融资情况 - 向特定对象发行A股股票募资不超30,000.00万元[3] - 发行对象桐庐钧衡现金认购，完成后巩固控制权[4] 股权变更 - 杭州锦辉机电、邵辉转让202,308,716股（占总股本29.89%）给桐庐钧衡[4] - 协议转让后控股股东变更为桐庐钧衡，实控人变更为苏尔田[4] 资金用途及影响 - 募资用于补充流动资金和偿还银行贷款[3][5] - 资金到位后净资产和营运资金增加，资产负债率下降[7][10] - 短期内摊薄即期回报，长期提升盈利能力和业绩水平[11][12] 资金管理 - 公司建立《募集资金管理办法》，董事会监督资金存储及使用[8] 独立性 - 发行完成后巩固控制权，保持与控股股东等多方面独立性[9]

发行信息 - 向特定对象发行A股股票，发行价格4.72元/股[8][34] - 募集资金总额不超30000万元，预计发行股票不超63559322股，未超发行前总股本30%[8][9][35] - 发行对象为桐庐钧衡，以现金认购[28][30][31][33] - 发行决议有效期自股东会审议通过之日起12个月[12][41] - 发行构成关联交易，已履行审批程序，不构成重大资产重组，不会导致控制权和股权分布变化[7][9][33][43][44][45] 股权变动 - 2026年2月6日杭州锦辉机电等转让202308716股给桐庐钧衡，占总股本29.89%，控股股东变为桐庐钧衡，实控人变为苏尔田[25][29][42][43][44][93][105][115] - 发行前桐庐钧衡直接持有202308716股，占总股本29.89%，发行完成后持股将超30%[10] 资金用途与影响 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[37][92][110][169][171] - 募集资金到位后总资产和净资产规模提高，资产负债率下降，资本结构优化[99][100][111] - 发行短期内摊薄即期回报，长期提升盈利能力和业绩水平[100][112] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润1443.94万元，扣非后 - 2386.17万元[162] - 2025年扣非后净利润 - 3181.56万元，2026年发行前后均为 - 3499.71万元[167] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.02元/股，2025年0.03元/股，2026年发行前0.03元/股，发行后0.02元/股[167] 利润分配 - 实行积极利润分配政策，优先现金分红[127] - 无重大资金支出时，现金分红不少于当年可分配利润15%[130] - 2022 - 2024年现金分红分别为5600万元、4750.06万元、13438.23万元，最近三年累计现金分红23788.29万元[140] - 未来三年（2026 - 2028年）无重大资金支出时现金分配不少于当年可分配利润15%[151] 风险提示 - 面临原材料价格波动、环保等业务与经营风险[119] - 发行存在审批风险，完成后股东即期回报有被摊薄风险，股票价格有波动风险[124][125][126] 其他 - 公司成立于2003年8月15日，股票代码603980，注册地址在浙江杭州[21] - 桐庐钧衡成立于2026年2月3日，截至预案公告日未开展实质性经营[55][56]

发行信息 - 公司拟向桐庐钧衡发行股票，募资不超30000万元[2] - 发行价4.72元/股，预计发行不超63559322股[2][5] - 发行完成后桐庐钧衡持股占比35.91%[5] 股权结构 - 桐庐钧衡为控股股东，苏尔田为实际控制人[2][5] - 发行后控股股东、实际控制人不变[8] 审批与义务 - 发行需股东会、上交所、证监会审批[6] - 发行触发要约收购义务，满足条件可豁免[7] 时间信息 - 发行董事会决议公告日为2026年2月7日[10]

