2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-039 浙江吉华集团股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1766 号集团会 议室 1、公司在任董事9人，出席9人； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、公司董事会秘书沈迪利先生出席会议，财务总监张颖辉女士列席会议。 1、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,457,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 37. ...

二、本人不存在应披露而未披露的事项,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 关于浙江吉华集团股份有限公司股票交易异常波动的回函 浙江吉华集团股份有限公司: 贵公司发来的《浙江吉华集团股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已 收悉,本人作为贵公司的实际控制人,经自查确认,现将有关事项回函如下; 一、截至目前,本人不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项: 邵伯金 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函告! 部伯金 2025年5月19日 ...

股价情况 - 公司股票2025年5月16、19日连续两日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 经营状况 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] 信息披露 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项，前期信息无需更正补充[5][8] 交易情况 - 异常波动期间控股股东等未买卖公司股票[6] 业绩数据 - 2025年一季度营业总收入34,034.13万元（未审计）[7] - 一季度归母净利润 - 2,077.04万元（未审计）[7] - 一季度扣非归母净利润 - 1,955.28万元（未审计）[7]

浙江吉华集团股份有限公司: 贵公司发来的《浙江吉华集团股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已 收悉,本公司作为贵公司的控股股东,经自查确认,现将有关事项回函如下: 杭州锦辉机电设备有限公司 关于浙江吉华集团股份有限公司股票交易异常波动的回函 一、截至目前,本公司经营正常,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重 大事项; 二、本公司不存在应披露而未披露的事项,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函告! 杭州锦辉机电设备有 ...

染料板块市场表现 - 染料板块午后出现拉升行情 [1] - 吉华集团（603980）触及涨停 [1] - 七彩化学（300758）涨幅超过6% [1] - 雅运股份（603790）、闰土股份（002440）、锦鸡股份（300798）股价均有拉升 [1]

业绩数据 - 2024年度营业收入16.38亿元，同比下降3.13%[10] - 2024年度利润总额2.29亿元，同比增加195.43%[14] - 2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.7031610991亿元[24] - 2025年度预算营业总收入15.72亿元，比上年下降4.05%[19] 费用与收益 - 2024年度税金及附加1742.02万元，同比增加18.11%[11] - 2024年度销售费用1945.67万元，同比下降12.89%[11] - 2024年度研发费用6365.58万元，同比减少21.68%[11] - 2024年度投资收益3432.14万元，同比减少37.05%[11] - 2024年度公允价值变动收益1799.95万元，同比增加142.67%[12] 现金流与资产负债 - 2024年度经营活动现金流量净额1.86亿元，同比增加248.05%[16] - 截至2024年末，公司资产负债率为15.43%[15] 分红与回购 - 2024年拟每股派发现金红利0.07元，合计拟派发4737.83352万元[24] - 2024年回购并注销金额为8700.399393万元，现金分红和回购并注销金额合计1.3438232913亿元，占净利润比例78.90%[24] 子公司情况 - 杭州吉华江东化工有限公司2024年末总资产142,643.26万元，净资产105,238.89万元，净利润10,560.51万元[44] - 杭州吉华进出口有限公司2024年末总资产61,973.46万元，净资产5,462.70万元，净利润1,316.88万元[44] 资金使用计划 - 公司及下属子公司拟用不超20亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限至2025年年度股东大会召开之日，单笔不超3年[47] - 公司拟用不超3.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限至2025年年度股东大会召开之日，单笔不超1年[54] 担保情况 - 公司对下属子公司担保总额度为3.59亿元，下属子公司对公司担保总额度为7.5亿元[41] - 2025年公司对杭州吉华江东化工有限公司可供担保20,000.00万元，对杭州吉华进出口公司可供担保15,900.00万元，合计35,900.00万元[45] 授信额度 - 公司及其全资子公司计划申请合计不超356,400万元的综合授信额度，其中母公司271,340万元，杭州吉华进出口有限公司44,900万元，杭州吉华江东化工有限公司26,000万元，杭州创丽聚氨酯有限公司2,000万元，杭州吉华高分子材料有限公司12,160万元[60] 审计相关 - 公司拟支付天健2025年年报审计费用100万元[37] 未来展望 - 2025年董事会将健全公司规章制度，完善风险防范机制[68] 公司治理 - 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名[64] - 2024年度公司共召开8次董事会会议[64] - 2024年度公司在董事会召集下共召开4次股东大会[65] - 2024年度公司独立董事对董事会审议的议案和公司其他事项均未提出异议[67] - 2024年监事会全年召开会议8次[71] 人员薪酬 - 董事长邵辉2024年度薪酬为137.95万元[76] - 副董事长杨泉明2024年度薪酬为90.27万元[76] - 董事邵伯金2024年度薪酬为12.57万元[76] - 董事兼总经理吴爱军2024年度薪酬为133.28万元[76] - 董事兼副总经理周火良2024年度薪酬为109.25万元[76] - 董事殷健2024年度薪酬为95.99万元[76] - 监事张叶青2024年度薪酬为80.19万元[78] - 监事王齐兵2024年度薪酬为71.50万元[78] - 监事周海军2024年度薪酬为41.50万元[78]

