读者出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、董事会审计委员会委员基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》相关规定，审计委员会 成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。报告期内，公司第五届董事会审计委员会履职 的委员有：李宗义、赵新民、李树军、富康年。 二、委员变更及现任委员情况 2023 年 8 月，《上市公司独立董事管理办法》发布，规定"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。鉴于此， 2023 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于 调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，公司总经理李树军 不再担任审计委员会委员，调整后的审计委员会成员为：李宗义、赵 新民、富康年，李宗义任主任委员，李宗义、赵新民为独立董事，占 审计委员会成员总数的 1/2 以上。 三、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，所审议的 16 项议案均全票获得通过。具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-006 读者出版传媒股份有限公司 预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024 年3 月25日，公司第五届董事会第九次会议以5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2024 年度 日常关联交易的议案》，关联董事梁朝阳、富康年、李树军回避表决， 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。该议案尚需提交公司 2023 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：读者出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）的日常关联交易为正常生产经营行为， 其定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，不存在损害 公司及股东利益的情况；关联交易不会导致公司对关联方产 生较大依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营 能力产生不良影响。 ...

读者出版传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2023年度履职情况的评估报告 读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")为公司 2023年度财 务及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求,公司对大华在近一年审计中的履职情况进行了评 估。具体情况,如下: 一、2023年度会计师事务所基本情况 注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人:梁春 截至2023年12月31日,合伙人数量:270人 截至2023年12月31日,注册会计师人数:1471人,其中:签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1141人 2022年度业务总收入:332,731.85万元 2022年度审计业务收入:307,355.10万元 2022年度证券业务收入:138,862.04万元 (一) 基本信息 机构名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-002 读者出版传媒股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，读者出版传媒股份 有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开职工代表大会， 选举李军先生、郧军涛先生担任公司第五届监事会职工代表监事，任 期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满日 止。权雄伟先生、薛英昭先生因工作变动原因不再担任公司职工代表 监事。 特此公告。 附件： 候选人简历 李军：男，1971 年 9 月出生，汉族，甘肃天水人，中共党员， 大学本科学历。1991 年 12 月至 1997 年 4 月在天水市新华书店工作。 1997 年 4 月至 1997 年 11 月任天水市新华书店中心门市副主任。1997 年 11 月至 2000 年 1 月在北京印刷学院图书出版发行专业脱产学习。 2000 年 1 月至 2006 年 12 月任天水市新华书店农村发行部、中心门 市主任、教 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-001 读者出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金专项账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本次注销的募集资金账户为出版资源信息化管理平台建设项目 对应的专户、特色精品图书出版项目对应的专户之一。 （一）出版资源信息化管理平台建设项目专户情况 2015 年 12 月 4 日，公司及保荐机构华龙证券股份有限公司与中 国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》，公司在中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营 业部开立了募集资金专项账户，具体如下： | 1 | 读者出版传媒 | 中国建设银行股份有限 | 62001400001051529552 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 设项目、出版资源信息 | | | 序号 | 开户名称 股份有限公司 | 开户行 公司甘肃省分行营业部 | 募集资金专户账号 | 对应募集资金投资项目 营 ...

读者出版集团有限公司 本公司于 2023年 12月 21 日收到你公司发来的《关于读者 出版传媒股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。经公司认 真自查,现回函如下: 本公司目前不存在涉及读者传媒应披露而未披露的影响读 者传媒股价异常波动的重大信息;不存在可能导致读者传媒控股 权发生变化的事项;未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业 务重组、资产剥离和资产注入等对读者传媒股票交易价格产生较 大影响的重大事项。 关于对读者出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 读者出版传媒股份有限公司: 特此回复。 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-052 读者出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 21 日连续三个交易日收盘价格跌 幅偏离值累计为 20.31%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的 股票交易异常波动情况。 ●经公司自查，并向公司控股股东读者出版集团有限公司（以下 简称"读者集团"）核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 21 日，公司股票交易连 续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计为 20.31%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司目前经营状况正常，未发生重大变化，不存在 影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。 ...

读者出版传媒股份有限公司 章 程 中国·兰州 1 / 57 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 党的建设 4 | | 第三章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第四章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第八章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善读者出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 1 / 5 第二章 职责权限 第四条 下列事 ...

读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则 1 / 85 1.董事人数不足6人时； 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 （经2009年12月24日公司创立大会审议通过，后经公司2013年1月25日2013年第 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举 行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实 发生之日起2个月以内召开临时股东大会： 一次临时股东大会、2023年5月25日2022年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）以及《读者出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则是股东大会审议决定议案的基本行为准则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 ...