股权交易 - 杭州锦辉和邵辉拟合计向桐庐钧衡转让202,308,716股吉华集团股份，占总股本29.89%[38] - 标的股份转让单价为7.3873元/股，转让价格合计1,494,515,177.71元[43] - 桐庐钧衡出资额为70,000.00万元[17] 公司持股与控制 - 苏尔田间接持有72.2349%桐庐钧衡的出资额，间接控制信息披露义务人100%表决权[24] - 信息披露义务人实际控制人苏尔田直接和间接控制港股环球新材国际449,208,597股份，占35.98%表决权[32] 公司注册资本 - 深圳七色科技注册资本为10800万元人民币[22] - 环球新材料国际管理有限公司（BVI）注册资本为100美元，持股比例100%[25] - 七色环球控股有限公司（BVI）注册资本为50000美元，持股比例100%[25] - 盛懋有限公司(HONG KONG）注册资本为7200万欧元+1.00港元，持股比例100%[25] - 斓世功能材料（上海）有限公司注册资本为2.45亿元人民币，持股比例100%[25] - 美国有限公司SUSONITY注册资本为1美元，持股比例100%[25] - 广西鸿尊投资集团有限公司注册资本24,088.00万元人民币，持股比例99.0000%[27] - 深圳市鸿尊贸易有限公司注册资本3,000.00万元人民币，持股比例99.0000%[27] - 广西金展日用百货销售有限公司注册资本2,000.00万元人民币，持股比例75.4800%[27] 环球新材国际业绩 - 2024 - 2022年资产总额分别为705,450.80万元、515,528.20万元、315,687.00万元[29] - 2024 - 2022年负债总额分别为270,138.30万元、107,013.70万元、61,354.40万元[29] - 2024 - 2022年所有者权益合计分别为435,312.50万元、408,514.50万元、254,332.60万元[29] - 2024 - 2022年资产负债率分别为38.29%、20.76%、19.44%[29] - 2024 - 2022年营业收入分别为163,776.40万元、105,636.40万元、91,048.60万元[29] - 2024 - 2022年净利润分别为32,027.20万元、21,328.50万元、23,651.00万元[29] - 2024 - 2022年净资产收益率分别为7.59%、6.44%、9.68%[29] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月无对上市公司主营业务重大调整计划[45] - 信息披露义务人计划未来12个月内筹划少量资产注入，但不构成重大资产重组[47] - 信息披露义务人及其控股股东等承诺权益变动完成后36个月内不注入构成重大资产重组标准的资产[47] - 信息披露义务人成为控股股东后将推荐董事和高级管理人员候选人[48] 合规与承诺 - 截至核查意见出具日，信息披露义务人无修改公司章程条款计划[49] - 截至核查意见出具日，信息披露义务人无对员工聘用、分红政策等作重大变动计划[51][52] - 本次权益变动对上市公司人员、资产、财务独立性无影响，承诺人将保证交易完成后公司在多方面独立[54] - 截至承诺函出具日，承诺人及控制的其他企业与上市公司主营业务无重大不利实质同业竞争，交易完成后将避免新增[63] - 本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司无关联关系，将避免和规范交易完成后的关联交易[65] - 截至核查意见出具日前24个月内，信息披露义务人等不存在与上市公司及其子公司合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的资产交易[67] - 截至核查意见出具日前24个月内，信息披露义务人等不存在与上市公司董事、监事、高级管理人员合计金额超过5万元以上的交易[67] - 本次权益变动事实发生日前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的行为[68] - 本次权益变动事实发生日前6个月内，信息披露义务人的董事等及其直系亲属不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的行为[69] - 截至核查意见出具日，上市公司原控股股东等不存在损害公司利益情况[71] - 截至核查意见出具日，信息披露义务人过渡期间无对上市公司重大调整计划，利于公司稳定经营[72] - 截至核查意见出具日，财务顾问已对信息披露义务人进行辅导，将督促其履行法定义务[73] - 财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的情况[74] - 信息披露义务人除依法需聘请的证券服务机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为[74] - 截至核查意见出具之日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形[75] - 信息披露义务人能按《收购管理办法》第五十条规定提供有关文件[75] - 信息披露义务人已如实披露本次权益变动有关信息，无应披露而未披露的信息[75] - 财务顾问认为信息披露义务人的主体资格符合《收购管理办法》规定[76] - 本次权益变动遵守了相关法律法规要求[76] - 信息披露义务人已按相关规定编制《详式权益变动报告书》[76] - 经核查与验证，《详式权益变动报告书》内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[76]

