加快建设"教育数字地图"，支持开展趋势预测、规划决策、风险预警。建设基础教育学位预测预警模 型，支持优化教育资源布局。建设国家人才供需对接大数据平台，支持动态调整优化专业布局、学科设 置和招生规模，促进毕业生高质量充分就业。建设全国学科大数据信息资源库，建立基于大数据的学科 发展监测体系。 推动课程、教材、教学数字化变革。完善知识图谱，构建能力图谱，深化教育大模型应用，推动课程体 系、教材体系、教学体系智能化升级，将人工智能技术融入教育教学全要素全过程，推动科技教育和人 文教育融合。统筹推进大中小学人工智能教育一体化，建设"通用+特色"高校人工智能通识课程，建设 一批高校智慧课程，开好中小学信息科技相关课程，鼓励开设人工智能特色课程。制定数字教材建设和 管理指导意见，分领域分专业研发一批示范性精品数字教材，支持地方、学校和企业开发数字教材。 传媒板块16日盘中发力走高，截至发稿，读客文化（301025）涨超10%，读者传媒（603999）涨停，流 金科技、果麦文化（301052）涨约3%，中文在线（300364）、南方传媒（601900）涨逾2%。 消息面上，近日，教育部等九部门发布关于加快推进教育数字化的意 ...

读者出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025年4月 读者出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项 1 | | | | --- | --- | --- | | 读者出版传媒股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会议程 2 | | 议案一 | | 关于选举公司董事的议案 3 | | 议案二 关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案三 关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 20 | | 议案四 关于公司独立董事 | | 2024 年度述职报告的议案 26 | | 议案五 关于公司 | 2024 | 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案 54 | | 议案六 关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 69 | | 议案七 关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 71 | | 议案八 关于公司 | 2024 | 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案...72 | | 议案九 关于公司预计 | | 2025 年度日常关联交 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2025-012 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 25 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603999 | 读者传媒 | 2025/4/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：读者出版集团有限公司 读者出版传媒股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 57.84%股 份的股东读者出版集团有限公司，在 2025 年 4 月 14 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司控股股东读者出版集团有限公司 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-011 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 出版集团有限公司研究决定，提名张斌强先生为公司第五届董事会董 事候选人并提交公司股东大会选举，任期与公司第五届董事会全体董 事相同，自公司股东大会通过之日起计算。 公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过《关于提名公 司董事候选人的议案》，同意提名张斌强先生为公司第五届董事会董 事候选人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开，会议通知和材料 于 2025 年 4 月 14 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。 公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人，符合《中华人民共和国公司 法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通 过的决议合法有效。 ...

人事变动 - 2025年4月3日公告梁朝阳因工作变动辞去公司一切职务[1][3] - 甘肃省人民政府和读者集团党委会决定免去其职务[1] - 公司将按规定补选董事及董事长[1]

文章核心观点 公司聚焦出版主业，加快融合创新，优化业务结构，财务状况良好，盈利能力稳定，在出版业务、融合创新和社会责任方面均取得成果 [8] 各部分总结 出版主业情况 - 2024年出版主业收入8.76亿元，同比增长9.92%，公司聚焦主业提质增效，推进精品出版工程，优化选题结构，加强线上营销，“读者”系列图书销售良好，图书增长16.40%，同时剥离非主业业务致营业总收入下降 [2] 利润情况 - 2024年利润总额8216.88万元，同比增长8.96%，毛利率增加1.61个百分点，成本同比下降2.76个百分点，主要因聚焦出版主业稳健增长；归属于上市公司股东的净利润6225.70万元，同比下降36.58%，系转制文化企业所得税政策变化冲回2023年相关递延所得税资产及负债，减少净利润2046万元，该调整为一次性，不影响税前利润及现金流 [3] 融合创新情况 - 期刊出版实现读者刊群双“百万”目标，2024年期刊集群总发行量8195.10万册（含数字版），较2023年增长0.44%，《读者》月均发行量531.90万册（含数字版），同比增长0.93%；图书板块向精品化发展，重印图书平均单品种印数稳中有升 [5] - 公司打造新媒体矩阵，构建融媒体生态圈，电商直播业务全年收入6128万元，同比增长28%；推进文溯阁《四库全书》数字化工程和文创IP库建设，“敦煌书坊”融合出版平台启动二阶段建设，“读者 新语文”平台数字产品开发与销售顺利，开发特色文创产品40余种 [6] 社会责任情况 - “读者”品牌连续21年被评为“中国500最具价值品牌”，2024年品牌价值达513.62亿元，公司推广书香社会建设“读者方案”，打造文化空间，推进全民阅读工程，举办阅读活动和读者 领读者大会，助力建设全民阅读示范市县，与兰州共建“读者之城 书香兰州”取得成效 [7] - 《读者》杂志入选甘肃省“陇字号”首批认证产品，“读者”第16类商标入选第一批甘肃省重点商标保护名录，公司推动乡村振兴帮扶，履行社会责任 [7]

