股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时，公司需召开临时股东会[3] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保事项须经股东会审议通过[6] - 重大交易事项中，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等需提交股东会审议[7] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等财务资助行为需提交股东会审议[8] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施方案[70] 董事会相关 - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬、奖惩事项[52] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形由董事会审议批准[55] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知[60][63] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[64] - 董事会审议通过会议提案形成决议，须超公司全体董事人数半数的董事投赞成票；担保事项有额外要求[31] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[81] 关联交易相关 - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[118] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需披露标的资产财务报告或评估报告并提交股东会审议[118] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事2/3以上审议同意并提交股东会审议[119] - 关联交易定价可参照政府定价、指导价、第三方市场价格等原则[127] 对外投资相关 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形应提交股东会审议[182] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形应经董事会审议后披露[184] - 除应提交股东会或董事会审议的投资外，其他投资由总经理办公会审议批准[184] - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[187] - 子公司不得自行对其对外投资作出决定[187] 资金管理相关 - 公司控股股东等不得占用公司资金，公司不得为其违规提供资金[141][142] - 公司财务和审计部门定期检查非经营性资金往来，杜绝资金占用[145] - 公司在定期报告中详细披露关联方资金占用情况，年度报告需审计[146]

读者出版传媒股份有限公司 章 程 中国·兰州 1 / 67 2 / 67 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 党的建设 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第三章 | 经营宗旨和范围 | | 第四章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | | 第五章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第六章 | 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 . | | 第四节 | 董事会专门委员会 | ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入4.15亿元，同比下降23.73% [1] - 净利润3860.47万元，同比增长12.67% [1]

出版板块整体表现 - 出版板块较上一交易日下跌2.16% [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点 深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] - 板块主力资金净流出7.19亿元 游资资金净流入3.02亿元 散户资金净流入4.16亿元 [2] 领涨个股表现 - 内蒙新华涨幅5.10%居首 收盘价14.64元 成交额2.71亿元 主力净流入2682.22万元（占比9.88%）[1][3] - 中文传媒微涨0.19% 收盘价10.51元 成交量41.82万手 [1] - 中国科传基本持平 跌幅0.05% 收盘价20.65元 成交额3.73亿元 [1] 领跌个股表现 - 中文在线领跌9.10% 收盘价32.35元 成交量161.67万手 成交额54.59亿元 [2] - 天舟文化下跌4.71% 收盘价5.26元 成交额3.93亿元 [2] - 读客文化下跌4.39% 收盘价11.10元 成交额1.58亿元 [2] 资金流向特征 - 内蒙新华获主力资金净流入2682.22万元（占比9.88%）游资净流入655.64万元（占比2.42%）[3] - 长江传媒主力净流入2403.82万元（占比12.29%）游资净流入1246.66万元（占比6.37%）[3] - 果麦文化主力净流入150.07万元（占比0.32%）但游资净流出3354.58万元（占比7.05%）[3]

公司监事变动 - 公司监事李耀斌因工作变动辞去监事职务 辞职报告自送达监事会起生效 [1] - 李耀斌未持有公司股份 不存在应履行而未履行的承诺事项 [1] - 本次监事辞职不会导致公司监事人数低于法定最低人数 不影响监事会正常运作 [1]

公司人事变动 - 公司监事李耀斌因工作变动辞去监事职务 [1] - 辞职报告于近日提交至公司监事会 [1] - 辞职事项通过书面形式正式提出 [1]

公司人事变动 - 公司监事李耀斌因工作变动辞去监事职务 [1] - 辞职报告自送达监事会起生效 不会导致监事人数低于法定最低人数 [1] - 李耀斌未持有公司股份 不存在未履行承诺事项 [1] 公司治理结构 - 监事会运作不受本次监事辞职影响 [1] - 公司对李耀斌任职期间贡献表示感谢 [1]

公司人事变动 - 监事李耀斌因工作变动辞去职务 [1] 公司财务结构 - 2024年1至12月新闻出版业务收入占比90.67% [1] - 其他业务收入占比9.86% [1] - 其他收入占比3.73% [1] - 内部抵销占比-4.26% [1] 公司市值 - 当前市值达40亿元 [2]

人员变动 - 监事李耀斌因工作变动提请辞职，报告自送达监事会起生效[1] - 其辞职不影响监事会正常运作，未持股且无未履行承诺[1] 公告信息 - 公告日期为2025年8月21日[2]

公司业务布局 - 公司目前暂不涉及NFT相关业务 [1]