浙江吉华集团股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 天健在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 业务收入总额 34.83亿元 | | 90 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-025 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据公司经营发展需要, 2025 年公司及其全资子公司计划向银行申请合计 不超过人民币 356,400 万元（其中母公司 271,340 万元，杭州吉华进出口有限公 司 44,900 万元，杭州吉华江东化工有限公司 26,000 万元，杭州创丽聚氨酯有限 公司 2,000 万元，杭州吉华高分子材料有限公司 12,160 万元）的综合授信额度。 授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑 汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、 ...

染料及中间体 - 2024年1 - 12月产量74,640.70吨，2023年同期68,040.02吨[4] - 2024年1 - 12月销量77,299.85吨，2023年同期73,956.75吨[4] - 2024年1 - 12月营业收入1,386,739,378.01元，2023年同期1,469,841,017.25元[4] 硫酸 - 2024年1 - 12月产量341.96吨，2023年同期55.88吨[4] - 2024年1 - 12月销量18,339.21吨，2023年同期21,197.29吨[4] - 2024年1 - 12月营业收入9,052,887.71元，2023年同期8,333,026.41元[4]

业绩总结 - 2024年公司计提各项资产减值准备24,418,012.67元[2] - 2024年信用减值损失小计为1,064,814.73元[3] - 2024年资产减值损失小计为23,353,197.94元[3] - 计提减值使2024年度净利润和年末所有者权益均减少24,418,012.67元[6] 决策事项 - 2025年4月28日会议审议通过计提2024年资产减值准备议案[2]

业务开展 - 公司开展衍生品投资业务减少外汇风险敞口和汇率波动影响[1][2] 风险管控 - 衍生品投资合约汇率差异产生投资损益[3] - 规定投资与外汇收支匹配应对流动性风险[3] - 交易对手信用良好基本无履约风险[3] 制度管理 - 制定《衍生品投资管理制度》规范行为、控制风险[5] - 成立工作小组负责投资事务[5] 会计核算 - 按会计准则对套期保值业务核算和披露[6]

浙江吉华集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，及时了解公司的 生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 来兴扬：男，1959 年 11 月出生，大专学历，注册会计师，高级会计师。曾任杭州 市劳动防护用品公司副经理（财务科长）、浙江省乡镇联合发展中心任计划财务部部长、 杭州市商业房产开发公司任财务部经理、浙江浙联房产集团有限公司任财务总监。浙江 浙联企业管理有限公司财务总监、杭州哲信资产管理有限公司财务总监、杭州同基企业 管理有限公司财务总监，因换届选举，2024 年 5 月 20 日起不再担任公司独立董事. 本人于 2018 年 5 月起担任公司独立董事，在公司任职期间，作为公司的独立董 事，本人及直系亲属、主要社会关 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日9点30分在杭州召开[5] - 网络投票2025年5月20日进行，有不同时段要求[7] - 本次股东大会审议15项议案[9][10] 议案相关 - 议案内容2025年4月29日披露[10] - 3、4等10项议案对中小投资者单独计票[11] - 7、14、15项议案涉及关联股东回避表决[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月14日[17] - 会议登记时间为2025年5月19日[19] - 授权委托需选表决意向，未指示受托人可自决[25]

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-013 浙江吉华集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出。会议由监事会主席张叶青先生主持，本次会 议应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 （三）审议通过《2025 年度财务预算报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：5 票同意， ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-012 浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到 董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 （三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-016 浙江吉华集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 每股派发现金红利 0.07 元（含税），资本公积不转增股本 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总额将按每 股分派比例不变的原则相应调整。 本次利润分配尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情 形： | 项目 | 本年度 ...