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-001 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议 通知和材料已于 2025 年 3 月 14 日以书面及邮件方式送达公司全体董 事、监事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳主持。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人（其中，董事张延龙以通讯方式表决），公 司副总经理、董事会秘书杨宗峰，副总经理、财务总监袁海洋及监事 会主席曾乐虎，监事孙玉婷、李耀斌、李军、郧军涛列席会议。本次 董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读 者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价9.77元，募集资金总额58620万元，净额50394.50万元[1] - 2018年7月7日，公司将项目剩余募集资金41385.563076万元永久性补充流动资金[8] - 2020年5月28日，公司将特色精品图书出版项目节余募集资金2578.745146万元永久性补充流动资金[10] 项目投入情况 - 公司首次公开发行的全部募投项目累计投入募集资金8309.98万元[14] - 读者品牌推广中心建设项目累计投入1098.57万元[14] - 出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1440.68万元[14] - 特色精品图书出版项目累计投入2390.93万元[14] - 读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入2807.50万元[15] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，读者•新语文中小学阅读与写作教育平台项目转出补充流动性资金0.69万元，手续费支出0.10万元，专户余额为0[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户尚有余额20.07万元[15] - 2024年度公司未使用闲置资金暂时补充流动资金[18] - 2024年度公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[20] - 2024年度公司未使用超募资金用于在建项目及新项目[21] - 报告期内公司未将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目[22] 项目调整情况 - 2018年公司决定终止、调整或变更募集资金投资项目[23] - 2020年公司将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金[24] - 2021年公司将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年[26] - 2022年公司将读者•新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将814.13万元节余募集资金永久性补充流动资金[26] 合规情况 - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情形[27] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金管理及使用符合规定[29]

财务审计 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告日期为2025年3月26日[10] 公司信息 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] - 公司注册资本1500万元[11] 会计师信息 - 会计师事务所准予执业日期为2011年11月03日[12] - 注册会计师惠全红证书编号为620100010004[13] - 注册会计师周世娥证书编号为110101480940，发证日期为2021年08月09日[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价9.77元，募集资金总额58620万元，净额50394.50万元[1] - 2018年7月7日，公司将项目剩余募集资金41385.56万元永久性补充流动资金[8] - 2020年5月28日，公司将特色精品图书出版项目节余募集资金2578.75万元永久性补充流动资金[10] 项目投入情况 - 公司首次公开发行的全部募投项目累计投入募集资金8309.98万元[14] - 读者品牌推广中心建设项目累计投入1098.57万元[14] - 出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1440.68万元[14] - 特色精品图书出版项目累计投入2390.93万元[14] - 读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入2807.50万元[15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户尚有余额20.07万元[15] - 2024年度公司未使用闲置资金暂时补充流动资金[18] - 2024年度公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[20] - 2024年度公司未使用超募资金用于在建项目及新项目[21] - 报告期内公司未将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目[22] 项目调整情况 - 2018年公司决定终止、调整或变更募集资金投资项目[23] - 2020年公司将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金[24] - 2021年公司将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年[26] - 2022年公司将读者•新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将814.13万元节余募集资金永久性补充流动资金[26] 合规情况 - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情形[27] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金管理及使用符合规定[29]