| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管 理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年第三季度的财务 及经营状况。 一、监事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第七次会议 的通知。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召 开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公 司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十一次会 议的通知。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三 楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及 《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 告》。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司 20 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、2023 年 6 月 21 日为公司 2022 年度利润分配的除息日，"正川转债"的 转股价格调整为 46.32 元/股，具体内容请详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的 《关于权益分派引起的"正川转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035）。 二、可转债本次转股情况 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药 包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转换 公司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月1日 召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额 度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在董事 会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。公司于2023年6月30日召开了第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，再次审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人 民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过 之日起12个月内可以循 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司全资子公司正川永成因日常生产经营发展需要，向中国工商银行股份有 限公司重庆北碚支行（以下简称"工商银行"）申请人民币 3,000 万元借款，借 款期限为 1 年。2023 年 9 月 6 日，公司和工商银行签订《最高额保证合同》，为 正川永成与工商银行签订的《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保。本担 保事项无反担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 1 被担保人名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 之全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称"正川永成"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司正 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)至 9 月 7 日(星期四)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zczq@cqzcjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 8 日上午 10:00-11:0 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为447,675,217.15元，同比增长9.08%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为30,562,154.91元，同比下降24.58%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,376,850.23元，同比下降38.05%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为48,917,411.74元，同比增长319.18%[10] - 基本每股收益为0.20元，同比下降25.93%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.15元，同比下降37.50%[10] - 加权平均净资产收益率为2.55%，同比减少0.89个百分点[10] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.87%，同比减少1.20个百分点[10] - 公司2023年上半年营业收入为4.4768亿元，同比增长9.08%[19] - 营业成本为3.6719亿元，同比增长16.48%[19] - 销售费用为651.11万元，同比增长29.75%[19] - 财务费用为928.07万元，同比增长40.03%[19] - 研发费用为1018.42万元，同比下降16.58%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为4891.74万元，同比增长319.18%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-5173.51万元，主要由于中硼硅药用玻璃生产项目投入减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1282.43万元，主要由于应付股利较上年同期减少[22] - 公司2023年半年度营业总收入为447,675,217.15元，同比增长9.1%[98] - 公司2023年半年度营业总成本为419,950,870.93元，同比增长15.0%[98] - 公司2023年半年度净利润为30,562,154.91元，同比下降24.6%[99] - 公司2023年半年度研发费用为10,184,170.56元，同比下降16.6%[98] - 公司2023年半年度财务费用为9,280,685.22元，同比增长40.0%[98] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.20元，同比下降25.9%[100] - 公司2023年半年度母公司营业收入为318,376,967.35元，同比增长16.0%[101] - 公司2023年半年度母公司净利润为-336,907.53元，同比下降102.9%[102] - 公司2023年上半年综合收益总额为-336,907.53元，同比下降102.94%[103] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为48,917,411.74元，同比增长319.2%[104] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-51,735,078.03元，同比改善54.6%[104] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-12,824,335.06元，同比改善76.7%[104] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为167,792,840.34元，同比下降11.9%[104] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为14,361,801.18元，同比改善120%[105] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-868,701.20元，同比下降103.9%[105] - 