公司信息 - 江苏吉华化工有限公司成立于2006 - 07 - 24，住所为滨海县滨淮镇头罾村，法定代表人为周海军，注册资本10000万元整[15] - 浙江中衡房地产土地资产评估咨询有限公司成立于2006年09月22日，注册资本壹仟万元[70] 评估对象 - 评估对象为滨海县经济开发区沿海工业园中山五路南侧工业房地产及附属设施设备，权利人为江苏吉华化工有限公司[18][19] - 配电房面积33.6平方米，综合楼面积6009.12平方米等，证载宗地面积300030.60平方米，房屋建筑面积30182.06平方米，国有建设用地使用权到2062年05月28日止[18][19] 评估相关日期 - 评估基准日为2025年02月28日，评估报告日为2025年05月12日[4][14] 评估方法 - 采用成本法评估，建筑物以类比法确定重置单价计算评估值，设备主要采用成本法、市场法评估[29][31] 评估结论 - 江苏吉华化工有限公司持有的相关工业房地产及附属设施设备市场价值为9098.24万元[14][38] - 各项资产评估价值合计5454.70万元，无形资产 - 土地使用权评估价为5686.83万元[76][78] 评估其他信息 - 评估目的是为江苏吉华化工有限公司拟资产处置提供价值参考依据[17] - 评估工作分四个阶段，依据包括多方面，假设含一般和特殊假设[26][31][35]

资产出售 - 子公司江苏吉华拟8500万元出售土地和房屋等资产[2] - 2025年5月13日董事会同意出售，无需股东大会审议[4] 资产数据 - 2024年末标的资产账面净值7345.71万元，交易溢价1154.29万元[4] - 2025年3月末账面净值7240.02万元[11] - 2025年2月28日评估值9098.24万元[12] 交易对手数据 - 滨海县沿海投资2024年末资产148.63亿、负债83.77亿等[7] - 2025年3月末资产149.61亿、负债84.25亿等[7] 交易安排 - 协议签订后3个工作日付900万履约保证金[14] - 5个工作日乙方提供资料，甲方3个工作日付5100万[14] - 甲方取得新证后7个工作日付尾款2500万[15] 交易风险 - 未在3个月内完成，存在取消风险[2] 交易影响 - 出售利于优化资产结构，不影响正常经营[19]

业绩相关 - 2024年全年研发投入约6366万元[3] 技术与产品 - 截至目前拥有119项专利[3] - 截至目前参与制定41项国家、行业标准[3] - 截至目前拥有249项省级高新技术产品[3] - 截至目前拥有94项省级工业新产品[3] 市场情况 - 认为染料板块产能过剩，价格竞争激烈，利润水平低[3] 其他 - 市值管理规划详见2025年4月29日公告[4] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等[4]

一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 5 月 13 日在公司 7 楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 3 日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-036 浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《关于子公司对外出售部分资产的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《关 于子公司对外出售部分资产的公告》。 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 14 日 ...