审计机构变更 - 公司拟改聘利安达为2025年度审计机构，原审计机构为大华[2] - 2025年10月17日董事会通过变更审计机构议案[20] - 变更事项尚需股东会审议并通过后生效[21] 利安达情况 - 2024年末合伙人73，注册会计师452，签过证券审计报告152人[3] - 2024年度收入52779.03万元，审计业务45020.28万元，证券业务15892.14万元[3] - 2024年度上市公司审计客户24家，各行业分布有别[3] - 2024年度上市公司年报审计收费2559.32万元[4] - 2024年末计提职业风险基金3677.32万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[5] - 近三年利安达及17名从业人员受不同处罚[6] 审计费用 - 2025年度聘用利安达审计费用76.8万元，含两项费用[12]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 需具备5年以上会计专业岗位全职工作经验[3] - 确保有足够时间和精力履职[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 禁任情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不能担任[2] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[2] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[3] - 在公司连续任职独立董事不超六年[3] 审查情况 - 候选人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[3]

董事会提名 - 公司董事会提名周蔚华先生为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人直接或间接持股不得超1%[2] - 被提名人不得是前十股东自然人及其亲属[2] - 被提名人不得在持股5%以上或前五股东任职[2] - 被提名人近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 被提名人近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 被提名人兼任独董境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人已核实并确认候选人符合任职要求[4]

董事会提名 - 公司董事会提名文海东为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人最近36个月内未受证监会处罚、司法刑事处罚等[3][4] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[4] 资格审查 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[4]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满将换届选举[1] - 董事会由9名董事组成含3独董1职工代表董事[1] - 2025年10月17日通过相关提名议案[1] 候选人情况 - 提名张斌强等5人为非独立董事候选人[1] - 提名李宗义等3人为独立董事候选人[1] - 文海东暂未取证承诺参加培训[2] 选举安排 - 换届选举需股东会累积投票制选举[2] - 当选董事任期三年自股东会通过起算[2] 人员履历 - 王铁军2025年9月起任公司党委委员、副总经理[11] - 李燕2025年9月起任甘肃电投资本管理部主任[12] - 李宗义曾两度任公司独立董事[14] - 周蔚华2022年10月起任公司独立董事[15] 个人荣誉 - 文海东获甘肃省优秀律师等多项荣誉[16]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 特定持股股东及亲属不具备独立性[3] - 近36个月受处罚者不得担任[4][5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立董事其他要求 - 已通过提名委员会资格审查[5] - 遵守法规规则，确保履职和独立判断[7] - 任职后不符资格将辞职[7]

股权与会议 - 2025 年第二次临时股东会股权登记日为 10 月 22 日[2] - 读者出版集团持股 57.84%，10 月 16 日提临时提案[3] - 2025 年第二次临时股东会 10 月 28 日 14 点 30 分开[9] 换届与审计 - 第五届董事会 10 月 26 日届满，将换届选举[5] - 拟改聘利安达为 2025 年度审计机构，费用 76.8 万[8] 议案相关 - 第六届董事会非独立董事应选 5 人，独立董事应选 3 人[12] - 议案 1、3、4 10 月 17 日披露，议案 2 9 月 24 日披露[12][13] - 对中小投资者单独计票议案为 2、3、4[13]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年10月17日通讯召开[2] - 8位董事全部参会[2] 人事提名 - 提名张斌强等5人为第六届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名李宗义等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[6] 审计变更 - 改聘利安达为2025年度审计机构[8] 议案表决 - 四项议案表决均8票同意，0票反对和弃权[4][7][10][12] 股东提案 - 控股股东提议三项议案提交2025年10月28日临时股东会审议[11]

公司治理 - 公司于2025年10月17日以通讯方式召开第五届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的议案》等文件 [1] 行业比较 - 农夫山泉市值约等于23个华润饮料（怡宝） [1] - 怡宝与农夫山泉在市值上存在巨大悬殊 [1]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 [2] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 现场会议召开时间为2025年10月28日14点30分 [2] - 现场会议召开地点为甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室 [2] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [3] - 网络投票时间为2025年10月28日全天 [3] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [3] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按相关规定执行 [4] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [5] 会议审议事项 - 审议议案已由公司第五届董事会第十九次会议审议确认 [7] - 议案具体内容已于2025年9月25日披露于指定媒体及上海证券交易所网站 [7] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票议案、无关联股东回避表决议案、无优先股股东参与表决议案 [8] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席会议 [12] - 公司董事和高级管理人员将出席会议 [13] - 公司聘请的律师将出席会议 [14] 会议登记方法 - 个人股东需出示身份证及股票账户卡等有效证件 [15] - 法人股东需出示法定代表人资格证明或书面授权委托书 [15] - 登记时间为2025年10月27日9:30-11:30及13:00-15:00 [16] - 登记地点为甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室 [16] 其他事项 - 出席会议人员交通、食宿费用自理 [17] - 会议联系人为李向勇，联系电话为0931-2130678 [18] - 联系地址为甘肃省兰州市城关区读者大道568号，邮政编码730000 [18]