报酬为44.44万元[61] - 独立董事郭春然年初持股12,400股，年末持股为0股，减少12,400股，从公司获得的税前报酬为1.60万元[61] - 监事会主席冯利军年初和年末持股均为32,500股，从公司获得的税前报酬为4.38万元[61] - 董事会秘书钱龙宝从公司获得的税前报酬为27.77万元[61] - 离任董事陈昭文从公司获得的税前报酬为36.98万元[61] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计450.70万元[76] - 2023年度公司合并报表未实现盈利，拟不派发现金股利，不进行资本公积转增股本和其他形式分配[97] - 2023年度日常关联交易预计金额485.00万元，实际发生金额407.56万元[117] - 公司使用自有闲置资金购买银行理财产品发生额3,500万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [119] - 2023年度公司使用自有闲置资金单日最高投入购买理财产品或结构性存款金额3,500万元，累计购买6,200万元，到期收回6,200万元，取得投资收益40.59万元[119] - 首次公开发行股票募集资金总额49739.40万元，扣除发行费用后募集资金净额44921.57万元，期末累计投入募集资金总额40353.82万元，投入进度89.83%，本年度投入金额43.90万元，投入金额占比0.10%[122] - 营销网络建设项目承诺投资总额38921.57万元，截至报告期末累计投入进度100%[122] - 皮鞋生产扩建项目承诺投资总额4000万元，截至报告期末累计投入0万元，投入进度0.00%[123] - 信息化建设项目承诺投资总额2000万元，截至报告期末累计投入1432.25万元，投入进度71.6%[123] - 2023年终止皮鞋生产扩建项目和信息化建设项目，将剩余募集资金永久补充流动资金，其中皮鞋生产扩建项目剩余4000万元，信息化建设项目剩余567.75万元，加上利息理财收益等共计5384.18万元[123][124] - 2022年使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月9日前已归还[125] - 2022年8月25日审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，有效审议额度1000万元，报告期末现金管理余额0万元[126] - 2022年8月30日使用募集资金购买396万元七天通知存款，2023年3月赎回[127] - 报告期内公司对已离职8名激励对象的260,000股限制性股票予以回购注销，股份总数从221,360,000股变为221,100,000股[129] - 年初限售股数2,000,000股，本年减少260,000股，年末限售股数1,740,000股[131] - 报告期期初资产总额为104,062.09万元，负债总额为22,702.16万元，资产负债率为21.82%；期末资产总额为97,203.15万元，负债总额为15,843.82万元，资产负债率为16.30%[132] - 截至报告期末普通股股东总数13,839户，年度报告披露日前上一月末为21,828户[133] - 珍兴国际股份有限公司期末持股136,297,735股，占比61.65%，报告期内减少4,411,500股[134] - 香港欣荣投资有限公司期末持股3,326,805股，占比1.50%，报告期内减少940,000股[134] - 昆山珍实投资咨询有限公司期末持股3,001,069股，占比1.36%，报告期内无增减[134] - AMAZING NINGBO LIMITED期末持股2,989,996股，占比1.35%，报告期内无增减[134] - 北京蜜莱坞网络科技有限公司期末持股1,514,700股，占比0.69%，报告期内增加1,514,700股[134] - 前十名股东较上期末有变化，北京蜜莱坞网络科技有限公司等新增，胡玉兰等退出，新增股东中北京蜜莱坞网络科技有限公司持股1,514,700股，占比0.69%[136] - 因2023年度业绩考核未达标及1名激励对象不再具备资格，公司拟回购注销39名激励对象持有的174万股限制性股票[137] - 2023年公司有三次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票方案，拟回购股份数量占总股本比例分别为0.038%、0.069%、0.010%，已回购数量分别为85,000股、152,500股、22,500股，占股权激励计划所涉及标的股票比例分别为2.125%、3.813%、0.563%[140] - 2023年度公司实现营业收入81,188.79万元，较2022年度增加4,624.92万元，增幅为6.04%[141] - 2023年公司存货余额37,341.48万元，存货跌价准备金额4,581.14万元，存货账面价值占总资产比重为33.70%[143] - 2

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-041 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 住所：江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路 1008 号 5 幢 6 层 法定代表人：陈玉珍 注册资本：22110.00 万元人民币 成立日期：2006 年 8 月 21 日 经营范围：鞋、包、服装服饰及皮革制品的研发、设计、批发、零售、佣金代理 （拍卖除外），并提供相关配套服务；服饰配件、床上用品、婴儿用品、饰品、玩具、 化妆品、卫生用品、玻璃制品、陶瓷制品、电子设备、电子产品、数码配件、家用电 器、五金交电、照明设备、纸制品、日用百货、钟表、眼镜（隐性眼镜除外）、文具、 工艺品、体育用品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）；上述货物及技术的进出口 业务；食品销售（按《食品经营许可证》核定范围经营）；道路普通货物运输。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-038 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限 制性股票的议案》。因公司 2023 年业绩考核未达标，公司《2021 年限制性股票激 励计划（修订稿）》（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）第二个解除限售期 解除限售条件未成就，以及 1 名激励对象因担任公司监事而不再具备激励对象资 格，因此公司拟对 39 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的剩余 174 万股限 制性股票进行回购注销。回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息。上述 事项需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 ...

报告期初，公司第四届董事会独立董事为本人及徐西华女士、刘圻先生。 公司在报告期内进行董事会换届工作，2023年11月17日，公司召开股东大会选 举郭春然女士、徐伟先生、邱振伟先生为公司第五届董事会独立董事，并于 2023年11月17日起任职。本人担任本公司独立董事至2023年11月17日止。 本人在报告期内未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董事的 职责。报告期内，本人任职期间，公司召开 3 次股东大会、6 次董事会，本人均 全部亲自出席，没有缺席的情况。本人认为 2023 年度任职期间公司董事会会议 的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会 议议案均未损害全体股东， ...