浙江吉华集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，按 时参加相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，独立自主决策，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 沈日炯：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，精细化工与 工商管理专业，教授级高级工程师。1982 年至 1984 年担任沈阳化工研究院化学工程研 究室技术员、助理工程师；1985 年至 2011 年历任沈阳化工研究院染料标准化研究室专 题组长、高级工程师、主任；1993 年至 2014 年历任沈阳化工研究院染料检验实验室主 任、国家染料质量监督检验中心常务副主任兼技术负责人、全国染料标准化委员会秘书 长；2011 年至 2014 年担任沈阳化工研究院测评中心常务副主任、沈阳化工研究院染料 标准化研究室事业部总经理；2 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.34元大幅改善至2024年的0.25元，同比增长173.53% [1] - 每股净资产从2023年的5.55元增长至2024年的5.79元，同比增长4.32% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.39元增长至2024年的2.65元，同比增长10.88% [1] - 营业收入从2023年的16.91亿元小幅下降至2024年的16.38亿元，同比减少3.13% [1] - 净利润从2023年的-2.41亿元扭亏为盈至2024年的1.7亿元，同比增长170.54% [1] - 净资产收益率从2023年的-5.98%提升至2024年的4.39%，同比增长173.41% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例从上一期的50.61%下降至本期的50.61%，持股数量减少875.37万股 [1] - 杭州锦辉机电设备有限公司为第一大股东，持股28.96%，持股数量19600万股 [2] - 辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司减持483.48万股，持股比例降至3.12% [2] - 张珊珊减持100万股，持股比例降至1.28% [2] - 周火良新进成为第十大股东，持股785万股，占比1.16% [2] - 江海证券有限公司退出前十大股东行列，上期持股比例为1.63% [2] 分红方案 - 公司拟实施10派0.70元(含税)的分红方案 [3]

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开的 第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2 亿元闲置募集资 金临时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自董事会审议通过之日起计算）。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公告《吉华集团关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-035）。 截至 2025 年 4 月 24 日，公司已将临时补流资金 114,700,000.00 元归还至 募集资金专户。公司已将上述情况通知了公司保荐机构国投证券股份有限公司及 保荐代表人。 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-011 浙江吉华集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

会议与审计机构 - 2024年4月26日召开董事会、监事会会议，5月20日召开年度股东大会，通过聘请天健为2024年度审计机构[1] 审计人员变更 - 2025年4月10日天健变更项目质量控制复核人，王长富接替离职的杨兰[1] - 王长富2010年成注会，2008年起在天健执业，无违规受罚情况[2] - 变更工作交接完成，不影响2024年度审计工作[3]

业绩预计情况 - 公司预计2024年归属上市公司股东净利润17400万元左右，实现扭亏为盈[3][4] - 公司预计2024年归属上市公司股东扣非净利润3700万元左右，实现扭亏为盈[3][4] 上年同期业绩对比 - 上年同期归属上市公司股东净利润为 -24084.58万元，扣非净利润为 -24300.36万元[5] - 上年同期计提各项减值准备19096.07万元，本报告期大幅减少[7] 业绩变动原因 - 报告期内市场需求偏弱，染料售价下降，但公司通过促销使销量增长，单位成本下降[6] - 公司采取降本增效措施，本期毛利率较去年同期略有上涨，盈利增加[6] - 预计本期非经常性损益净额为13700万元，较去年同期增长6248.98%[6] - 因全资孙公司部分资产拆迁，报告期内确认资产处置收益共计16241万元[6] 业绩预告说明 - 本次预计业绩未经年审会计师审计，无影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以2024年年报为准[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为208人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为242,241,773股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的35.7904%[4] - 公司在任董事9人，出席9人[9] - 公司在任监事5人，出席5人[9] 议案表决情况 - A股股东对议案表决，同意票数241,346,313，比例99.6303%[7] - A股股东对议案表决，反对票数790,800，比例0.3264%[7] - A股股东对议案表决，弃权票数104,660，比例0.0433%[7] - 5%以下股东对《关于终止部分募投项目的议案》表决，同意票数2,575,780，比例74.2034%[8] - 5%以下股东对《关于终止部分募投项目的议案》表决，反对票数790,800，比例22.7814%[8] - 5%以下股东对《关于终止部分募投项目的议案》表决，弃权票数104,660，比例3.0152%[8] 人员表决情况 - 章炳骏得票数为239,000,319，得票占出席会议有效表决权的98.6618%[8] - 5%以下股东对章炳骏表决，同意票数229,786，比例6.6197%[8] 会议信息 - 股东大会于2025年1月22日在杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道1766号集团会议室召开[5]

股东大会信息 - 公司2025年1月6日决定1月22日召开临时股东大会，1月7日公告通知[2][3] - 现场投票1月22日9:30，网络投票1月22日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席股东大会股东208名，持表决权股份242,241,773股，占比35.7904%[6] 议案表决 - 《关于终止部分募投项目的议案》同意股数241,346,313股，占比99.6303%[9] - 《关于补选独立董事的议案》章炳骏得票数239,000,319股，占比98.6618%[12]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年1月6日召开[2] - 会议通知于2024年12月26日书面发出[2] - 会议由董事长邵辉主持[2] - 应参加董事9名，实际参加9名[2] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》9票同意，需提交股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》9票同意[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年12月30日在7楼会议室召开[3] - 会议通知于2024年12月20日书面发出[3] - 会议由张叶青主持，应到实到监事均为5名[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，表决5票同意[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月20日书面发出[2] - 会议由董事长邵辉主持，9名董事全参加[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》[3] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]