募集资金情况 - 公司2017年6月9日首次公开发行10,000万股A股，发行价每股17.20元，募集资金172,000.00万元，净额163,248.24万元[13] - 前次募集资金总额为164,204.72万元，净额为163,248.24万元[38] - 截至2025年12月31日，前次募集资金专项账户初始存放金额164,055.00万元，当日余额378.37万元[17] - 截至2025年12月31日，结余募集资金余额为340,783,719.19元，占前次募集资金总额、净额的比例分别为20.75%、20.88%[38] - 变更用途的募集资金总额比例为62.02%[43] - 已累计使用募集资金总额为75,022.61万元[43] 项目变更与终止 - 2018年10月29日，“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”变更为“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”，变更后投资额50,000.00万元，拟投入募集资金28,090.24万元[18] - 2019年4月29日，终止“年产11,250吨高性能分散染料等项目”和“年产2万吨H - 酸（二期）生产线技改项目”，剩余募集资金用于永久性补充流动资金，实际补充69,659.22万元[18] - 2024年12月30日和2025年1月22日，终止“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”及“年产3000吨1－氨基蒽醌技术改造项目”，募集资金继续专户存放管理[19][20] 资金使用情况 - 2017年同意使用募集资金108,684,095.24元置换预先投入的自筹资金[23] - 2017 - 2024年各年度用于购买理财产品的闲置募集资金总额不同，2025年不超3.5亿元，资金可滚动使用，期限至2025年年度股东大会召开之日[27][28][29][30][31][32][33][34][36] - 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品合计33,700万元[37] - 2017 - 2025年各年度使用募集资金总额分别为2017年60,868.41万元、2018年675万元、2019年1,880.2万元、2020年11,599万元、2021 - 2025年0万元[43] 项目效益与投资差额 - 年产3000吨1 - 氨基蒽醌技术改造项目承诺投资12,000万元，实际投资0万元，差额 - 12,000万元[44] - 年产3万吨活性染料扩能技术改造项目承诺投资28,090.24万元，实际投资14,154.2万元，差额 - 13,936.04万元[44] - 年产11,250吨高性能分散染料等项目承诺投资46,840万元，实际投资10,868.41万元，差额 - 35,971.59万元[44] - 年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目承诺效益为34,782.61[49] - 年产11,250吨高性能分散染料等项目承诺效益为25,957.00[49]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10000万股A股，发行价每股17.20元，募集资金172000.00万元，净额163248.24万元，2017年6月9日到账[1] - 前次募集资金总额为164204.72万元，净额为163248.24万元[26] 项目变更与终止 - 2018年10月29日，“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”变更为“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”，投资额从28090.24万元变为50000.00万元[6] - 2019年4月29日，终止两个项目，剩余募集资金（含理财收益、利息）66852.20万元用于永久性补充流动资金，实际补充69659.22万元[7] - 2024年12月30日，终止“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”及“年产3000吨1－氨基蒽醌技术改造项目”[8] - “年产11250吨高性能分散染料等项目”和“年产2万吨H - 酸（二期）生产线技改项目”因政策和市场变化终止，剩余资金用于补充流动资金[11] 资金使用与结余 - 2017年12月5日，公司使用募集资金108684095.24元置换预先投入的自筹资金[12] - 各年度使用募集资金总额：2017年60868.41万元；2018年675.00万元；2019年1880.20万元；2020年11599.00万元；2021 - 2025年0.00万元[31] - 已累计使用募集资金总额为75022.61万元[33] - 截至2025年12月31日，前次募集资金初始存放金额164055.00万元，余额378.37万元[4] - 截至2025年12月31日，结余募集资金余额为340783719.19元，占前次募集资金总额、净额的比例分别为20.75%、20.88%[26] 项目投资差额 - 年产3000吨1 - 氨基蒽醌技术改造项目实际投资与募集后承诺投资差额为 - 12000.00万元[32] - 年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目实际投资14154.20万元，与募集后承诺投资差额为 - 13936.04万元[32] - 年产11250吨高性能分散染料等项目实际投资10868.41万元，与募集后承诺投资差额为 - 35971.59万元[32] - 年产2万吨H - 酸（二期）生产线技改项目实际投资与募集后承诺投资差额为 - 26318.00万元[33] 理财产品情况 - 2017年公司拟用不超6亿元闲置募集资金买保本型银行理财产品，期限不超12个月[16] - 2017年底公司将购买理财产品的闲置募集资金总额调至不超8亿元[17] - 2018年公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超8亿元[18] - 2019年公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超10亿元[19] - 2020 - 2021年公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额均不超6亿元[20][21] - 2022 - 2025年公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额均不超3.5亿元[22][23][24] - 截至2025年12月31日，公司购买保本型理财产品合计金额33700万元[25] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[14] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[14] - 变更用途的募集资金总额为101248.24万元，比例为62.02%[31] - 补充流动资金承诺投资50000.00万元，实际未显示差额[33]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10000万股A股，发行价每股17.20元，募集资金172000.00万元，净额163248.24万元，2017年6月9日到账[13] - 前次募集资金总额为164204.72万元，净额为163248.24万元[38] - 截至2025年12月31日，前次募集资金在银行账户存放余额为378.37万元[17] - 截至2025年12月31日，结余募集资金余额为340783719.19元，占前次募集资金总额、净额比例分别为20.75%、20.88%[38] - 变更用途的募集资金总额比例为62.02%[43] - 已累计使用募集资金总额为75022.61万元[43] 项目变更与终止 - 2018年10月29日，“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”变更为“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”，投资额从28090.24万元变为50000.00万元[18] - 2019年4月29日，终止两个募投项目，将剩余募集资金66852.20万元（实际69659.22万元）永久补充流动资金[18] - 2024年12月30日，终止“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”及“年产3000吨1－氨基蒽醌技术改造项目” [19] - 2025年1月22日，因相关因素公司终止两个募投项目，募集资金继续存放专户[20] - 公司终止部分募集资金投资项目，将6.685220亿元剩余募集资金用于永久性补充流动资金，实际补充6.965922亿元[21] 资金使用与理财 - 公司使用募集资金10868.409524万元置换预先投入募投项目的自筹资金[23] - 2017 - 2024年各年度使用闲置募集资金购买保本型理财产品额度不同，2017年拟不超6亿后调至不超8亿，2018年不超8亿，2019年不超10亿，2020 - 2021年不超6亿，2022 - 2024年不超3.5亿[27][28][29][30][31][32][33][34] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品总额不超3.5亿元，资金可滚动使用[36] - 截至2025年12月31日，公司购买保本型理财产品合计33700万元[37] 项目投资与效益 - 年产3000吨1 - 氨基蒽酮技术改造项目承诺投资12000万元，实际投资与承诺投资差额 - 12000万元[44] - 年产3万吨活性染料扩能技术改造项目承诺投资28090.24万元，实际投资14154.20万元，差额 - 13936.04万元[44] - 年产11250吨高性能分散染料等项目承诺投资46840.00万元，实际投资10868.41万元，差额 - 35971.59万元[44] - 年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目承诺效益为34782.61[49] - 年产11250吨高性能分散染料等项目承诺效益为25957.00[49] 年度资金使用 - 2017 - 2025年各年度使用募集资金总额：2017年60868.41万元；2018年675.00万元；2019年1880.20万元；2020年11599.00万元；2021 - 2025年0.00万元[43]

