浙江吉华集团股份有限公司 章 程 章程 | | | | | | 浙江吉华集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司是由浙江吉华集团有限公司依法整体变更并采用发起设立的方式设立 的股份有限公司；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，社会统一 信用代码 913300007530435745。 第三条 公司于 2017 年 5 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股，并于 2017 年 6 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江吉华集团股份有限公司 英文全称：Zhejiang Jihua Group Co.,Ltd。 第五条 公司住所：浙江省杭州市钱塘区新世纪大道 1766 号； 邮政编码：311228。 第六条 ...

股东会议事规则 浙江吉华集团股份有限公司 股东会议事规则 1 | | | 股东会议事规则 浙江吉华集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 第一条 为规范浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召 ...

浙江吉华集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 公司证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务 人在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 第四条 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规 和中国证监会的规定。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 第一章 总则 第一条 为了规范浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规，制 ...

浙江吉华集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》等法律法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记的管理机构，董事长为公司内幕 信息知情人登记工作的主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件等涉及内幕信 息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会 审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人登记报备工作，同时做好内幕信息保密工作，不得泄露内幕 信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息定义及范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-064 浙江吉华集团股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，第五届 监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，公司 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司 《监事会议事规则》相应废止，并对公司章程的部分内容进行修订，具体如下： | 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股 | 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册 | | --- | --- | | 东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按 | 是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份 | | 其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-061 浙江吉华集团股份有限公司 关于 2025 年 1-9 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将 2025 年 1-9 月主 要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 （二）主要原材料价格变动情况 | 主要产品 | | 2025 年 1-9 | 月 | | 2024 年 1-9 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（元） | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（元） | ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-066 浙江吉华集团股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：61,574,246.58 元（包含本金、投资收益及律师费，利息暂 计至 2025 年 10 月 21 日） 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，公司已在 2024 年度财务报表中累计计提减值准备计提金额 3,016.01 万元。鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司当期及期 后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准，敬请投资者注意投 资风险。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日收 到上海市浦东新区人民法院送达的《受理案件通知书》（案号：（2025）沪 0115 民初 134357 号），相关情况公告如下： 一、本次诉讼起诉的基本情况 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-065 浙江吉华集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 上午 9 点 30 分 召开地点：杭州市钱塘区新世纪大道 1766 号集团会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2025年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的 ...

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 浙江吉华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603980） 二〇二五年十一月 | | | | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 4 | | 议案一：《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 | | 5 | | 议案二：《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 | | 6 | | 议案三：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 | | 7 | | 议案四：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 | | 8 | 吉华集团 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东 大会须知如下： 一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应 自觉维护会议秩序。 三、参会股东或股东代表应在 2025 年 11 月 12 日 17:00 前到公司办理参会 登记， ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-063 浙江 吉华集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司 7 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 18 日以书面方式发出。会议由监事会主席张叶青先生主持，本次会议应到 监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年第三季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真 实地反映公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和 审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《2025 年第三季度报告》。 第五届监事会第八次会议决议公告 ...