其他新策略 - 公司拟申请不超过20亿元银行综合授信额度，期限1年[1] - 申请需提交2024年度股东大会审议批准[1]

关联交易审议 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过预计2025年度日常关联交易议案[3][4] 2024年关联交易情况 - 向关联人采购商品预计600万元，实际发生1.38万元[5] - 接受关联人提供劳务预计9400万元，实际发生6301.39万元[5][6] - 向关联人出售商品预计39200万元，实际发生34327.14万元[6] - 其他交易预计2000万元，实际发生1491.50万元[6] 2025年关联交易预计及已发生情况 - 向关联人采购商品预计250万元，年初至披露日无已发生金额[8] - 接受关联人提供劳务预计8400万元，年初至披露日已发生1588.16万元[9] - 向关联人出售商品预计41195万元，年初至披露日已发生10113.01万元[9] - 其他交易收入预计500万元，支出预计1800万元，年初至披露日支出已发生145.97万元[9] 关联方信息 - 读者集团为公司控股股东[17] 关联方注册资本 - 甘肃新华印刷厂注册资本1386万元[13] - 天水新华印刷厂注册资本1000万元[14] - 甘肃省新华书店有限责任公司注册资本1500万元[14] - 甘肃飞天数码印刷有限公司注册资本310万元[15] - 甘肃新华飞天印务有限公司注册资本5000万元[16] 关联交易原则及影响 - 与关联方按市场交易价格或公允原则协商定价[21] - 关联交易满足业务和生产经营需要，有积极作用[22] - 关联交易不影响公司独立性和产生同业竞争[23]

募集资金情况 - 公司2015年12月4日首次公开发行6000万股，每股9.77元，募资总额58620万元，净额50394.5万元到账[12] - 2015 - 2024各年度有不同金额的实际使用、理财收益、补充流动资金等情况，2024年末专户余额为0并注销[13][14][15][16][17][18] - 公司首次公开发行全部募投项目累计投入募集资金8309.98万元[29] 项目建设情况 - 读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日建成并投入运营[32] - 出版资源信息化管理平台建设项目于2018年底建成并达预期目标[32] - 特色精品图书出版项目于2019年12月底建成并结项，累计出版图书411种（卷），印数413.50万册[33] - 读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目于2022年8月20日全部建设完成，符合结项验收条件[34] 资金补充与项目决策 - 2018年公司将募投项目剩余募集资金4.1385563076亿元永久性补充流动资金[24] - 2020年公司将特色精品图书出版项目节余募集资金2578.746146万元永久性补充流动资金[26] - 2022年公司将读者·新语文项目节余募集资金814.13万元永久性补充流动资金[37] - 2017年4月24日公司用募集资金设立上海读者文化创意有限公司并对子公司增资[22] - 2018年4 - 5月公司审议通过终止、调整或变更募集资金投资项目[35] - 2021年4 - 5月公司决定将读者·新语文项目延期一年[37] 其他 - 公司设立时注册资本为1500万元[40] - 报告期内公司严格按规定披露信息，不存在募集资金管理违规情形[38]

新策略 - 制定“提质增效重回报”专项行动方案[1] - 开通线上营销平台实现全平台销售推广[7] 新产品和新技术研发 - 文溯阁《四库全书》数字化工程进展顺利，形成优秀作品[7] 市场扩张 - 依托特色地域文化打造“敦煌书坊”，完善数据库[7] - 开展合作拓展少儿阅读市场[7] 其他 - 自2015年上市累计现金分红2.2亿元，分红占比超30%[4] - 信息披露连续六年被上交所评为“良好”[10] - 建立“三会一层”运行机制，完善法人治理结构[12] - 未发生信息披露和内幕交易等违规情形[13]

现金管理 - 拟用不超7亿闲置自有资金现金管理，额度可滚动[2][4] - 投资短期高安全流动性理财产品[2] - 需2024年度股东大会审议批准[2][8] 财务数据 - 2024年末资产总额256,025.11万元，净额201,047.84万元[17] - 2024年度经营性现金流量净额15,148.65万元[17] 会议情况 - 2025年3月26日董事会、监事会通过议案[8][9]

业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.78%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比84.77%[9] 内控标准 - 财务报告内控多项潜在错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准[15] 内控情况 - 报告期内无内控重大、重要和一般缺陷[16][17][18] - 基准日无未完成整改的内控重大和重要缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年查缺补漏、整章建制、优化流程、防范风险[18] 其他 - 董事长（已获授权）为梁朝阳[19]

独立董事评估 - 公司对2024年度3位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事任职时间为2024年1月1日至12月31日[3][5][7] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 独立性条件 - 独立董事未直接或间接持有公司已发行股份1%以上[4][6][8] - 不在相关大股东或附属企业任职，与公司无重大业务往来及服务[4][6][8]

人员变动 - 2024年5月4日富康年因退休辞去审计委员会委员职务[2] 会议与议案 - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议，审议9项议案[3] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[4] - 监督审核2023年年度报告及2024年一季报等定期报告[5][6] 评估结论 - 认为公司2024年度内部控制无重大和重要缺陷[7] - 认为公司2024年度财务报表编制符合准则要求[8] - 认为2024年度日常关联交易定价公允、程序合规[10] 委员会情况 - 审计委员会成员3名，2名为独立董事，占比超1/2[1] - 在公司规范治理等方面发挥重要作用[11]

股东大会时间 - 2025年4月25日14点30分召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年4月25日[6] - 股权登记日为2025年4月21日[14] - 会议登记时间为2025年4月24日[17] 会议相关信息 - 会议地点为甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室[3] - 采用现场和网络投票结合方式[5] - 审议10项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[8] 议案特殊情况 - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8、9[11] - 议案8涉及关联股东回避表决，关联股东为读者出版集团有限公司[11] 信息发布 - 相关议案于2025年3月28日发布于《上海证券报》等及上海交易所网站[9]

会议审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，表决均全票通过[3][4][6][9][12][13][14][17][17][19] 分红计划 - 拟以57,600万股为基数，每10股派现0.33元，共派1,900.80万元[10] 资金管理 - 拟对不超7亿元闲置自有资金现金管理[19][22] 授信申请 - 拟申请不超20亿元银行综合授信，期限1年[22][23]