募资情况 - 公司拟向桐庐钧衡发行A股股票募资不超3亿元，用于补流和还贷[3][4][11][16] - 发行价格4.72元/股，预计发行不超63,559,322股，未超发行前总股本30%[4][11][12][15][16][17] - 发行定价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[13][16] 认购方情况 - 桐庐钧衡注册资本7亿元，苏尔田间接持有其72.2349%出资额并间接控制100%表决权[5][9] - 桐庐钧衡2026年2月3日成立，截至公告日未开展实质性经营活动[5][10] 协议情况 - 2026年2月6日公司与桐庐钧衡签署《附生效条件的股份认购协议》[4][14] - 认购股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让[20] - 本次发行先决条件包括协议获董事会、股东会审议通过等多项条件[22] 审批情况 - 本次发行尚需公司股东会、上交所审核及中国证监会注册[2] - 本次发行事项已通过董事会会议，尚需股东会、上交所、证监会审批[32] 其他影响 - 本次发行完成后短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率可能下降[31]

股份转让 - 锦辉机电拟转让196,000,000股，占比28.96%[2][3][4] - 邵辉拟转让6,308,716股，占比0.93%[2][4] - 转让后桐庐钧衡持股202,308,716股，占比29.89%[2][4] 股权变更 - 转让后控股股东变桐庐钧衡，实控人变苏尔田[2][4] 时间安排 - 2026年2月2日停牌，2月9日复牌[2][3][4] 转让情况 - 转让需获合规意见并办过户，结果时间不定[5][6]

违规情况 - 2021 - 2022年多次信托计划到期未收回金额未及时披露[3][4][5] - 2022年部分信托计划延期兑付披露不及时[5] - 公司及相关责任人因信息披露不及时被监管警示[6][8] 整改措施 - 公司整改包括加强部门沟通、严控投资风险等[9] - 整改期限长期有效持续改进[10]