母公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为74,995,210.76元，同比增长417.5%[106] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,184,205,802.31元，同比增长0.0009%[107] - 公司2023年上半年综合收益总额为30,562,154.91元[108] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为4,191.12元，其中其他权益工具持有者投入资本为4,000.00元[108] - 公司2023年上半年利润分配为-9,070,572.10元[108] - 公司2023年上半年期末余额为1,205,701,385.12元[110] - 公司2023年上半年综合收益总额为40,521,108.84元[111] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为18,863.55元，其中其他权益工具持有者投入资本为18,000.00元[111] - 公司2023年上半年利润分配为-46,570,076.48元[112] - 公司2023年上半年期末余额为1,159,937,584.36元[113] - 公司2023年上半年母公司所有者权益变动表中，综合收益总额为-336,907.53元[114] - 公司2023年上半年母公司所有者权益变动表中，利润分配为-9,070,572.10元[114] - 公司本期期末所有者权益总额为1,015,900,825.29元[116] - 公司股份总数为151,201,996股，每股面值1元[117] - 公司本期利润分配为-46,570,076.48元[116] - 公司本期提取盈余公积为-46,570,076.48元[116] - 公司本期期末投入资本为18,863.55元[116] - 公司本期期末专项储备为52,188,172.51元[116] - 公司本期期末其他综合收益为232,550,503.48元[116] - 公司本期期末资本公积为24,348,558.70元[116] - 公司本期期末盈余公积为555,612,043.60元[116] 非经常性损益 - 公司获得政府补助4,949,206.24元[11] - 公司交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益为4,302,317.52元[12] - 公司单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回80,000.00元[12] - 公司其他营业外收入和支出为-379,988.39元[12] - 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为39,730.48元[12] - 公司所得税影响额为822,880.08元[12] - 公司非经常性损益合计为8,185,304.68元[12] 行业与产品 - 公司所属行业为医药包装材料行业，是国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一[14] - 公司主要产品包括硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶及各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖[14] - 公司已形成“拉管-制瓶-瓶盖”的高度一体化生产，具备长期在该领域发展的核心竞争力[14] - 公司已完全具备中硼玻管、中硼注射剂瓶、中硼安瓿瓶的规模化量产能力，并推动预灌封注射器、卡式瓶等高端药包材项目建设[14] 资产与负债 - 应收票据本期期末数为592,970.80元，较上年期末减少43.44%[24] - 使用权资产本期期末数为367,953.02元，较上年期末减少56.02%[24] - 递延所得税资产本期期末数为1,854,835.31元，较上年期末增加66.09%[24] - 其他非流动资产本期期末数为9,018,738.18元，较上年期末减少84.21%[24] - 合同负债本期期末数为9,038,234.47元，较上年期末增加33.60%[24] - 应交税费本期期末数为3,893,548.09元，较上年期末增加84.59%[24] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为223,758.15元，较上年期末减少39.56%[24] - 其他流动负债本期期末数为1,174,970.48元，较上年期末增加33.60%[24] - 租赁负债本期期末数为117,599.02元，较上年期末减少78.03%[24] - 交易性金融资产本期期末数为182,581,639.07元，较期初增加14.76%[28] - 截至2023年6月30日，公司货币资金为207,186,940.17元，交易性金融资产为182,581,639.07元[93] - 公司应收账款为175,976,779.56元，较2022年12月31日增加34,693,064.94元[93] - 公司存货为199,143,509.64元，较2022年12月31日减少10,283,055.61元[93] - 公司2023年上半年投资性房地产为2,171,016.11元，较2022年底的2,305,237.73元有所下降[94] - 公司2023年上半年固定资产为799,861,344.00元，较2022年底的710,427,637.04元增长12.6%[94] - 公司2023年上半年在建工程为154,911,415.93元，较2022年底的198,581,286.52元下降22%[94] - 公司2023年上半年无形资产为41,057,334.20元，较2022年底的41,600,499.40元略有下降[94] - 公司2023年上半年长期待摊费用为3,100,774.79元，较2022年底的3,896,461.01元下降20.4%[94] - 公司2023年上半年递延所得税资产为1,854,835.31元，较2022年底的1,116,785.59元增长66.1%[94] - 公司2023年上半年其他非流动资产为9,018,738.18元，较2022年底的57,100,995.22元大幅下降84.2%[94] - 公司2023年上半年非流动资产合计为1,012,393,411.54元，较2022年底的1,015,915,586.05元略有下降[94] - 公司2023年上半年资产总计为2,038,484,263.93元，较2022年底的2,007,660,704.19元增长1.5%[94] - 公司2023年上半年流动负债合计为394,539,203.74元，较2022年底的389,663,830.12元增长1.3%[94] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为832,782,878.81元，其中流动负债394,539,203.74元，非流动负债438,243,675.07元[91] 股东与股权 - 公司总股本由151,201,911股变为151,201,996股，增加85股[76][77] - 报告期内共有4,000元“正川转债”转为公司A股股票，转股股数为85股[77] - 截至报告期末普通股股东总数为23,074户[79] - 重庆正川投资管理有限公司为公司控股股东，持股59,077,736股，占比39.07%[80] - 邓勇为公司实际控制人，持股29,305,364股，占比19.38%[80] - 邓秋晗持股5,512,094股，占比3.65%[80] - 邓步琳持股4,839,986股，占比3.20%[80] - 公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券4,050,000张，每张面值100元，发行总额为405,000,000元[85] - 期末转债持有人数为21,856人[87] - 报告期转债累计转股额为4,000元，累计转股数为1,996股，占转股前公司已发行股份总数的0.0013%[87] - 尚未转股额为404,906,000元，占转债发行总量的99.9768%[88] 环保与可持续发展 - 公司及全资子公司正川永成报告期内环保设施运行正常，污染物排放均在排放标准以内[39] - 公司建设了污水动力综合处理站和布袋除尘脱硝治理设施，运行情况良好，污染物达标排放[41] - 公司整体建设项目环境保护批准书号为渝（碚）环准[2016]025号，竣工环境保护验收批准文号为渝（碚）环验[2016]010号[42] - 药用玻璃瓶自动化清洗检验包装生产技改项目环境保护批准书号为渝（碚）环准[2018]048号，一阶段验收批准文号为渝（碚）环验[2020]015号[42] - 全氧窑炉技改及配套项目环境保护批准书号为渝（碚）环准[2019]063号，一阶段竣工环境保护验收批准文号为渝（碚）环验[2020]016号[42] - 正川永成建设项目环境保护批准书号为渝（两江）环准[2015]076号，一阶段竣工环境保护验收批复文号为渝（两江）环验[2017]155号[42] - 正川永成二期建设项目环境保护批准书号为渝（两江）环准[2019]113号，一阶段组织进行了竣工环境保护自主验收[42] - 正川永成中硼硅药用玻璃生产项目环境影响评价文件号为渝（两江）环准[2020]135号，项目正在建设中[42] - 正川永成中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目环境影响评价文件号为渝（两江）环准[2020]136号，项目正在建设中[42] - 正川永成预灌封生产线扩建一期项目环境影响评价文件号为渝（两江）环准[2022]018号，项目正在建设中[42] - 公司制订有突发环境事件应急预案，并报送环保管理部门备案[43] - 公司制订有企业自行监测方案，委托第三方检测机构对废水和废气进行监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放[44] 公司治理与承诺 - 公司承诺全面提升管理水平，完善员工激励机制[59] - 公司承诺加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率[59] - 公司承诺不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障[59] - 公司承诺完善现金分红政策，强化投资者回报机制[59] - 公司控股股东正川投资承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[60] - 公司实际控制人邓勇、姜惠、邓秋晗承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[59] - 公司控股股东正川投资承诺避免同业竞争，不从事与公司相同或相似业务[63] - 公司实际控制人邓勇、姜惠、邓秋晗承诺避免同业竞争，不从事与公司相同或相似业务[65] - 公司控股股东正川投资承诺规范关联交易，减少或避免与公司的关联交易[66] - 公司实际控制人邓勇、姜惠、邓秋晗承诺规范关联交易，减少或避免与公司的关联交易[68] 风险与挑战 - 募集资金投资项目存在无法达到预期收益的风险，可能受市场环境、产业政策变化等因素影响[33] - 募集资金投资项目建成后，固定资产规模将增加，年折旧费用相应增加，若市场环境不利或项目未能及时达产，新增折旧将对公司业绩产生不利影响[33] - 公司产品的主要原材料和能源价格波动对业绩有较大影响，主要原材料包括五水硼砂、石英砂、钾长石等，能源包括天然气、电力和液氧[34] 会计政策与财务处理 - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[133] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，获得的股利计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[134] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益[135] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益[136] - 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债，按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量[137] - 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照较高者进行后续计量[138] - 以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益[139] - 金融资产和金融负债的终止确认条件包括收取金融资产现金流量的合同权利已终止或金融资产已转移[140] - 金融资产转移的确认依据和计量方法，公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产[142] - 金融工具减值计量和会计处理，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备[145] - 公司采用三阶段模型计量预期信用损失，其他应收款——账龄组合的预期信用损失率分别为：1年以内6.00%，1-2年10.00%，2-3年30.00%，3-4年50.00%，4-5年80.00%，5年以上100.00%[147] - 公司对金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销，除非满足特定条件[148] - 公司采用月末一次加权平均法对发出存货进行计价[150] - 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[151] - 公司采用永续盘存制进行存货盘存[153] - 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销[154] - 公司将同一合同下的合同资产和合同

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规及公 司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及募投项目实施主体重庆正川永成医 1 药材料有限公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 5 月 17 日与重庆银行股份有限公司北碚支行签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。以上三方监管协议与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按 照上述监管协议的规定使用募集资金。 （二）《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况及存在的问题 截至 2023 年 6 月 ...

独立董事关于第四届董事会第十次会议的相关独立意见 我们依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 有关规定，基于独立判断的立场，对公司召开的第四届董事会第十次会议审议 的相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立董 事意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证 券交易所对上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真 实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，我们同意《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （以下无正文） (本页无正文,仅为重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第十次会议的相关独立意见签字页) (本页无正文,仅为重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第十次会议的相关独立意 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十次会议 的通知。会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会 议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及 《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 及《2023 年半年度报告摘要》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及 ...